一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场出席，均事前或事后审阅议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期自2020年9月24日至 2023年12月31日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关规定，出具保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中国银河证券股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-057 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 4 月 29 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,917,342 股，占公司有表 决权股份总数的 52.4979%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司 股份数 29,500 股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董 事会，召开时间为2024年4月29日下午16:00，召开地点为北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 致：北京铜牛信息 ...

关于本报告 本报告是北京铜牛信息科技股份有限公司发 布的第 1 份 ESG 报告，本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在 积极承担社会责任和促进可持续发展等方面 的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩 效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好 地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增 强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份 或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以北京铜牛信息科技股份有限公司为主体，包括下 属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报范 围保持一致。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》《主板 信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》，并 参照国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）发 布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自铜牛信息内部文件或有关公 开资料。铜牛信息保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-018 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 6 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 公司 2023 年度独立董事张林宣先生 ...

Financial Performance - The company reported a net profit loss due to asset impairment provisions, resulting in a negative net profit for the reporting period[4]. - The IDC and value-added services business experienced a decline in gross profit due to unmet new business scale expectations and changes in customer demand structure[4]. - The new business segment is still in the cultivation phase, leading to significant losses despite low revenue scale[4]. - The overall economic fluctuations impacted the company's performance, particularly in the IDC and value-added services sectors[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥277,916,121.16, a decrease of 37.02% compared to ¥441,299,005.76 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥119,457,384.28, representing an increase in losses of 82.77% from -¥65,360,980.03 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥40,749,210.26, a 259.64% increase from -¥25,525,975.16 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,107,149,955.73, down 13.39% from ¥1,278,308,499.64 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.98% to ¥968,024,295.71 from ¥1,087,481,679.99 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.8484, a decline of 82.73% from -¥0.4643 in 2022[22]. - The company reported a quarterly revenue of ¥65,826,213.86 in Q1 2023, down from ¥91,202,194.72 in Q1 2022[25]. - The company achieved total revenue of CNY 27,791.61 million in 2023, a decrease of 37.02% compared to the previous year[75]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -11,945.74 million, down 82.77% year-on-year[75]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -12,207.65 million, a decline of 81.19% compared to the previous year[75]. Business Strategy and Operations - The company aims to become a leading provider of cloud services and integrated internet services in China, focusing on diverse information system service needs[53]. - The company's main services include internet data center services, cloud services, internet access services, and application software development, leveraging self-built and leased data centers[53]. - The sales model primarily involves direct sales through a professional marketing team, utilizing methods such as bidding, business negotiations, and strategic partnerships[54]. - The company has established strong procurement relationships with major suppliers like Huawei and H3C, ensuring material quality and reducing costs[57]. - The company provides a one-stop solution for information system integration, covering design, procurement, installation, testing, and maintenance[54]. - The IDC and value-added services generate revenue through server hosting, internet access, and comprehensive data center services, including network security and data recovery[60]. - The company emphasizes the integration of advanced technologies like AI and big data to enhance operational efficiency and decision-making capabilities[1]. - The company has a strong focus on digital transformation, aligning with national policies to improve digital government and economic services[1]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and enhancing customer satisfaction through dedicated service teams[54]. - The company continues to expand its cloud platform construction scale, enhancing service capabilities and receiving positive customer feedback on service quality and technical ability[63]. - The company is focusing on developing a "dedicated cloud" business model, which reduces customer investment risks and overall ownership costs while providing real-time security monitoring and protection services[64]. - The company has established a comprehensive service capability, providing integrated digital transformation solutions that include IDC services, IaaS, SaaS, and network security services[67]. Market Trends and Economic Environment - The global cloud computing market size was $491 billion in 2022, with a growth rate of 19%, despite a 13.5% decline compared to 2021[34]. - By 2026, the overall cloud service market in China is expected to reach ¥1.2754 trillion, with IaaS services projected to be the largest segment at ¥765.3 billion[38]. - The demand for IaaS services is anticipated to grow rapidly, driven by user migration to cloud solutions and expected to reach ¥210.4 billion by 2026 for PaaS services[38]. - The artificial intelligence sector is evolving rapidly, with applications expanding across various industries, significantly influenced by the maturity of 5G technology[41]. - The digital economy is recognized as a key driver for advancing modernization in China, with significant government support for digital infrastructure development[42]. - The cloud computing market in China is maintaining a high resilience against economic downturns, indicating robust growth potential[38]. - The digital economy's added value in Beijing is targeted to reach approximately 50% of the regional GDP by 2025, with a goal of achieving 3000 GFlops of computing power per capita[44]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and effective operations[129]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, with a term of 3 years, ensuring compliance with relevant laws and regulations[131]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[135]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring equal access to information for all shareholders and investors[136]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[137]. - The company has established an audit committee responsible for overseeing internal and external audits, enhancing financial transparency[134]. - The company has developed a sound internal control system to manage operational risks effectively and ensure information security[133]. - The company respects the rights of stakeholders, balancing the interests of shareholders, employees, suppliers, and customers[136]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[136]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of 23.5864 million yuan, an increase of 18.40% year-on-year, and obtained 48 software copyrights and 8 patents during the reporting period[82]. - The company aims to enhance its core competitiveness through continuous R&D investment, focusing on projects like a cloud infrastructure business continuity assurance system and an intelligent energy management system[81]. - The company is actively seeking new business opportunities while maintaining stability in its core operations amidst a challenging economic environment[74]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[158]. Employee and Stakeholder Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period was 347, with 161 in the parent company and 186 in major subsidiaries[176]. - The company emphasized the importance of employee training and development, organizing various training programs to enhance skills and competencies[178]. - The remuneration policy includes a salary system based on job nature, with middle and senior management on an annual salary system[178]. - The company has a strategy in place to support rural revitalization and poverty alleviation, with details available in the upcoming ESG report[193]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engaged in energy-saving measures and laid out a comprehensive green low-carbon strategy to support national carbon reduction goals[191]. - The company is committed to integrating social responsibility into its daily operations, enhancing performance and quality[192]. - The company plans to disclose its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report on April 27, 2024[192]. - No significant environmental issues were reported, and the company is not classified as a key pollutant discharge unit[191].

北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京铜牛信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董 事 会 1 ...

| 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 110003 号 | 目录 | | --- | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 110003号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称铜牛信息)财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了铜牛信息 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 】3 号一一保荐业务》 《企业内部控制基本规范》 等有关规定， 对铜牛倌息董事会出 具的 《2023年度内部控制评价报告》 进行了核查， 核查的具体惰况和核查意见 如下： 一、 内部控制评价工作情况 】. 内郁环境 （l） 治理结构 （一） 内部控制评价范围 在董事会、 监事会、 管理层及全体员工的持续努力下， 公司己经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各〉Ik务流程层面均建立T系 统的内部控制及必耍的内部监督机制， 为公司经营管理的合法一合规、 资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司坚 ...