证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-43 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"翔丰转债"暂停转股 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 转股时间：2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 1 个工作日） 暂停转股时间：2024 年 5 月 14 日至 2023 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间： 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《深圳市翔丰华 科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定，自 2024 年 5 月 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-42 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 5%以上股东可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 5%以上股东钟英浩 女士于 2023 年 11 月 9 日将所持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了质押业务，具体详见公司于 2023 年 11 月 10 日披露的《关于控股 股东、实际控制人及 5%以上股东可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2023- 104）。 近日，公司收到 5%以上股东钟英浩女士的通知，获悉钟英浩女士将其持有 的部分可转债分批办理了解除质押业务，截止 2024 年 5 月 10 日，钟英浩女士可 转债累计解除质押共 476,800 张，合计占公司可转债剩余数量比例为 5.96%，尚 未解除质押的可转债为 0 张，占公司可转债剩余数量比例为 0%。具体情况如下： | | 是否为控股 | 本次解 除 | 占公司可 | | | | | ...

2024 第一条 为规范上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华" 或"公司") 2024 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"、"持股 计划"或"本计划")的实施，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》 ")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》(以下简称"《自律监管指引第 2 号》")等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》(以下简称" 《公司章程》")《上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持股计划( 草案)》(以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案")的规定，特制 定《上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(以下 简称"本管理办法")。 (三) 风险自担原则 员工持股计划所遵循的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得利用员工持股计 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《关于完成工商变更登记的公告》《上海市翔丰华科技股份有限公 司章程》等相关规定、公开信息披露文件以及上海市翔丰华科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"、"翔丰华"）提供的相关资料等，由本次债券受 托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 致：上海市翔丰华科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海市翔丰华科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-41 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 09:15-2024 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）会议室。 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,724,325 股，占上市公司总股份的 1.5960％。 中小股东出席 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-40 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券解除质押的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | （张） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周鹏伟 | 是 | 578,350 | 7.23% | 2023 年 | 11 日 | 月 9 | 2024 | 年 4 日 | 月 | 26 | 兴银理财 有限责任 | | | | 578,350 | 7.23% | 2023 年 | 11 日 | 月 9 | 2024 | 年 5 | 月 | 7 日 | 公司 | | 合计 | - | 1,156,7 | 14.46% | | - | | | - | | | - | | | | 00 | | | | | | | | | | 注：占公司可转债比例以 2024 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 从年报和一季报看，公司业绩均较同期出现下滑，如何扭转下滑态势？ 是怎样的原因？（2）公司发行的 8 亿元可转债募集项目进展如何？目 前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？（3）新"国九条"对分红 提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政 策会做哪些调整？ 答：您好，（1）公司业绩波动主要系受行业周期性变动、财务费 用增加、资产减值损失增加等因素综合影响所致。随着新能源汽车产 业去库存结束，行业需求改善，未来公司将积极开发新客户，开拓新 业务市场，开发新产品，努力提升公司经营业绩。（2）公司可转债募 集资金投资项目正在按计划推进中。公司将努力经营，争取提升经营 成果，夯实转股基础。（3）公司积极响应"国九条"提出的上市公司 增加现金分红、提高投资者回报的原则。公司 2023 年利润分配方案目 前已通过董事会、监事会会议审议，并将提交 2023 年度股东大会审议。 根据测算，公司尚未触及 ST,感谢您的关注。 3、你好，上海特斯拉储能站建设公司开始提供石墨材料了？ 答：您好，公司尚未对上海特斯拉超级工厂批量供货。感谢您的 关注。 4、2023 年年 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及报 告摘要已于 2024 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。为使投资者能够进一步了解公司的经营业绩及利润分配等情况，公司 定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长周鹏伟先生；总经理赵东辉先生；副 董事长、财务总监、董事会秘书（代行）叶文国先生；独立董事孙俊英女士。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-38 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-37 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于对外投资设立香港孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，公司拟通过 全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司以自有资金不超过 5000 万元人民币 （以相关审批机构最终批准结果为准）在中国香港投资设立全资孙公司。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳翔丰华科技股 份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港孙公司事项经公司第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股 东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组情形。 二、投资标的基本情况 拟设立香港公司基本情况如下： 1、公司名称：香港翔丰华科技有限公司（英文名称：Hong Kong Xiangfenghua Technology Co.,Limi ...