| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司增加自有资金现金管理额度的 核查意见 （三）投资额度及期限 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为火 星人厨具股份有限公司（简称"火星人"、"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对火星人拟增加自有资金现金管理额度的 事项进行了核查，具体如下： 一、本次增加自有资金现金管理额度的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况 下，增加自有资金现金管理额度，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司 股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行发行的安全性高、流动性好、 且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。 公司拟增加使用不超过人民币 10,000.00 万元自有资金进行现金管理，增加 后自有资金现金管理额度为人民币 60,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议 通过之 ...

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-051 债券代码：123154 债券简称：火星转债 火星人厨具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人黄卫斌先生通知，获悉黄卫斌先生将其所持有本公司的部 分股份进行了质押，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质 | 所持 | 司总 | 售股（如 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | 质权 | 质押 | | 名 | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 起始 | 期日 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | | 日 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五） （1） 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 14:00 （2） 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公 司会议室 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 召集人：公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派刘秀华律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-050）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 25 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理黄卫斌先生提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审议 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 截至本公告披露日，朱福县先生未直接或间接持有公司股份，朱福县先生与 公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间均不存在关联关系。朱福县先生不存在《公司法》第一百四十六条及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 朱福县先生具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《火星人厨 具股份有限公司章程》的规 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"火星转债"（债券代码：123154）将于 2024 年 8 月 5 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"火星转债"（面值 1,000.00 元）派发利息为人民币 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 2 日（星期五）。 3、付息日：2024 年 8 月 5 日（星期一）。 4、除息日：2024 年 8 月 5 日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为 2023 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日，当期票面利率为 0.50%。 6、"火星转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 2 日，凡在 2024 年 8 月 2 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，20 ...

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-047 债券代码：123154 债券简称：火星转债 火星人厨具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人黄卫斌先生通知，获悉黄卫斌先生将其部分质押的本公司 股份办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次解除质 | 所持 | 司总 | | | | | 称 | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 黄卫斌 | 是 | 27,247,600 | 18.42 | ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 一、原投资项目概述 2021年2月27日，公司与海宁鹃湖国际科技城管委会签订了集团总部基地项 目《投资合作意向协议》，计划使用自有资金通过"招拍挂"方式购买位于海宁 市环城东路以西，海州东路以南地块内面积约25亩的产业用地（具体金额和面积 以实际出让文件为准），投资建设集研发中心、品牌运营中心、企业研究院、产 品设计中心于一体的集团总部基地项目（具体投资项目、投资时间、投资金额等 将根据公司实际情况而定）。具体内容详见公司于2021年3月1日在巨潮资讯网披 露的《关于签订集团总部基地项目投资合作意向协议的公告》（公告编号： 2021-017）。 公司于2021年4月19日召开第二届董事会第三次会议，并于2021年5月18日召 开2020年年度股东大会，审议通过了《关于投资新建集团总部大楼项目的议案》， 同意公司使用自筹资金投资建设集团总部大楼项目，该项目拟投资金额为5.8亿 元人民币。具体内容详见公司于 ...