一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场出席，均事前或事后审阅议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期自2020年9月24日至 2023年12月31日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关规定，出具保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中国银河证券股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》， 本次会议定于 2024 年 5 月 22 日召开。 2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到控股股东北京时尚控股有限 责任公司（以下简称"时尚控股"）的《关于提议公司 2023 年年度 股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定：单独 或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前 提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，时尚控股单独 直接持有公司 35,465,681 股，占公司总股本的 25.19%，通过其全资 子公司北京铜牛集团有限公司间接持有公司 34,917,623 股，占公司 总股本的 24.80%，合计持有公司股份占公司总股本的 49.99%。提案 人的身份符合有关规定，其 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-057 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 4 月 29 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,917,342 股，占公司有表 决权股份总数的 52.4979%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司 股份数 29,500 股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董 事会，召开时间为2024年4月29日下午16:00，召开地点为北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 致：北京铜牛信息 ...

关于本报告 本报告是北京铜牛信息科技股份有限公司发 布的第 1 份 ESG 报告，本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在 积极承担社会责任和促进可持续发展等方面 的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩 效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好 地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增 强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份 或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以北京铜牛信息科技股份有限公司为主体，包括下 属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报范 围保持一致。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》《主板 信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》，并 参照国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）发 布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自铜牛信息内部文件或有关公 开资料。铜牛信息保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大 ...

| 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 110003 号 | 目录 | | --- | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 110003号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称铜牛信息)财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了铜牛信息 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东、董事： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻 落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的 专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 2023 年公司共召开 1 次年度股东大会及 5 次临时股东大会，共 审议通过了 19 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 20 | 1. 审议通过了《关于变更公司 2022 年度审计机构 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2023 年底，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会计师 824 人，其中，有 359 名签署过证券服务业务，从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审 计业务收入（未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计） 41,152.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。 主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《 ...

根据公司日常经营需耍， 公司及子公司预计20鳃年度日常关联交易额度具 体情况如下： 公司及予公司向北京时尚控股有限责任公司 （以下简称 "时尚控股"） 及其 关联方出售商品、 提供劳务等在销售方面产生日常关联交易…兽金颌预计不超过 600万元人民币. 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 B 号一一保荐业务》 等有关规定， 对铜牛信息2024年度日常关联交易预计事项进 行f审慎核查， 发衷核查意见如下： （一） 预计日常关联交易类别和金额 奂联交易樊 别 关联人 夹联交易内 容 实际 发 尘金额 上"年 度预计 金额 买际发生颇 占同类业务 比例 （%J 实际发铠颉 与预 ...