证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在任何 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 156,000,000 股扣除公司回购 专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不进行现金分红，不 送红股。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案 的公告 可供分配的利润为 302,142,227.62 元，母公司报表累计可供分配的 利润为 484,580,373.04 元。 3.鉴于公司 2024 年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展 情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障 公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际 经营情况及公司章程，2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 23 日可参与利润分配的总股本 155,162,200 股（ ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1006 yuan for Q1 2025, an improvement of 55.37% compared to -0.2254 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was -0.16 billion yuan, showing a 54.29% increase from -0.35 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue decreased by 8.77% to 1.56 billion yuan in Q1 2025, down from 1.71 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -1.05%, an improvement from -2.21% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 38.0721 million shares, accounting for 39.16% of the circulating shares, with an increase of 6.6882 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Xie Mingwu, holds 11.65% of the total shares, with an increase of 249.69 thousand shares [3] - New entrants among the top shareholders include Lou Tiao Yu, Feng Ren Rong, and Si Tu Zhen Liang, while Qiu Fo Men and others have exited the top ten list [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares this time [4]

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 营业收入扣除情况的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025] 第 ZL10095 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 会计师事务所营业执照、资格证书 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10095号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10091 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托， ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025] 第 ZL10094 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | 1-4 | | | 况汇总表 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10094 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股 份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10093 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10093号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下 简称"爱克股份公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱克股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2024年11月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZL10096 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料 有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 信会师报字[2025] 第 ZL10096 号 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 专项报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永 | 1-3 | | | 创翔亿电子材料有限公司 年度业绩承诺完成情 2024 | | | | 况的专项说明 | | 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司 (以下简称"爱克股份公司")管理层编制的《深圳爱克莱特科技股份 有限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2024 年度业 绩承诺完成情况的专项审核报告》(以下简称"业绩承诺完成情况专 项说明")。 ...

信会师报字[2025]第 ZL10092 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10092 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是爱克股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

一、基本情况 方吉鑫，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于武汉大学法学院，民商法学研究生。具备律师职业资格、证券 从业资格、独立董事任职资格。2005 年 3 月-2005 年 11 月，就职于 广东新东方律师事务所，担任律师，2005 年 11 月-2008 年 6 月，就 职于广东信达律师事务所，担任律师；2008 年 6 月-2012 年 10 月， 就职于中国国际金融有限公司，担任合规管理部律师；2012 年 10 月 -2021 年 4 月，就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司，担任副 总经理、董事会秘书；2020 年 1 至今，深圳市新为电子商务有限公 司监事；2021 年 4 月至今，任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 副总经理及董事会秘书；2014 年 6 月至今，任伟禄集团控股有限公 司独立非执行董事；2022 年 2 月至今，任内蒙古显鸿科技股份有限 公司独立董事；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法 律、法规的规定和要求办事，认真行权，依法履职，做到不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东 整体利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 钱可元，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于清华大学光电物理与激光科学专业，研究生学历。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳研究生院信息学部研究员；2021 年 7 月至 今任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2021 年 10 月至今任深圳 市联域光电股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任江苏博睿光 电股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今任深圳市方腾光源技术 有限公司董事；2023 年 12 月至 ...