国泰君安证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有 限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂 时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对翔丰华使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年；本次可转债发行总 ...

特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 14 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单进行审核，发 表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-69 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经董事会提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任叶文国 先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 叶文国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良 好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任有关职务的情形。 董事会秘书叶文国先生联系方式如下： 电话：021-66566217 电子 ...

经审核，监事会认为，2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》 的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-65 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十三次会议于2024年10月11日上午11:00以现场结合通讯表决方式在 上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事 会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意 豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-66 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 6、2022 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发 表了独立意见，认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的 激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十三次会议审议通 过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-63 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 1 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按 面值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 790,728,457.59 元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 16 日出具了"众会 字（2023）第 09233 号"《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金到 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-62 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于翔丰转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"翔丰转债"将于 2024 年 10 月 10 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "翔丰转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税） 2、债权登记日：2024 年 10 月 09 日 3、除息日：2024 年 10 月 10 日 4、付息日：2024 年 10 月 10 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 9 日，票面利率为 0.30% 6、"翔丰转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 9 日，凡在 2024 年 10 月 9 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 10 月 9 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息 7、下一付息起息日：2024 年 10 月 10 日 8 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-61 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长及持股 5%以上股东减 持股份的预披露公告 本公司控股股东、实际控制人、董事长周鹏伟及持股 5%以上股东钟英 浩保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人、董事长周鹏伟持有公司股份 15,620,814 股（占公司当前总股本的 14.28%）， 计划减持公司股份不超过 2,187,300 股（不超过公司当前总股本的 2.00%），公 司持股 5%以上股东钟英浩持有公司股份 6,439,669 股（占公司当前总股本的 5.89%），计划减持公司股份不超过 2,187,300 股（不超过公司当前总股本的 2.00%）；减持方式为通过大宗交易方式减持公司股份。减持期间为：通过大宗 交易方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（ ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-60 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 公司于 2022 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司股份回购方案的议案》，公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股，回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（含），回购 1 股份的价格不超过 60.00 元/股，回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，本次回购的用途为实施员工持股计划或股权激励。 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公 司股份 1,305,100 股，占公司目前总股本的 1.19%，最高成交价为 46.24 元/股， 最低成交价为 36.94 元/股，成交总金额为人民币 51,031,951 元（不含交易费 用），上述回购方案已实施完成。 截至本公告披露日，公司 2024 年员工持股计划已通过非交易过户的方式过 户股票 1,305,100 股，占本公告披露日公司总股本的 1. ...

国泰君安证券股份有限公司关于 上海市翔丰华科技股份有限公司 募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为上 海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司募集资金专用账户部分资金被冻结事项进行了认真、审慎的核查，核查具体结 果如下： 三、银行账户冻结对募集资金的影响 本次公司银行账户被冻结 1 个，本次被冻结的募集资金专用账户资金金额为 273.00 万元，占公司募集资金净额的 1.26%，占公司 2023 年末经审计总资产 的 0.06%，占公司 2023 年末经审计净资产的 0.14%，占比相对较小。募集资金 专项账户仅用于募集资金的存储和使用，除被冻结资金外，账户内其他资金可正 常使用，不会对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。 四、保荐机构核查意见 一、基本情况 上海市翔丰华科技股份有限公 ...