1. 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与曹 一枢、曹曙峰两名股东签订《股权收购协议》，拟以现金购买交易对 方持有的无锡曙光精密工业有限公司（以下简称"无锡曙光"或"目 标公司"）64.87%股权。本次交易完成后，无锡曙光将成为公司的控 股子公司，纳入公司合并报表范围。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-047 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于签署股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3. 本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会 审议。 4. 本次交易存在收购整合风险，因未来宏观经济变化或目标公 司自身经营情况等原因导致商誉减值的风险，从而可能出现影响公司 损益的风险。因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户等事项是 否能最终顺利完成存在不确定性，后续整合工作是否顺利完成存在不 确定性风险。目标公司的未来实际盈利情况受宏观经济、产业政策、 市场波动等多方面因 ...

提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会现就提名何世永为深圳爱克莱特科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳爱克莱特科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 ...

提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会现就提名肖渊为深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳爱克莱特科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

声明人肖渊作为深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会提名为深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简 称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-043 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六 届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司 董事会拟推荐谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、罗峥先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任 期自公司股东大会选举通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选 人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1关于提名谢明武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.2关于提名张锋斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.3关于提名冯 ...

提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会现就提名方吉鑫为深圳爱克莱特科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳爱克莱特科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-046 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 二、备查文件 1、第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换 届选举。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届监事会第十八次会议，逐 项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名谭伟伟先生、胡小林 先生为第六届监事会非职工代 ...

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会提名委员会委员 2024 年 9 月 23 日 （本页无正文，为《深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相 关规定，作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名 委员会委员，对提名公司第六届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审 议，并仔细阅读了相关资料，现就公司第六届董事会独立董事候选人的任职资 格发表审查意见如下： 经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人方吉鑫、肖渊、何世永的个人 履历等相关资料，未发现其有《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等和 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。方吉鑫、肖渊、何世永 均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中 国证监会确 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人方吉鑫作为深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会提名为深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...