品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡凯程） 本人胡凯程系品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会的 独立董事。任职以来，严格按照《公司法》《上市公司规范运作指引》《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度 及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事 项发表客观、公正的意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投 资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职， 及时了解公司财务状况和经营成果，对相关议案进行审议，切实履行委员会成员 的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。 | 会议名称 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会第 | 2023年1 ...

品渥食品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023年度审计机构。根据财政部、国资委及 中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年履职情况进行评估。经评估，本公司认为，立信在资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 和时间安排、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、重要审计发现、初审意见等 事项与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、总体评价 公司认为立信在 2023 年度审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的 ...

关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、 廉洁的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和 业务素质。基于上述原因，公司拟续聘立信担任公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。 公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 20 ...

Financial Performance - In 2023, the total revenue decreased by 27.00% to ¥1,123,334,693.30 compared to ¥1,538,747,962.42 in 2022[4] - The dairy product series accounted for 79.42% of total revenue, with a decline of 25.81% from ¥1,202,519,879.98 in 2022 to ¥892,129,779.05 in 2023[4] - The company's net profit for the period was -¥73,370,805.06, while the net cash flow from operating activities was ¥6,236,533.00, showing a significant recovery from -¥180,077,848.45 in the previous year[12] - The cash inflow from operating activities totaled ¥1,273,417,510.04, down 24.21% from ¥1,680,197,127.63 in 2022[11] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[54] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in sales for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[134] Market and Product Development - The company plans to deepen channel development in the dairy market, anticipating a recovery in liquid milk consumption in 2024[1] - The company aims to adapt to the growing health demands of consumers through continuous product innovation and market adjustments[1] - The company plans to invest in a new long-term milk and cream production line at Kaimai Cheese in New Zealand in 2024, aiming to optimize cost structures and enhance production technology[34] - The company will increase research and development efforts for cheese products, including new flavors, while also expanding its OEM services to improve production efficiency[34] - New product launches contributed to 30% of total sales, with three major products introduced in the last quarter[54] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue, with a focus on expanding the product line in the health food sector[134] Operational Efficiency and Management - The company’s inventory decreased by 47.07% to 16,767.24 tons in 2023, compared to 31,677.1 tons in 2022[5] - The company acknowledges the risk of large inventory amounts affecting liquidity and profitability, and plans to enhance inventory management practices[42] - The company is focused on expanding its market presence and brand promotion to enhance competitiveness in the rapidly growing imported food sector[38] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, increasing the budget by 50% to better engage with consumers online[134] - The company is investing heavily in R&D, allocating 10% of its revenue, approximately 150 million, to develop new technologies and improve existing products[134] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company reported a total shareholding of 68,385,000 shares, with a reduction of 567,700 shares due to personal financial needs of departing board members[51] - The company has appointed new independent directors and supervisors, including Ma Ying, Hu Kaicheng, and Xu Xinjian, effective September 8, 2023[52] - The company’s financial report indicates a stable governance structure with no significant changes in shareholding among current directors and supervisors[50] - The company continues to focus on maintaining strong corporate governance practices amid leadership changes[52] - The company’s financial disclosures are available on the official investor relations platform, ensuring transparency[47] Employee and Internal Control - The total number of employees at the end of the reporting period was 401, with 297 in the parent company and 104 in major subsidiaries[83] - The company has a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and knowledge, including onboarding and product training[85] - The company has established a multi-level welfare system based on social insurance and corporate benefits to attract and retain talent[84] - The internal control system has been established and is effectively operating, ensuring compliance and safeguarding assets, with 100% of the total assets and revenue included in the evaluation scope[104][106] - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period, with zero major or important deficiencies reported[108] Sustainability and Social Responsibility - The management team emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[54] - The company has committed to social responsibility, actively participating in poverty alleviation and rural revitalization efforts, including donations of 50,000 yuan and 70,000 yuan to specific villages[125] - The company has successfully integrated social responsibility into its business management, focusing on sustainable and compliant operations[123] Future Projections and Strategic Plans - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[54] - The company is exploring potential acquisitions to further enhance its product portfolio and market presence[54] - Market expansion plans include entering three new international markets, which are projected to generate an additional 200 million in revenue over the next two years[134] - The company plans to implement a dividend policy for the next three years, adhering to relevant laws and regulations, ensuring shareholder returns[162]

品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马颖） 本人马颖作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会的 独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司 的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马颖，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 6 月博士毕业于西南财经大学。2021 年 3 月至今，现任上海交通大学上海高 级金融学院兼聘教授，中国金融研究院研究员；上海申达股份有限公司（600626）、 银联商务股份有限公司独立董事。自 2023 年 ...

品渥食品股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 关于品渥食品股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11160号 品渥食品股份有限公司全体股东： 我们审计了品渥食品股份有限公司 (以下简称"品渥食品")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11152 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 品渥食品2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 品渥食品管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-014 品渥食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 ...

品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李峰） 本人李峰作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事 会的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实 维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李峰，1976 年 4 月出生，美国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学 历，美国密歇根大学罗斯商学院终身教授、AAA 太浩湖博士项目师资成员。2004 年 7 月至 2011 年 6 月，曾任密歇根大学罗斯商学院安永讲席会计学助理教授； 2011 年 7 月至 2015 年 6 月，曾任密歇 ...

一、2023 年度公司监事会工作情况 公司监事会 2023 年度共召开了 6 次会议。监事会各次会议具体内容如下： 品渥食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下， 严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工 作情况汇报如下： 监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季 报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 审议 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结果 | | | | | | | | | | | 1、《关 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 品渥食品股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行程序 2023 年，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意聘任 立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了 必要的审核程序。 二、 ...