证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-08 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 09:15—2024 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建翔丰华新能源材 料有限公司 3 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-07 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟为控股子公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司按持股比例为子公司申请固定资 产贷款及保函额度提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日披露于中国 证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告》（公告编号：2023-97）。 二、本次提供担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、华夏银行股份 有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行组建的银团签订了 《上海碳峰科创产 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-06 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东、实际控制人周鹏伟先生的通知，获悉其所持有本公 司的部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 占其所 | 持 股 数 量 | 持股比 | 累计质 | | 占公司 | 已质押股 | | | | | 持股份 | 股东名称 （股） | 例 | 押数量 | | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 未质押股份 | 占 未 质 | | 比例 | | | （股） | 比例 | | 冻 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-04 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营的统 筹安排以及能够更好地完成生产任务，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事 会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集 资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将"6 万吨人造石墨负极材料一体化 生产基地建设项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月调整至 2025 年 12 月。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，将公司"6 万吨人造石墨负极材料一体 化生产基地建设项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月调整至 2025 年 12 月。 一、募集资金基本 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-05 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事 会第二十次会议同意召开此次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）15:00 （2）网络投票： （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议； （2 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号），公 司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发 行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税） 后，募集资金净 额为人民币 790,728,457.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 16 日出具了"众会字（2023）第 09233 号"《深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验证报告》。募集资金已 全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-01 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在 深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 鉴于公司整体运营的统筹安排以及能够更好地完成生产任务，公司董事会拟 调整募集资金投资项目计划进度。具 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请融资授信额度 暨对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-03 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 1、公司预计 2024 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%， 本次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险 整体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。 为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）、子公 司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、孙公司深圳市 翔丰华新能源发展有限公司（以下简称"孙公司"）的生产经营和发展需要，现 制订 2024 年度融资及担保计划。 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对子公司提 供担保的议案 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-02 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第十九次会议于2024年1月8日上午10:30以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议 合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 为满足公司及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司、子公司四川翔丰华新 能源材料有限公司、孙公司深圳市翔丰华新能源发展有限公司的生产经营和发展需 要，现制订 2024 年度融资及担保计划。 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 现场检查手段：（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计部门任职人员资料、 内部审计制度、内部审计部门出具的内部审计报告等；（2）查阅审计委员会资 料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等；（3）查阅公司内部控 制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资 交易记录；（4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表；（5）与相关人员就 募集资金使用情况进行沟通。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | | √ | | 部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | | 计工作进度 ...