（万希灵） 本人万希灵作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注 公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报 如下： 品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 万希灵，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、中国注册税务师、中国经济师。1982 年 9 月至 1996 年 4 月，历 任新疆兵团物资局、新疆兵团物产集团财务部主任科员、副处长、主任；1996 年 5 月至 1998 年 9 月，曾任深圳市中 ...

品渥食品股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于品渥食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11159 号 品渥食品股份有限公司全体股东： 我们审计了品渥食品股份有限公司(以下简称"品渥食品")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11152 号的无保留意见 审计报告。 品渥食品管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是品渥食品管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计品渥食品 2023 年度 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-013 品渥食品股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第三届董 事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超 募资金永久性补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务 费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营 情况，公司拟使用超募资金2,472.98万元（含银行利息，实际金额以资金转出当 日计算的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的22.73%，以满足 公司日常经营的需要，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 四、相关承诺 经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 ...

中信建投证券股份有限公司 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制 定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，募集资金到账后，公司已对募 集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三 方监管协议》。 公司超募资金总额为10,878.47万元，公司于2020年9月29日召开第二届董事 会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2020年10月15日召开2020年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司使用超募资金3,000万元永久性补充公司流动资金。 公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 二次会议，于2022年6月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元永 久性补充公司流动资金。 公司于2023年4月18日召开第二届 ...

一、2023 年度公司监事会工作情况 公司监事会 2023 年度共召开了 6 次会议。监事会各次会议具体内容如下： 品渥食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下， 严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工 作情况汇报如下： 监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季 报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 审议 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结果 | | | | | | | | | | | 1、《关 ...

中信建投证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3．"三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 无 | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | | | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 无 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 无 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-008 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市 普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。其中徐松莉以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

品渥食品股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 我们接受委托，对后附的品渥食品股份有限公司（以下简称"品 渥食品"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 品渥食品董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募 集资金 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-015 品渥食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行 充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象， 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值 准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，计提 2023 年度各项减值准备合计人民币-7,958,037.72 元（损失 以"-"号填列），详细情况如下： | 类别 | 项目 | 本期发 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-010 品渥食品股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2024]第 ZA11152 号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股东 的净利润为-73,370,805.06 元，其中母公司实现净利润-77,904,503.54 元，剩余未 分配利润 166,405,540.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表可供分 配的利润为333,218,340.81元，经审计母公司可供分配利润为166,405,540 ...