证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-005 品渥食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份 触及1%整数倍的公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"、"品渥食品"）于 2025 年 3 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"熹利"）出具的《关于股份减持的告知函》，自前次披露 《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-003）后，熹利于 2025 年 3 月 18 日通过集中竞价减持 30,000 股，占公司总 股本的 0.0303%。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人熹利合计持有 公司股份占公司总股本的比例由 53.0283%减少至 52.9980%，持股比例变动触及 1%的整数倍，现将有关情况公告如下： 1、公司 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-004 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在 确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人 民币 3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 30,000.00 万元（含 本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自 2023 年 8 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的现金管理 额度授权期限届满之日（即 2024 年 8 月 23 日）起 12 个月内有效。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金 ...

中国经济网北京2月25日讯 品渥食品(300892.SZ)昨日晚间发布关于控股股东、实际控制人的一致行动人 减持股份的预披露公告。 品渥食品称，公司于近期收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心（有限合 伙）（以下简称"熹利"）出具的减持计划告知函，股东熹利持有公司股份5,250,000股，占公司总股本的 5.30%（总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量996,252股后的99,003,748股计算，下同），计划 在减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 525,000股，即不超过公司总股本的0.53%。 根据品渥食品披露的2024年第三季度报告，王牧为熹利的实际控制人。 品渥食品于2020年9月24日在深交所创业板上市，公开发行股票25,000,000股，发行价格为26.66元/股， 保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为冷鲲、韩新科。 目前该股处于破发状态。 品渥食品首次公开发行股票募集资金总额为66,650.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,739.34万 元，较原计划多10,878.47万元。 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-003 品渥食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份 的预披露公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心（有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 2、关系说明：控股股东、实际控制人的一致行动人。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持目的：股东自身资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份； 3、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式； 4、减持期间：自本减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日）； 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"、"品渥食品"）于近期收到公 司控股股东、实际控制人的一致行动人上海熹利企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"熹利"）出具的减持计划告知函，股东熹利持有公司股份 5,250,000 股， 占公司总股本的 5.30%（总股本按剔除公司回购专 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-002 品渥食品股份有限公司 关于子公司转让境外投资的进展公告 一、转让境外投资的概述 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司转让境外投资的议案》，同意公司 的新加坡全资子公司 PINLIVE (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"品渥新加坡 公司"）以 2,150 万欧元，将其持有的 Pinlive-Hochwald GmbH（以下简称"品渥 好沃德"）50%股权和对品渥好沃德的全部债权转让给现有股东 Hochwald Foods GmbH（以下简称"Hochwald"）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司转让境外投资的公告》（公 告编号：2024-051）。 二、转让境外投资的进展情况 品渥新加坡公司于近日收到了转让品渥好沃德 50%股权的价款 25,000 欧元和 相关通知，品渥好沃德已完成工商变更手续并取得了由德国工商登记注册机关印 发的商业登记 ...

| 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：560 | 万元–820 | 万元 | 亏损：7,337.08 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：110 | 万元–160 | 万元 | 亏损：8,136.33 | 万元 | 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-001 品渥食品股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：扭亏为盈 注：表格中"万元"均指人民币万元。 1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告数据是品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）财务部初步 测算结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所 进行了预沟通，公司与会计师 ...

品渥食品股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，在本工 作细则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应过半数，且至少一名独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的专业会计人 士。审计委员会召集人应当为其中会计专业人士，全部委 员均应具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-048 品渥食品股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订以下公司治理制度： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东 | | 1 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 会审议否 | | 2 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 以上公司治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关制度全文。 特此公告。 品渥食品股份有限公司 董事会 品渥食 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：品渥食品股份有限公司 关于品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 北京市中伦律师事务所接受品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品" 或"公司"）的委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"、"本次激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件的规定以及《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，按照律师行为公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对品渥食品提供的有关文件进行了核查和验证，现出具本 ...

品渥食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 1 资料及考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,不包括独立董事、外 部董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司 章程认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员，应 当受本工作细则的 ...