（一）情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，2026 年度公司、子公司及 孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综 合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期 限以各家金融机构最终核定为准，额度有效期自公司 2025 年年度股 东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。以上融资额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公 司、子公司及孙公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 为满足公司全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司（以下 简称"爱特五金"）、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以 下简称"永创翔亿"）；控股子公司深圳市风回科技有限公司（以下 简称"风回科技"）、无锡曙光精密工业有限公司（以下简称"无锡 曙光"）；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司（以下简称"风回 新能源"）的生产经营和业务发展资金需要，2026 年度，公司拟为 爱特五金、永创翔亿、风回科技、无锡曙光、风回新能源向金融机构 申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超 过人 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情 况评估和履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业 人员总数9,9 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2025年年度计提资产减值准备的公告 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表范围 内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。 经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原 则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信用减 值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2025 年年度末存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年年度资产减值准备 共计人民币 43,901,601.35 元，具体情况如下： | 计提项目 | | 2025 | 年 月-12 1 | 月计提或转回金额（元） | | --- | --- | --- | --- | - ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2025 年度在任独立董事方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生的履职情况 以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事方吉鑫先 生、肖渊先生、何世永先生未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2026 年 3 月 7 日 董 事 会 ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2025 年度 信会师报字[2026] 第 ZL10012 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 2025 | 1-4 | | | 况汇总表 | | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称爱克股份 公司)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 5 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZL10010 号的无 保留意见审计报告。 爱克股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（ ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-012 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 为 2026 年 03 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年 年度股东会的议案》（以下简称"本次股东会"）,决定于 2026 年 3 月 27 日 （星期五）召开 2025 年年度股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-008 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 23 日通过通讯软件、邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参 加董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序符 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度 利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股 本。 2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综 合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。该事项尚需 提交股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1.本次利润分配基准为 2025 年度。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司归属 于上市公司股东的净利 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人谢明武、主管会计工作负责人胡兴华及会计机构负责人(会计 主管人员)贝永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025 年，爱克股份市政景观照明与智慧路灯业务进一步收缩，文旅景观 照明虽保持复苏态势，但因整体占比较小，未能完全抵消主业下滑带来的影 响。与此同时，公司新能源汽车充电桩业务拓展进展不及预期，市场放量节 奏放缓。在此背景下，公司坚定向新能源领域转型，通过完成对无锡曙光的 并购实现业务整合与资源补充，新能源板块贡献占比持续扩大。报告期内， 公司营业总收入较 2024 年实现增长，净利润亏损幅度也同步收窄。为加速战 略转型，公司于年底启动了对东莞硅翔的并购，聚焦 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-007 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1. 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本 次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明， 提请广大投资者注意投资风险。 2. 截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易 方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关 工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履 行信息披露义务。 3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公 司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本 ...