证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-05 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事 会第二十次会议同意召开此次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）15:00 （2）网络投票： （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议； （2 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号），公 司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发 行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税） 后，募集资金净 额为人民币 790,728,457.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 16 日出具了"众会字（2023）第 09233 号"《深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验证报告》。募集资金已 全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-01 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在 深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 鉴于公司整体运营的统筹安排以及能够更好地完成生产任务，公司董事会拟 调整募集资金投资项目计划进度。具 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请融资授信额度 暨对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-03 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 1、公司预计 2024 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%， 本次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险 整体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。 为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）、子公 司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、孙公司深圳市 翔丰华新能源发展有限公司（以下简称"孙公司"）的生产经营和发展需要，现 制订 2024 年度融资及担保计划。 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对子公司提 供担保的议案 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-02 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第十九次会议于2024年1月8日上午10:30以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议 合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 为满足公司及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司、子公司四川翔丰华新 能源材料有限公司、孙公司深圳市翔丰华新能源发展有限公司的生产经营和发展需 要，现制订 2024 年度融资及担保计划。 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 现场检查手段：（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计部门任职人员资料、 内部审计制度、内部审计部门出具的内部审计报告等；（2）查阅审计委员会资 料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等；（3）查阅公司内部控 制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资 交易记录；（4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表；（5）与相关人员就 募集资金使用情况进行沟通。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | | √ | | 部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | | 计工作进度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，于 2023 年 12 月 26 日对翔丰华相关人员等进行了专门培训。现将培训情 况汇报如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 26 日。 三、接受培训人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和信息披露相关人 员等。培训后，国泰君安向翔丰华提供了讲义课件及相关学习资料，以供进一步 学习了解。 四、承担本次培训工作的保荐机构人员 杨玺、周聪。 五、培训主要内容 本期，国泰君安围绕《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《深 交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记者问》《关于就<深圳证券 交易所上市公 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-106 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于子公司获得中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司）的全资子公司福建翔 丰华新能源材料有限公司（以下简称"子公司"）于近日收到中国合格评定国家 认可委员会（CNAS）下发的实验室认可证书，现将相关情况公告如下： 一、本次获得实验室认可证书的情况概述 截止日期：2029 年 11 月 19 日 证书主要内容： 兹证明：福建翔丰华新能源材料有限公司测试中心符合 ISO/IEC 17025： 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能 力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 名称 ...

Group 1: Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,324,648,605.97, a decrease of 17.59% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥89,806,845.34, down 24.48% year-on-year [2] Group 2: Product Development - The company has developed artificial stone anode materials and fast-charging long-life B-type titanium dioxide anode materials, which are currently undergoing customer testing [2] - The silicon-carbon anode material developed by the company is in the customer testing phase and is ready for industrialization [3] Group 3: International Expansion - The company is actively engaging with international lithium battery companies such as Volkswagen (Germany), SKI (South Korea), and Panasonic (Japan), but specific cooperation progress is subject to confidentiality agreements [3] Group 4: Future Business Plans - The company plans to continue focusing on its anode material core business while launching new products that meet the needs of downstream industries, including silicon-carbon anodes, hard carbon anodes, B-type titanium dioxide, and graphene [3] - The construction of the Sichuan Suining project for a 60,000-ton high-end artificial graphite anode material integrated production base is progressing steadily [3]

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市翔丰华科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市翔丰华科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开 ...