证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-066 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 22 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,015,288 股，占公司有表 决权股份总数的 52.5674%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 7 人，代表有表决权的公司 股份数 127,446 股， ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-065 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会现场会议时间变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 1、现场会议变更后的召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00 2、股权登记日不变：2024 年 5 月 16 日 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 10 日发布了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-036）、《关于 2023 年年度股 东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-059），公司 2023 年年度股东大会会议时间原定于 2024 年 5 月 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-060 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 9 日收到控股股东北京时尚控股有限责任公司（以下简 称"时尚控股"）的《关于提议公司 2023 年年度股东大会增加临时 提案的函》，时尚控股提议将《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，提请年度股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"或 "小额快速融资"），授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司持续督导期 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规的要求，中国银河证券股份有 限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为北京铜牛信息科技股份有限 公司（以下简称"铜牛信息"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，认真履行保荐机构职责，对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东 法定代表人等相关人员开展了培训，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训基本情况及主要内容 2024年4月26日，银河证券按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》的要求，选派保荐代表人马锋，在铜牛信息所在的铜牛信息大 厦的会议室，完成了对铜牛信息董事、监事、高级管理人员、控股股东法定代表 人等相关人员的培训。 二、培训效果 通过此次培训，铜牛信息董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所法律、法规以及相关业务规则的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》， 本次会议定于 2024 年 5 月 22 日召开。 2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到控股股东北京时尚控股有限 责任公司（以下简称"时尚控股"）的《关于提议公司 2023 年年度 股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定：单独 或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前 提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，时尚控股单独 直接持有公司 35,465,681 股，占公司总股本的 25.19%，通过其全资 子公司北京铜牛集团有限公司间接持有公司 34,917,623 股，占公司 总股本的 24.80%，合计持有公司股份占公司总股本的 49.99%。提案 人的身份符合有关规定，其 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜牛信息 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘锦全 联系电话：010-80927331 | | | | | 保荐代表人姓名：马锋 联系电话：010-80927300 | | | | | 现场检查人员姓名：马锋 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 26 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监事会三会文 | | | | | 件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、 | | | | | 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场出席，均事前或事后审阅议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期自2020年9月24日至 2023年12月31日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关规定，出具保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中国银河证券股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-057 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 4 月 29 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,917,342 股，占公司有表 决权股份总数的 52.4979%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司 股份数 29,500 股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董 事会，召开时间为2024年4月29日下午16:00，召开地点为北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 致：北京铜牛信息 ...