品渥食品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《品渥食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-050 品渥食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第三届 董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"德亚乳品渠道建设及品牌推广项目" 的预计达到可使用状态的日期调整至2026年12月31日。公司本次募集资金投资项 目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首次公开发行人民币 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-049 品渥食品股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）于2024年12月20 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<品渥 食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 11 月 6 日，公司第二届监事 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-046 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通 知已于 2024 年 12 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场表决的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监 ...

二、募集资金使用情况 中信建投证券股份有限公司 关于品渥食品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对品渥食品部分募集资金投资项目延期事项进 行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 26.66 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-047 品渥食品股份有限公司 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 已于 2024 年 12 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场表决的方式召开。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、品渥食品 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-045 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系说明 公司及子公司与中国建设银行上海金山石化支行、广发银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司上海普陀支行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施： 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在 确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人 民币 3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-044 品渥食品股份有限公司 特别提示： 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上的股东股份减持计划 的预披露公告》（公告编号：2024-024）。股东吴柏赓先生持有公司股份 17,192,300 股，占公司总股本比例 17.37%（总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量 996,252 股计算，下同），计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,970,111 股，即不 超过公司总股本的 3%。 公司于近日收到了股东吴柏赓先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实 施情况的告知函》，截止本公告披露日，前述股份减持计划期限届满，根据《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将有关 情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截止本公告披露日 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会的召集人资格 - | 3 - | | 三、 | 本次股东大会出席人员资格 - | 3 - | | 四、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | - 4 - | | 五、 | 结论意见 - | 7 - | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：品渥食品股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受品渥食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"品渥食品"）的委托，指派律师对公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-043 品渥食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 5、主持人：公司董事长王牧先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 105 人，代表有表决权的股份 69,672,600 股，占 公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量， 下同）的 70.3737%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代 表有表决权的股份 66,722,300 股，占公司有表决权股份总数的 67.3937%；通过 网络投票的股东 101 人，代表有表决权的股份 2,950,300 股，占公司有表决权股 份总数的 2.9800%。 1、召开时间：2024 年 11 月 ...