深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及报 告摘要已于 2024 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。为使投资者能够进一步了解公司的经营业绩及利润分配等情况，公司 定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长周鹏伟先生；总经理赵东辉先生；副 董事长、财务总监、董事会秘书（代行）叶文国先生；独立董事孙俊英女士。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-38 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-37 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于对外投资设立香港孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，公司拟通过 全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司以自有资金不超过 5000 万元人民币 （以相关审批机构最终批准结果为准）在中国香港投资设立全资孙公司。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳翔丰华科技股 份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港孙公司事项经公司第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股 东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组情形。 二、投资标的基本情况 拟设立香港公司基本情况如下： 1、公司名称：香港翔丰华科技有限公司（英文名称：Hong Kong Xiangfenghua Technology Co.,Limi ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 469,311.78 万元，比年初增加 28,580.79 万元，增幅为 6.48%。主要资产构成及变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 同比变动 金额 占比% 金额 占比% 货币资金 59,635.80 12.71% 62,177.42 14.11% -4.09% 交易性金融资产 41,659.56 8.88% 应收票据 32,515.41 6.93% 70,108.40 15.91% -53.62% 应收账款 49,436.68 10.53% 61,901.03 14.05% -20.14% 预付款项 4,287.50 0.91% 10,466.48 2.37% -59.04% 其他应收款 1,907.23 0.41% 283.83 0.06% 571.96% 存货 76,358.98 16.27% 85,686.67 19.44% -10.89% 其他流动资产 7,060.35 1.50% 5,023.17 1.14% 40.56% 流动资产合计 272,8 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-30 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，关联董事赵东辉先生、叶文国 先生回避表决，公司以"7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避"的表决结果 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意根据日常经营 需要，公司全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰 华"、"子公司"）预计与永安市鼎丰碳素科技有限公司（以下简称"鼎丰碳素"） 发生接受劳务、厂房租赁、机械设备租赁及日常生产耗用电费等日常关联交易， 预计上述日常关联交易连续十二个月不含税交易总额不超过 4,000 万元。2023 年度关联交易预计总金额为不超过 3,000 万元，同类交易实际发生总金额为 ...

Investment and Financial Performance - The investment amount for the reporting period was ¥1,243,186,139.07, representing a 105.97% increase compared to ¥603,580,476.07 in the same period last year[1]. - The company made a significant equity investment of ¥60,000,000 in Jiaxing, acquiring a 16.6% stake[2]. - The total investment in the construction of a 30,000-ton high-end anode material production base was ¥21,275,430.00, with a cumulative actual investment of ¥473,688,351.45[12]. - The expected return from the 30,000-ton high-end anode material project is ¥130,950,300.00, with a project progress of 101.75%[12]. - The company reported a cumulative investment of ¥306,282,600.87 in the construction of a 60,000-ton high-end artificial graphite anode material integrated production base[16]. - The cumulative actual investment for the 60,000-ton project reached ¥622,466,733.21, with an expected return of ¥228,566,900.00[16]. - The total amount of funds raised in 2022 was RMB 22,000 million, with a net amount of RMB 21,702.83 million, and RMB 16,428.73 million has been used by the end of 2023[21]. - In 2023, the company raised RMB 80,000 million through convertible bonds, with a net amount of RMB 79,072.85 million, and RMB 24,946.13 million has been utilized[21]. - Cumulatively, RMB 41,374 million of the raised funds has been used by the end of 2023, with RMB 59,832 million remaining[21]. - The company reported a revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year, representing a year-over-year increase of 15%[93]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next fiscal year[93]. - The company reported a total revenue of 388.72 million yuan for the reporting period[112]. Market and Industry Trends - The demand for anode materials is expected to grow, with a projected shipment of 1.65 million tons in 2023, representing a 21% year-on-year increase[39]. - In 2023, the domestic production of new energy vehicles reached 9.587 million units, a year-on-year increase of 35.8%[34]. - The installed capacity of domestic power batteries in 2023 was 387.7 GWh, reflecting a year-on-year growth of 31.6%[34]. - The projected growth in the electric vehicle market is expected to drive demand for related materials, enhancing market opportunities[41]. - The company anticipates increased risks for lithium battery manufacturers in the coming years due to severe overcapacity in the new energy sector, leading to a strategy of reducing the number of clients while increasing high-quality customers[169]. - The company is facing significant price declines in the anode material market, prioritizing supply to major customers while focusing on cash collection from smaller clients[168]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to enhance its market position through strategic investments and project developments in the lithium battery anode material sector[16]. - The strategic plan includes a focus on "dual carbon" goals and expanding into international markets, targeting major clients like Volkswagen and Tesla[45]. - The company plans to increase investment in R&D for new anode products, such as silicon-carbon and hard carbon materials[48]. - The company is actively pursuing new product development initiatives to enhance its competitive edge in the market[81]. - The company plans to implement new marketing strategies aimed at improving customer engagement by 15%[93]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency and reduce production costs[199]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for the upcoming