证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-10 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事 会第二十八次会议同意召开此次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 4 月 14 日上午 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-06 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-07）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 1 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰 华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在本 次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开本 次监事会的提 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-05 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次 董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-04 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期将于 2025 年 3 月 23 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作 尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事 会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和 义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信 息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

关于股东减持股份计划时间届满的公告 股东钟英浩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、原持股 5%以上股东钟英浩女士本次减持不触及要约收购； 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-03 上海市翔丰华科技股份有限公司 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（万股） 占总股本比例 | | 股数（万股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | （%） | | | 合计持有股份 | 643.97 | 5.89 | 595.15 | 4.99 | | 钟英浩 | 其中：无限售 条 件股份 | 643.97 | 5.89 | 595.15 | 4.99 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 注 1.本次变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或 被限制转让的 ...

【江苏前锦】 新能源、新材料实验中心正式对外启用! 、新材料联合实验室 (小试、中试服务) (小试实验室、中试产线建设) 实验室位于江苏宣兴经济技术开发区,面积1500㎡,由江苏前锦炉业设备有限公司牵头, 联合直兴精新粉体设备科技有限公司、无锡晨颖机械科技有限公司、无锡福安粉体设备有限公 旬,宏晓智能装备科技江苏有限公司、驭纳智造(江苏)新能源装备有限公司等主机厂家,携手清 华大学、中南大学、厦门大学等科研院校共同组建, 实验室拥有专业目经验丰富的设备操作人员、各类材料工艺人员,配备研磨,干燥、烧 结、混合、高温包覆、融合改性、机械粉碎、气流粉碎等前后端成套设备,并配备专业的制氮系 统、硅烷气体及氧化性气体,可为锂(钠)正负极材料、固态电解质材料、氢燃料电池、半导体 材料、石壁烯材料、碳纤维、硬纳米管,稀土、磁性材料、催化剂、电子粉体材料、先进陶瓷 靶材等新材料行业提供小试、中试服务及小试、中试产线成套建设。 实验室将充分发挥高校的科研优势和联盟企业的实践经验,实现产学研的完美结合。未来 将持续投入资源,不断优化升级装备,拓展实验领域,相信在各方的共同努力下,实验室将成为 科研转化成果的摇篮,为推动新能源、新 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 关于股东减持后持股比例低于 5%的权益变动提示性公告 股东钟英浩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、原持股 5%以上股东钟英浩女士本次权益变动的性质为股份减少，不触及 要约收购； 2、本次权益变动后，钟英浩持有公司股份 5,951,473 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东； 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-02 | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | （2023 年 | 9 月 18 | （2025 年 1 | 月 16 | | | | 日） | | 日） | | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | （%） | | 钟英浩 | 合计持有股份 其中：无限售 条 件股份 | 6,439 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海市翔丰华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔丰华 股票代码：300890 信息披露义务人：钟英浩 通讯地址：深圳市福田区*** 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2025 年 1 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和 规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管 理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市翔丰华科技股份有限公司 中拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在深圳市翔丰华科技股份有限公司中拥有的权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披 露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-01 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"翔丰转债"（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）； 最新的转股价格为 27.44 元/股； 2、2024 年第四季度，共有 2,256,792.00 张"翔丰转债"完成转股（票面金 额共计人民币 225,679,200.00 元），合计转成 8,211,282.00 股"翔丰华"股票 （证券代码：300890）； 3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券张 5,735,066.00 张, 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 573,506,600.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海市翔丰华科技股份 有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）现将 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐机构名称： 国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：翔丰华 保荐代表人姓名：杨玺 联系电话： 0755-23976200 保荐代表人姓名：周聪 联系电话： 0755-23976200 现场检查人员姓名：杨玺 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅公司章程及其他治理制度的相关文件、三会会议文件 及重大经营活动决策文件；（2）查阅公司股东名册、公司及控股股东、实际控制 人的信息披露文件；（3）对公司管理层及有关人员进行访谈交流。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大 ...