声明人何世永作为深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会提名为深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-044 深圳爱克莱特科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.2关于提名胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事候 选人 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十八次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭 伟伟先生提议召集并主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-038 2024 年 8 月 1 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢明武、主管会计工作负责人胡兴华及会计机构负责人(会计 主管人员)贝永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-036 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度 报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024 年半年度公司募集资金的管理、使 用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，不存在违 规使用募集资金及损害股东利益的行为。 具体内容 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-039 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定， 本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 本期使用募集资金 94,662,175.65 元，截至 2024 年 6 月 30 日募 集资金专户存款余额为 645,996.21 元。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司本期募集资金使用情况如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-040 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司""爱克股份"） 于 2024 年 8 月 28 日分别召开了第五届董事会第十八次会议和第五届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议 案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公 司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司（以下简称"永创新材"） 向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 5,000 万元的融资授 信，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担 保；公司拟为控股子公司深圳市风回科技有限公司（以下简称"风回 科技"）向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 3,800 万元的 融资授信，公司及风回科技其他股东冯亮、邓禄香按股权份额提供连 带责任担保。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-035 深圳爱克莱特科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董 事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的 编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的 经营 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-042 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则应用指南汇编2024》的相关规定变更了会计政策，本次会计政策 变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次会计政策变更属 于国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业会计 准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变 更，自2024年1月1日起执行。 前述会计政策变更未对本公司财务报告产生重大影响。 本次会计政策变更前， ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-041 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表 范围内截至 2024 年 06 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分 析。经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信 用减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年半年度末存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年半年度末资产减 值准备共计人民币 13,090,992.02 元，具体情况如下： | 计提项目 | 2024 | 年 1 月-6 月计提或转回金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值 ...

证券代码: 300889 证券简称:爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------|----------------|------------| | | ☑ | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ | 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 类别 | | | | | | ☑ | 现场参观 | | | | □ | 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 长城证券、巨量均衡、新余善思、东方财富、平安银行 时间 2024 年 7 月 11 日下午 地点 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 董事、副总经理、董事会秘书:陈永建 上市公司接待人 证券事务代表:司敏 员姓名 证券事务主管:胡佳旖 一、 现场参观 参观爱克股份智能景观、智慧路灯、教育照明、意科莱灯 饰灯带展厅。 二、 公司基本情况介绍 随后董秘陈永建先生对公司基本情况、发展历程、业务布 投资者关系活动 局及战略定位、竞争优势以及行业动态作了 ...