证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-88 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第十七次会议于2023年10月24日上午11:00以现场结合通讯表决方式在深 圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2023年10月13日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 第三季度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-89）。 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-91 一、募集资金投入和置换情况概况 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,366.27 万元 和已支付发行费用 75.52 万元，置换金额总额 19,441.79 万元，具体情况如下： (一)募集资金金额、募集资金净额 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996号），公 司向不特定对象发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，按面值发 行，期限6年；本次可转债发行总额为人民币80,000.00万 ...

$$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\Xi}}}}\,\rlap{/}\Xi\rlap{/}\Phi+\rlap{/}\Xi$$ 北京市中伦律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 致：深圳市翔丰华科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市翔丰华科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）所聘请的专项法律顾问，就公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市事宜（以下简称"本次上市"，与本次发行合称为"本次发行上市"），出具 本法律意见书。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-86 深圳市翔丰华科技股份有限公司 Shenzhen Xfh Technology Co., Ltd. 深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单 元 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2023 年 10 月 1 第一节 重要声明与提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受深 圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"翔丰华"）的委 托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 保荐机构及本项目保荐代表人杨玺、周聪根据《公司法》《证券法》《注册管 理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会、深交所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市翔丰华科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-3-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、基本情况 | 公司名称 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | | --- | ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-85 受让人：上海翔丰华科技发展有限公司 1、宗地编号：202311575632488226 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于子公司竞拍获得土地使用权 暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议 书>的议案》，具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司及 子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议书>的公 告》（公告编号：2022-97）。公司于 2022 年 11 月 30 日召开了 2022 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区 管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》，具体内容详见公司同日披露于信息 披露指定网站的《2022 年第五次临时股东大会决议公 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-84 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕1996 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称 为"翔丰转债"，债券代码为"123225"。 本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 800.00 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-83 公司近日接到控股股东、实际控制人周鹏伟先生的通知，获悉其所持有本公 司的部分股份办理了质押业务，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 | | 占 所 | 其 持 | 占 司 | 公 总 | 是否为 | 是否 为补 | 起 始 | 解 除 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押 | | | | | 限售股 | | | | | | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | | （如是， | | | | 质权人 | | | | | | 股 | 份 | 股 | 本 | | 充质 | 日期 | 日期 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | | | | | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | 比例 | | 比例 | | 售类型） | | | | | | | 周鹏伟 | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 深圳市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司全资子公司四川翔丰华新能源材料有限公 司（以下简称"四川翔丰华"）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近日， 四川翔丰华已完成工商变更登记手续，并已取得四川省遂宁市蓬溪县行政审批局 核发的新《营业执照》，具体情况如下： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-82 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 除上述经营范围变更外，其他工商登记信息未发生变更。 二、本次变更后的《营业执照》相关登记信息 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：新材料技术研 发；石墨及碳素制品销 售；石墨及碳素制品制造 （除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。 一般项目：石墨及碳素制 品制造；石墨及碳素制品 销售；石墨烯材料销售； 新材料技术研发；电池销 售；货物进出口；自有资 金投资的资产管理服务。 （除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 一、本次变更情况 公司名称：四川翔丰华新能源材料有限公 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-81 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债 券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上 〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以 ...