品渥食品股份有限公司 （二）审议批准董事会报告； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《品渥食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东会的 有关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一） ...

品渥食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监 督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东会选举 2 名股 东代表监事，职工代表大会推举 1 名职工代表监事。监事每届任期三年，可连选 连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过 半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，应 当依法对公司定期报告签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务 ...

品渥食品股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | | 第二节 | | 监事会 35 | | | 第八章 | | 财 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-041 品渥食品股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 品渥食品股份有限公司 监事会 2024年10月29日 附件： 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于前期收到公司非职工代 表监事董海燕女士提交的书面辞职报告，具体内容详见 2024 年 10 月 9 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号： 2024-036）。 二、补选监事情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障监事会 的正常运行，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届监事会第六次会议，审议通 过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意提名罗颖颉女士为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-038 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管 理人员 ...

品渥食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《品渥食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 专门委员会。 第五条 证券事务部负责公司股东会和董事 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-040 品渥食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公 告 | | 证监会批准的其他方式。 | 国证监会批准的其他方式。 | | --- | --- | --- | | | | 董事会根据股东会授权可以在三年 | | | | 内决定发行不超过已发行股份百分 | | | | 之五十的股份，但以非货币财产作 | | | | 价出资的应当经股东会决议。董事 | | | | 会决定发行新股的，董事会决议应 | | | | 当经全体董事三分之二以上通过。 | | | | 董事会依照前款规定决定发行股份 | | | | 导致公司注册资本、已发行股份数 | | | | 发生变化的，对公司章程该项记载 | | | | 事项的修改不需再由股东会表决。 | | 8 | 第二十三条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司 | | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除 | | | …… | 外： | | | （四）股东因对股东大会作出的公司 | …… | | | 合并、分立决议持异议，要求公司收 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知 已于 2024 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-039 品渥食品股份有限公司 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-036 品渥食品股份有限公司 截至本公告披露日，董海燕女士未持有公司股份，董海燕女士在原定任期内 和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对于离任监事 股份管理的相关规定。董海燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 董海燕女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行监事义务， 公司及公司监事会对董海燕女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 品渥食品股份有限公司 监事会 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职工 代表监事董海燕女士提交的书面辞职报告。董海燕女士因个人原因申请辞去公司 第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后，董海燕女士将不在公司担任任何职 务。 董海燕女士的原定任期为 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-035 品渥食品股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易严重异常波动情况 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：品渥食品，证 券代码：300892）于2024年9月18日至2024年10月8日连续九个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属 于股票交易严重异常波动的情形。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易严重异常波动，公司董事会通过通讯方式对公司、控股股 东及实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形。 2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 四、 风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 3、公司未发现近 ...