| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东 惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。经全体董事同意豁免会议通知。公司应 出席会议董事9人（其中独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事 葛磊先生以通讯表决方式出席），实际出席会议的董事共8名（董事黄慧华女士 因工作原因请假），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》 同意选举钟镇光先生为公司第五届董事会董事长，任期三年 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年5月31日召开了 2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级 管理人员、证券事务代表和审计部负责人聘任情况 1、公司第五届董事会组成情况 副董事长：钟熹女士 非独立董事：何明川先生、赖庆妤女士、叶胜先生、黄慧华女士 独立董事：熊明良先生、陈核章先生、葛磊先生 第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于 "惠云转债" 恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益分派， 根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中相关条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123168；债券简称： "惠云转债"）自2024年5月15日至2023年度权益分派股权登记日（即2024年5月24 日）暂停转股，具体内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于 实施权益分派期间"惠云转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-047）。 根据相关规定，"惠云转债"将于2023年度权益分派股权登记日后的第一个交 易日（即2024年5月27日）恢复转股。敬请"惠云转债"债券持有人留意。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 调整前回购股份价格上限为：10.80元/股 调整后回购股份价格上限为：10.77元/股 回购股份价格上限调整生效日期：2024年5月27日 一、回购方案概述 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），本次回购股份价格不超过人民币10.80元/股（含本数），本次回购的 股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完 成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回购实施期限自公司 第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于惠云转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123168，债券简称：惠云转债； 2、本次调整前"惠云转债"的转股价格为：10.78元/股； 3、本次调整后"惠云转债"的转股价格为：10.75元/股； 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号），广 东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月23日向不特定对象 发行可转换公司债券4,900,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人 民币490,000,000.00元。债券简称："惠云转债"，债券代码："123168"。 根据《广东惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象发行 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》。本次权益分派的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个 月； 2、因公司发行的可转换公司债券（债券简称：惠云转债，债券代码： 123168）目前尚在转股期，在股东大会通过本次权益分派方案次一交易日至权 益分派股权登记日，公司可转债已经申请暂停转股，详见公司2024年5月14日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间惠云转 债暂停转股的公告》（公告编号2024-047）； 3、自2024年4月23日《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-045）。经事后核查发现，原公告中"附件 2：委托授权书" 中部分格式内容有误，现对相关内容予以更正： 1 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 累积投票提案 1.00 关于董事会换届选举第五届 董事会非独立董事的议案 应选人数6人 1.01 选举钟镇光先生为第五届董 事会非独立董事 √ 1.02 选举何明川先生为第五届董 事会非独立董事 √ 1.03 选举钟熹女士为第五届董事 会非独立董事 √ 1.04 选举赖庆妤女士为第五届董 事会非独立董事 √ 1.05 选举叶胜先生为第五届董事 会非独立董事 √ 1.06 选举黄慧华女士为第五届董 事 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈核章，作为广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月14日召开了第四届董事会第二 十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》。 公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名钟镇光先生、何明川先生、 钟熹女士、赖庆 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2024年5月14日召开了公司第四届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名谭月平女士、罗志球先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见公告附件）。根据《公司法》《公司章程》等规定，上 述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，与由职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公 ...