year to support innovation and product development[199]. Governance and Compliance - The company has established an independent and complete financial accounting system in accordance with the Accounting Standards for Enterprises[68]. - The company has improved its governance structure by revising key governance documents, including the Articles of Association and Independent Director Work System[65]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[68]. - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices[111]. - The board held a total of 9 meetings during the reporting period, with all directors attending 100% of the meetings[115]. - The audit committee convened 5 times, reviewing key documents including the 2022 annual report and the 2023 first quarter report[121]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for the past three years[109]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 841, with 31 in the parent company and 586 in major subsidiaries[133]. - The company had a total of 126 training courses in 2023, achieving a training completion rate of 100% and a satisfaction rate of 100%[142]. - The company has implemented a performance-based salary system, linking bonuses for R&D personnel to new product sales and for sales personnel to actual cash recovery from product sales[136]. - The company has a total of 4 doctoral graduates and 14 master's graduates among its employees, indicating a diverse educational background[136]. - The company has established a salary management culture aimed at maintaining stable labor relations and enhancing employee motivation through stock incentives[142]. Dividend and Profit Distribution - The company announced a cash dividend of 3.24 CNY per 10 shares, totaling 35,002,122.08 CNY (including tax) for the year 2023, which represents 42.22% of the net profit attributable to shareholders[147]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 82,798,851.08 CNY, which is 100% of the distributable profit[147]. - The net profit attributable to shareholders for the year 2023 is reported at 20,739,281.30 CNY, with a total distributable profit of 43,713,972.69 CNY[147]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the annual general meeting[147]. - The company’s cumulative undistributed profits as of December 31, 2023, are reported at 82,905,221.69 CNY[147]. Risk Management - The company faces risks from product price declines due to market fluctuations, customer profitability pressures, and potential adverse changes in new energy subsidy policies[175]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly for primary graphite and petroleum coke, which significantly impact production costs and profitability[183]. - The company acknowledges the potential impact of macroeconomic uncertainties and industry policy changes on its operational performance and sales capabilities[178]. - The company focuses on risk management strategies in the new energy sector, anticipating a reshuffle among upstream and downstream enterprises in the next two to three years due to intense competition[171].

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 深圳市翔丰华科技股份有限公司 报告概述 本报告遵循真实、客观、诚信的原则，收集、回顾了深圳市翔丰华科技股份 有限公司 2023 年度在实现企业自身发展的同时，积极履行社会责任和社会可持 续发展的重要信息。 报告阐述了 2023 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具 体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货 商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨 在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，"深圳市翔丰华科技股份有限公 司"在本报告中以"翔丰华"、"公司"表示；"福建翔丰华新能源材料有限公 司"在本报告中以"福建翔丰华"表示，"四川翔丰华新能源材料有限公司"在 本报告中以"四川翔丰华"表示；福建翔丰华及四川翔丰华同时表示时以"子公 司"表示。 报告组织范围：公司及下属子公司。 报告时间范围：本报期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内 容适度向前延伸。 报告发布周期：公司社会责任报告为年 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划(草案)的合规性说明 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《自律监管指引》）等有关法律、行政法规及规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市翔丰华科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会 经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2.本持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引》等有关法律、行政 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3.本次员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，已通过召开职工代表 大会充分征求员工意见；公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 关联董事、监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 公司资产负债表 | | 8-9 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-112 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 02791 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了翔丰华 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于翔丰华，并履行了 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2 一、公司 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符 合相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召 开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2023 年 1 月 10 日 | 第三届监事会 第十一次会议 | 1.《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议 案》 | | | | | 2.《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨对 | | | | | 子公司提供担保的议案》 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 第三届监事会 | 3.《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议 | | 2. | 2023 年 4 月 3 日 | 第十二次会议 | 案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议 | | | | | 案》 | | | | | 5.《关于公司续聘 202 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-34 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第三届董事 会第二十三次会议同意召开此次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 9 日 15:00 （2）网络投票： 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 ...