证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-008 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式在上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会 工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 具体 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-007 品渥食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市 普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-009 品渥食品股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2025]第 ZA11000 号《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年实现归属于上市公司股东 的净利润为 6,988,414.22 元，其中母公司实现净利润 6,380,345.08 元。根据《公 司法》和《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，合并 报 表 中 可 供 分 配 的 利 润 为 339,568,720.52 元，母公司可供分配利润为 172,147,851.49 元。 根据《深圳证券交 ...

品渥食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 品渥食品股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 品渥食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王牧、主管会计工作负责人朱国辉及会计机构负责人(会计主 管人员)潘宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分详细描述了公司日常经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 食品股震荡走低，品渥食品（300892）跌近10%，骑士乳业、熊猫乳品（300898）、李子园 （605337）、福成股份（600965）、西部牧业（300106）等跟跌。 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-006 品渥食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：品渥食品，证 券代码：300892）于2025年4月8日、2025年4月9日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对本次公司股票交易异常波动，公司董事会通过通讯等方式对公司、控股 股东及实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形。 2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司已于2025年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了公司《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025-001）。本次业绩预告是公司 财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-005 品渥食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份 触及1%整数倍的公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"、"品渥食品"）于 2025 年 3 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"熹利"）出具的《关于股份减持的告知函》，自前次披露 《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-003）后，熹利于 2025 年 3 月 18 日通过集中竞价减持 30,000 股，占公司总 股本的 0.0303%。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人熹利合计持有 公司股份占公司总股本的比例由 53.0283%减少至 52.9980%，持股比例变动触及 1%的整数倍，现将有关情况公告如下： 1、公司 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-004 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在 确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人 民币 3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 30,000.00 万元（含 本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自 2023 年 8 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的现金管理 额度授权期限届满之日（即 2024 年 8 月 23 日）起 12 个月内有效。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金 ...

中国经济网北京2月25日讯 品渥食品(300892.SZ)昨日晚间发布关于控股股东、实际控制人的一致行动人 减持股份的预披露公告。 品渥食品称，公司于近期收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心（有限合 伙）（以下简称"熹利"）出具的减持计划告知函，股东熹利持有公司股份5,250,000股，占公司总股本的 5.30%（总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量996,252股后的99,003,748股计算，下同），计划 在减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 525,000股，即不超过公司总股本的0.53%。 根据品渥食品披露的2024年第三季度报告，王牧为熹利的实际控制人。 品渥食品于2020年9月24日在深交所创业板上市，公开发行股票25,000,000股，发行价格为26.66元/股， 保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为冷鲲、韩新科。 目前该股处于破发状态。 品渥食品首次公开发行股票募集资金总额为66,650.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,739.34万 元，较原计划多10,878.47万元。 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-003 品渥食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份 的预披露公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心（有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 2、关系说明：控股股东、实际控制人的一致行动人。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持目的：股东自身资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份； 3、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式； 4、减持期间：自本减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日）； 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"、"品渥食品"）于近期收到公 司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"熹利"）出具的减持计划告知函，股东熹利持有公司股份 5,250,000 股， 占公司总股本的 5.30%（总股本按剔除公司回购专 ...