证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-036 品渥食品股份有限公司 截至本公告披露日，董海燕女士未持有公司股份，董海燕女士在原定任期内 和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对于离任监事 股份管理的相关规定。董海燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 董海燕女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行监事义务， 公司及公司监事会对董海燕女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 品渥食品股份有限公司 监事会 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职工 代表监事董海燕女士提交的书面辞职报告。董海燕女士因个人原因申请辞去公司 第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后，董海燕女士将不在公司担任任何职 务。 董海燕女士的原定任期为 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-035 品渥食品股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易严重异常波动情况 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：品渥食品，证 券代码：300892）于2024年9月18日至2024年10月8日连续九个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属 于股票交易严重异常波动的情形。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易严重异常波动，公司董事会通过通讯方式对公司、控股股 东及实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形。 2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 四、 风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 3、公司未发现近 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-034 品渥食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：品渥食品，证 券代码：300892）于2024年9月26日、2024年9月27日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过通讯方式对公司、控股股东及 实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形。 2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影 响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-033 品渥食品股份有限公司 3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"、"品渥食品"）于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上的股东股 份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-024），股东吴柏赓先生计划通过 集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 2,970,111 股，即不超过公司 总股本的 3%（总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量 996,252 股计算， 下同）。 公司于近日收到了吴柏赓先生出具的《关于减持股份比例达到 1%的告知函》， 吴柏赓先生于 2024 年 9 月 20 日-2024 日 9 月 24 日累计减持公司股份 1,031,000 股。截止本公告日，吴柏赓先生上述减持股份行为累计减持股份比例已达到剔除 公司回购专用账户股份后总股本的 1%。现将有关情况公告如下： | 1、基本情况 | | ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-032 品渥食品股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告 特此公告。 | 1、基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 吴柏赓 | | | | | | 住所 | 上海市松江区*** | | | | | | 权益变动时间 | 2024 年 9 | 月 | 19 日 | | | | 股票简称 | 品渥食品 | | 股票代码 | 300892 | | | 变动类型 | 增加 减少 | | 一致行动人 | 有 无 | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是 否 | | | | 2、本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类 | | | 增持/减持股数（万股） | | 增持/减持 比例（%） | | 股 A | 99.5 | | 1.01 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 99.5 | | 1.01 | | | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交 ...

具体内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-029）。公司近日使用部分自有资金在授权范围内购买了理财产品， 现就相关事项公告如下： 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-031 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在 确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人 民币 3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 30,000.00 万元（含 本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自 2023 年 8 月 22 ...

深 圳 证 券 交 易 所 相关当事人的监管函 1 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》第 6.2.1 条、6.3.13 条的规定。 你公司董事长王牧、董事会秘书朱国辉未能恪尽职守、 履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条，《创 业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条， 《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条，《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》第 6.1.3 条，《上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）》第 6.1.3 条的 规定。 创业板监管函〔2024〕第 144 号 品渥食品股份有限公司、王牧、朱国辉： 根据中国证监会上海监管局出具的《关于对品渥食品股 份有限公司、王牧、朱国辉采取出具警示函措施的决定》（沪 证监决〔2024〕334 号）查明的事实，你公司存在募集资金 与自有资金混同进行现金管理、12 个月内使用超募资金永久 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-030 品渥食品股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 公司董事长王牧对公司上述违规行为负有主要责任，不符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）第三条的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定，为防 范证券市场风险，维护市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条 第二款、《上市公司信息披露管理办法》第五十一条、第五十二条第三项的规定, 上海证监局决定对王牧采取出具警示函的行政监管措施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对品渥食品股份有 限公司、王牧、朱国辉采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]334 号） （以下简称"警示函"），现将有关情况公告如下： 一、警示函的主要内容 经查，公司存在以下问题： 一是募集资金与自有资金混同进行现金管理、12 ...

中信建投证券股份有限公司关于品渥食品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对品渥食 品使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]1938 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.66 元，募集资金总额为人民币 66,650.00 万元， 减除发行费用（不含增值税） 人民币 6,910.66 万元后，募集资金净额为 59,739.34 万元。立信会计师事务所（特 ...

(一)募集资金金额及到位时间 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-028 品渥食品股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 ...