证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-14 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第三届董事 会第二十一次会议同意召开此次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2024 年 3 月 12 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-11 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于"翔丰转债"预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300890 证券简称：翔丰华 2、债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 3、转股价格：人民币 33.63 元/股 4、转股时间：2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定：在本次发行的可转换公司 债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 2 月 7 日，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-10 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推 广；新材料技术研发；电 子专用材料研发；碳纤维 再生利用技术研发；石墨 烯材料销售；石墨及碳素 制品销售；高性能纤维及 复合材料销售；高纯元素 及化合物销售；合成材料 许可项目：房地产开发经 营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一 般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广； 新材料技术研发；电子专 一、本次变更情况 | 销售；电子专用材料销 | 用材料研发；碳纤维再生 | | --- | --- | | 售；电池销售；非金属矿 | 利用技术研发；石墨烯材 | | 及制品销售；石墨及碳素 | 料销售；石墨及碳素制品 | | 制品制造；合成材料制造 | 销售；高性能纤维及复合 | | （不含危险化学品）；高 | ...

Group 1: Company Overview - The company, Shenzhen Xiangfenghua Technology Co., Ltd., is currently developing silicon-carbon anode materials, which are in the customer testing phase and ready for industrialization [2]. - The company will match mass production to market demand based on customer requirements [2]. Group 2: Client Engagement - The company supplies silicon-carbon anodes to various domestic and international battery manufacturers, but specific client information is confidential [2]. - Currently, the company is actively engaging with international clients such as Volkswagen (Germany), SKI (South Korea), and Panasonic (Japan), although specific cooperation progress is subject to confidentiality agreements [3]. Group 3: Future Plans and Product Development - The company emphasizes research and innovation, focusing on new directions and technologies for anode materials, and is developing new products including fast-charging, silicon-carbon, and hard carbon types [3]. - The company primarily supplies anode materials for power batteries but is also exploring opportunities in other battery material markets, including 3C consumer electronics and industrial energy storage [3].

债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度业绩预告》《关于公 司 2024 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》《深圳市翔丰华 科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告》 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》等相关规定、公开信息披露文件以及 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"翔丰华"） 提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市翔丰华科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-08 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 09:15—2024 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建翔丰华新能源材 料有限公司 3 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-07 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟为控股子公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司按持股比例为子公司申请固定资 产贷款及保函额度提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日披露于中国 证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告》（公告编号：2023-97）。 二、本次提供担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、华夏银行股份 有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行组建的银团签订了 《上海碳峰科创产 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-06 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东、实际控制人周鹏伟先生的通知，获悉其所持有本公 司的部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 占其所 | 持 股 数 量 | 持股比 | 累计质 | | 占公司 | 已质押股 | | | | | 持股份 | 股东名称 （股） | 例 | 押数量 | | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 未质押股份 | 占 未 质 | | 比例 | | | （股） | 比例 | | 冻 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-04 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营的统 筹安排以及能够更好地完成生产任务，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事 会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集 资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将"6 万吨人造石墨负极材料一体化 生产基地建设项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月调整至 2025 年 12 月。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，将公司"6 万吨人造石墨负极材料一体 化生产基地建设项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月调整至 2025 年 12 月。 一、募集资金基本 ...