证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-025 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通 知已于 2024 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中马颖、徐松莉以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合 《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-029 品渥食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：（1）募集资金：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性 好、风险低、期限不超过 12 个月的产品；（2）自有资金：安全性高、流动性好 的产品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行，不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 30,000.00 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自 2023 年 8 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的现金管理额度 授权期限届满之日（即 2024 年 8 月 23 日）起 12 个月内有效。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者 ...

4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-026 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知已于 2024 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 ...

品渥食品股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 8 月 16 日获董事会批准。 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：___ __ 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024 年半年度占用 资金的利息(如有) | 2024 年半年度偿 还累计发生金额 | 2024 | 年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | 含利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-024 品渥食品股份有限公司 关于持股5%以上的股东股份减持计划的预披露公告 公司股东吴柏赓保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东吴柏赓先生持有公司股份 17,192,300 股，占公司总股本比例 17.37%（总股本按剔除公司回购专用账户中的 股份数量 996,252 股计算，下同），计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,970,111 股，即不超过公司总股本的 3%。 公司于近期收到吴柏赓先生的减持计划告知函，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，股东吴柏赓先生持有公司股份 17,192,300 股（占公司总 股本比例 17.37%）。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持目的：股东自身资金需求。 若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的， 则 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-022 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023年6月 8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-021 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公 司）在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不 超过人民币 7,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万 元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 （二）闲置募集资金购买理财情况 | 受 | 产 | 产 | 资 | 序 | 买入 | 托 | 品 | 品 | 认购金额 | 预期年化 | 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-020 品渥食品股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便 于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 24 日（星期 五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。 一、 业绩说明会的时间、形式 1、会议时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-17:00 2、会议形式：网络文字互动 （问题征集专题页面二维码） 3、会议日程安排： 15:00-17:00，公司对全景网"投资者关系互动平台"的文字互动问题进行回 复。 4、参与形式： 投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 二、出席业绩说明会人员 进入问题征集专题页面。公司将在 2 ...

关于品渥食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会的召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会出席、列席人员资格 4 | | 四、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 五、 | 结论意见 8 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：品渥食品股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受品渥食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"品渥食品"）的委托，指派律师对公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意 见书。 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章和规范性文件以及《品渥食品股份有限公司章程》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-019 品渥食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室 3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 5、主持人：公司董事长王牧先生 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 7 ...