上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东惠云钛业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东惠云钛业股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 6 月 28 日在《公司章程》规定 的信息 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及可转债情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月6日，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年6月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的 有关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了 充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通 过向中国证券登记结算有限 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:30 2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼 会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长钟镇光先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》 的有关规定。 （1）股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的 公司 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第四 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响可转债 募集资金投资项目进度的前提下将不超过人民币10,000.00万元从募集资金专项 账户转入公司一般结算账户，暂时补充公司流动资金，以满足公司经营的实际资 金需求。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至可转债 募 集 资 金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 3、上述矿权过户后，公司将积极推进相关勘探工作，但矿产资源的勘查具有 一定的不确定性，存在探矿权勘查结果不及预期的风险。 4、矿区的勘查环节、"探转采"环节及其立项、安全、环保等环节，需获得相 关主管部门的批准，能否顺利推进各项审批手续并取得采矿权存在不确定性。 关于全资子公司以挂牌竞拍方式竞得探矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次事项存在以下风险： 1、截至目前，公司尚需与新疆维吾尔自治区自然资源厅签署《探矿权出让成 交确认书》《探矿权出让合同》，尚存在不确定性。 2、公司竞拍获得探矿权后，还需要履行相关监管部门的审批、核准或备案手 续，探矿权证取得时间存在不确定性。 5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司 未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回 购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方 案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：202 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"惠云转债"（债券代码：123168）转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日，最新转股价格为 10.75 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 512 张"惠云转债"完成转股（票面金额共计 51,200 元人民币），合计转为 4,748 股"惠云钛业"股票（股票代码：300891）。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案>的 议案》，2023 年度权益分派方案为：以截至 2023 年度权益分派股权登记日 2024 年 5 月 24 日的总股本 400,007,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 0.30 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红 ...

债券代码:123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告 证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.comcn)上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知》(公告编号：2024-073)。经事后核查，发现《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》中，"出席对象截至时间"有误，公司拟对上述公告内容进行 更正，具体更正情况如下： 更正前： （七）出席对象： 除上述更正外，其他内容保持不变，由此给投资者造成的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。本次更正后的《关于召开2024年第二次临时股东 P A G E 大会的通知（更正后）》详见附件。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司 2024年6月28日 1、截至2024年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记及备案的主要事项 （一）注册资本由"人民币肆亿元"变更为"人民币肆亿零贰仟陆佰陆拾贰 元"： 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 14 日分别召开公司第四届董事会第二十七次会议、2023 年度股东大会， 审议通过《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资 本变更及相关工商备案事项的议案》，截至 2024 年 3 月 31 日，由于公司可转债 转股，公司股份总数注册资本由 400,000,000 股变更为 400,002,662 股，公司注册 资本由 400,000,000 元变更为 400,002,662 元，并对相应修订后的《公司章程》进 行备案； （二）董事、监事及高级管理人员变更情况： | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简 ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 债券简称：惠云转债 债券代码：123168 东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 | | 重要声明 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 第一节 | 本期债券基本情况 5 | | | 一、核准文件 5 | | | 二、本期债券的主要条款 5 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 12 | | 第三节 | 发行人经营与财务状况 13 | | | 一、发行人基本情况 13 | | | 二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 13 | | 第四节 | 发行人募集资金使用状况 16 | | | 一、募集资金到位情况 16 | | | 二、募集资金的管理和专户储存情况 16 | | | 三、募集资金使用情况及结余情况 17 | | 四、2023 | 年度募集资金实际使用情况 18 | | 第五节 | 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 20 | | 第六节 | 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 21 | | | 一、发行人偿 ...