证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-042 品渥食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 提案 2.00 项下的子议案 2.01 和 2.02 以及提案 3.00 的表决结果生效以提案 1.00 经股东大会表决通过为前提，若提案 1.00 经股东大会表决未通过，则该上 述提案的表决结果不生效。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召 开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 232,304,320.76, a decrease of 19.25% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 10,746,520.25, an increase of 190.66% year-on-year, reversing a loss of CNY 5,727,727.56 for the year-to-date[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 638,462,638.81, a decrease of 26.0% compared to CNY 862,929,079.24 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 5,727,727.56, compared to a loss of CNY 70,311,632.52 in the previous year, showing a significant improvement[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.11, representing a 191.67% increase year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both -0.06 CNY, consistent with the previous year's figures of -0.70 CNY[17] Cash Flow - Operating cash flow net amount was CNY 23,727,340.18, a significant increase of 145.84% compared to the previous year[7] - Net cash flow from operating activities was 23,727,340.18 CNY, a significant improvement compared to a net outflow of -51,757,240.54 CNY in the same period last year[18] - The company reported a cash inflow from operating activities of 722,819,148.27 CNY, compared to 980,378,608.63 CNY in the previous year, a decline of about 26%[18] - Cash inflow from investment activities totaled 398,779,598.19 CNY, down from 587,043,261.60 CNY year-over-year, indicating a decrease of about 32%[19] - The net cash flow from investment activities was 16,028,062.24 CNY, recovering from a net outflow of -15,149,434.78 CNY in the previous year[19] - Total cash outflow from financing activities was 36,562,016.36 CNY, down from 72,014,928.95 CNY in the previous year, reflecting a decrease of approximately 49%[19] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of -30,537,743.28 CNY, contrasting with a net inflow of 12,844,847.61 CNY in the same quarter last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,271,859,888.58, down 5.56% from the end of the previous year[3] - Total current assets amount to 771,735,918.15 RMB, a decrease from 833,940,724.72 RMB at the beginning of the period[12] - Total non-current assets amount to 418,811,455.95 RMB, compared to 431,615,104.95 RMB at the beginning[12] - Total liabilities decreased to CNY 233,188,329.66 from CNY 286,576,995.49 year-on-year, reflecting a reduction of 18.6%[14] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 100,095,165.60 from CNY 131,006,867.12, a reduction of 23.6%[14] - The company’s total liabilities decreased significantly, with short-term borrowings reduced to zero, reflecting a repayment strategy[6] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,428[8] - Major shareholder Wang Mu holds 45.00% of shares, totaling 45,000,000 shares[8] - Major shareholder Wu Baigen holds 15.17% of shares, totaling 15,166,300 shares[8] - The company repurchased 996,252 shares, accounting for 0.9963% of the total share capital[10] - The number of restricted shares at the end of the period is 35,437,500, down from 56,004,800 at the beginning[11] Research and Development - Research and development expenses increased by 81.13% to CNY 491,052.31 due to an increase in R&D personnel[6] - Research and development expenses increased to CNY 491,052.31, up 81.3% from CNY 271,104.39 in the previous year[15] Operational Strategy - The company is focusing on optimizing its product structure and enhancing supply chain management to improve profitability[7] - The company has no new product launches or significant market expansion strategies reported in this quarter[12] Profitability Metrics - The company’s gross profit margin improved compared to the same period last year, contributing to the turnaround in net profit[7] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 651,686,403.94, down 32.5% from CNY 965,432,623.05 year-on-year[15]

品渥食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监 督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东会选举 2 名股 东代表监事，职工代表大会推举 1 名职工代表监事。监事每届任期三年，可连选 连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过 半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，应 当依法对公司定期报告签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务 ...

品渥食品股份有限公司 （二）审议批准董事会报告； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《品渥食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东会的 有关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一） ...

品渥食品股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | | 第二节 | | 监事会 35 | | | 第八章 | | 财 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-041 品渥食品股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 品渥食品股份有限公司 监事会 2024年10月29日 附件： 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于前期收到公司非职工代 表监事董海燕女士提交的书面辞职报告，具体内容详见 2024 年 10 月 9 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号： 2024-036）。 二、补选监事情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障监事会 的正常运行，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届监事会第六次会议，审议通 过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意提名罗颖颉女士为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-038 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管 理人员 ...

品渥食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《品渥食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 专门委员会。 第五条 证券事务部负责公司股东会和董事 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知 已于 2024 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-039 品渥食品股份有限公司 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-040 品渥食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公 告 | | 证监会批准的其他方式。 | 国证监会批准的其他方式。 | | --- | --- | --- | | | | 董事会根据股东会授权可以在三年 | | | | 内决定发行不超过已发行股份百分 | | | | 之五十的股份，但以非货币财产作 | | | | 价出资的应当经股东会决议。董事 | | | | 会决定发行新股的，董事会决议应 | | | | 当经全体董事三分之二以上通过。 | | | | 董事会依照前款规定决定发行股份 | | | | 导致公司注册资本、已发行股份数 | | | | 发生变化的，对公司章程该项记载 | | | | 事项的修改不需再由股东会表决。 | | 8 | 第二十三条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司 | | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除 | | | …… | 外： | | | （四）股东因对股东大会作出的公司 | …… | | | 合并、分立决议持异议，要求公司收 ...