证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-022 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023年6月 8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-021 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公 司）在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不 超过人民币 7,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万 元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 （二）闲置募集资金购买理财情况 | 受 | 产 | 产 | 资 | 序 | 买入 | 托 | 品 | 品 | 认购金额 | 预期年化 | 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-020 品渥食品股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便 于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 24 日（星期 五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。 一、 业绩说明会的时间、形式 1、会议时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-17:00 2、会议形式：网络文字互动 （问题征集专题页面二维码） 3、会议日程安排： 15:00-17:00，公司对全景网"投资者关系互动平台"的文字互动问题进行回 复。 4、参与形式： 投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 二、出席业绩说明会人员 进入问题征集专题页面。公司将在 2 ...

关于品渥食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会的召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会出席、列席人员资格 4 | | 四、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 五、 | 结论意见 8 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：品渥食品股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受品渥食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"品渥食品"）的委托，指派律师对公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意 见书。 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章和规范性文件以及《品渥食品股份有限公司章程》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-019 品渥食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室 3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 5、主持人：公司董事长王牧先生 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 7 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-018 品渥食品股份有限公司 二、 其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格、回购股份的方式及 集中竞价交易的委托时段均符合中国证监会于2023年12月15日修订发布的《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司 回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥207,897,567, a decrease of 23.84% compared to ¥272,974,195 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥4,493,570.16, representing a 79.32% improvement from a loss of ¥21,725,954.36 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.04, compared to CNY -0.22 in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -6,272,139, an improvement from CNY -30,415,141 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 65.15% to ¥46,219,229.42, up from ¥27,986,424.92 in the prior year[5] - The net cash flow from investing activities was -¥10,419,498.23, a significant decrease from ¥21,667,251.52 in the prior year, due to increased financial investments[9] - The net cash flow from financing activities was -$13,744,189.52 for Q1 2024, slightly worse than -$12,903,160.06 in Q1 2023[26] - The total cash inflow from investment activities was $109,194,387.11, while cash outflow was $119,613,885.34, resulting in a net cash flow of -$10,419,498.23 for Q1 2024, compared to a positive net cash flow of $21,667,251.52 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 2.59% to ¥1,311,892,262.78 from ¥1,346,802,364.74 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 271,501,434, down from CNY 286,576,995 in the previous year[21] - The total current assets decreased to ¥801,036,516.11 from ¥833,940,724.72, a decline of about 3.93%[17] - The total non-current assets slightly decreased to ¥510,855,746.67 from ¥512,861,640.02, a decrease of approximately 0.39%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,208[11] - The largest shareholder, Wang Mu, holds 45.00% of the shares, totaling 45,000,000 shares[11] - The total number of shares held by the company's repurchase account is 876,252 shares, accounting for 0.88% of the total share capital[11] - The number of restricted shares held by Wang Mu remains at 33,750,000 shares, with no changes during the period[14] Research and Development - Research and development expenses rose by 172.91% to ¥244,551.86, attributed to an increase in R&D personnel[9] - Research and development expenses increased to CNY 244,551.86 in Q1 2024 from CNY 89,607.60 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[21] Other Income and Comprehensive Income - The company experienced a 53.47% decline in other income to ¥1,273,565.47, down from ¥2,736,800.73, primarily due to reduced government subsidies[9] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -1,402,496.34, compared to CNY -2,856.48 in the same period last year[22] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, as indicated in the financial statements[27]

品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡凯程） 本人胡凯程系品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会的 独立董事。任职以来，严格按照《公司法》《上市公司规范运作指引》《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度 及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事 项发表客观、公正的意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投 资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职， 及时了解公司财务状况和经营成果，对相关议案进行审议，切实履行委员会成员 的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。 | 会议名称 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会第 | 2023年1 ...

品渥食品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023年度审计机构。根据财政部、国资委及 中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年履职情况进行评估。经评估，本公司认为，立信在资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 和时间安排、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、重要审计发现、初审意见等 事项与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、总体评价 公司认为立信在 2023 年度审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-014 品渥食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 ...