证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-105 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上 午 09:15—2023 年 11 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。 6、本次会议的召集、召开符合 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及 5%以上股东 可转换公司债券质押的公告 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人周鹏伟先生及 5%以上股东钟英浩女士的通知，获悉其所持有本公司 的可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，具体情况如下： 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（张） 占 其 所 持 可 转 债比例 占公司 发行可 转 债 比 例 是否 为补 充质 押 起 始 日期 解 除 日期 质权人 质押用途 周鹏伟 是，控股 股东、实 际控制人 1,156,700 100.00% 14.46% 否 2023 年 11 月 9 日 至办 理解 除质 押登 记之 日止 兴银理 财有限 责任公 司 融资需求 钟英浩 否 476,800 99.99% 5.96% 否 ...

一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 9 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式在 深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事 长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免 召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合 法、有效。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-101 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 二、董事会会议审议情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据上海市市场监督管理局对经营范围登记的规范要求，拟对公司经营范围作 相应变更，具体变更情况详见公司 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-103 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔丰华"）已于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议决定于 2023 年 11 月 20 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在创业板信 息披露指定网站披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-100）。 公司董事会于 2023 年 11 月 9 日收到公司持股 3%以上股份的股东周鹏伟先生以 书面形式提交的《关于提请增加深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会临时提案的函》，提请将《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 以临时提案的方式提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。该议案已经公司第 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 伟与钟英浩签署了《一致行动人协议》约定对 | 际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 | | 公司股东大会、董事会作出决议的事项均采取 | 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能 | | 一致行动。 | 导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控 | | （三）关联关系，是指公司控股股东、实 | 股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有 关联关系。 | | 际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 | | | 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能 | 第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何 | | 导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控 | 语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以 | | 股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关 | 在上海市市场监督管理局最近一次核准登记 | | 联关系。 | 后的中文版章程为准。 | | 第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语 | | | 种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 | | | 深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的 | | | 中文版章程为准。 | | 深圳市翔丰华科技股份有限公司章 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-102 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于拟变更经营范围并修订 <公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、变更经营范围 根据上海市市场监督管理局对经营范围登记的规范要求，拟对公司经营范围 作相应变更，具体变更如下： 变更前的经营范围： "改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售，其它国内贸 易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）；新能源行业投资（具体投资项目另行申报）。" 变更后的经营范围： "一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、深圳市翔丰华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，经过对有关事项进行认真核查，基于独立判断 的立场，就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于拟变更公司名称和注册地址的独立意见 年 月 日 二、关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见 公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是基于子公司日常业务的需要， 子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。上述担保事项不存在损害 公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司按持股比例为子 公司申请固定资产贷款及保函额度提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 本次审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的 决策程序，符合相关法律、法规的要求以及公司《公司章 ...

债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-97 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度提供担保总额超过公司最近一期经审计归母净资产 100%， 敬请广大投资者注意投资风险。 2、该事项尚需提交股东大会审议通过。 一、担保情况概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司上海 翔丰华科技发展有限公司（以下简称"子公司"或"上海翔丰华"）拟向以中 国建设银行股份有限公司上海分行为主办行，由中国建设银行股份有限公司上 海分行，上海银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行、 华夏银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司组建的银团 申请 65,000 万元的固定资产贷款，贷款期限 20 年。根据该笔贷款的贷款方案， 公司需按持股比例为子公司提供担保，上海翔丰华以建设期项目土地和在建工 程抵押，建成后转现房抵押。同时，上海翔丰华拟向中国 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规 范性文件及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依据《公司法》和《公司章程》设立的机构，对全体 股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公 司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保障股东 利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受 法律保护，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必 要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东 大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，其 ...