北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东大会， 主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎 的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。 报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有 效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立 董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议 案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示： | 独立董 | | 董事会出席情况 | | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 应参加 | 现场出 | 通讯出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 列席次数 | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未出席 | | | 王 | 煜 | 8 | 0 | ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李小磊，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会计师事 务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青 会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007 年 3 月，就职于北 京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至 2012 年 12 月， 就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发 展贡献了力量。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张林宣，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于武 汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12 月 至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士后；2001 年 1 月 至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员； 2003 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于清华大学自动化系，副 ...

前十大流通股东累计持有： 7422.23万股，累计占流通股比： 53.72%，较上期变化： -14.72万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 北京时尚控股有限责任公司 | 3546.57 | 25.67 | 不变 | | 北京铜牛集团有限公司 | 3491.76 | 25.27 | 不变 | | 上海心宁聚鑫私募基金管理有限公司-心宁博闻1号私募 | | | | | 证券投资基金 | 65.72 | 0.48 | 新进 | | 永赢科技驱动A | 57.30 | 0.41 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 50.11 | 0.36 | -30.30 | | UBS AG | 49.37 | 0.36 | 新进 | | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行 | 48.00 | | | | 股份有限公司 | | 0.35 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 41.78 | 0.30 | 新进 | ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人顾伟达、主管会计工作负责人董丽丽及会计机构负责人(会计 主管人员)王月香声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 主营业务、核心竞争力、主要财务指标、行业趋势、所处行业景气情况 未发生不利变化，详见"第三节、管理层讨论与分析"。 （三）公司持续经营能力不存在重大风险。 （一）业绩亏损的原因 3、公司新生业务处于发展初期，报告期内盈利能力显现提升态势，但部 分业务因投入较大导致业务亏损。 本年度报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-011 北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 50,857,291.25 | 50,656,857.16 | 0.40% | | 归属于上市 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东、董事： 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻 落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的 专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、 2024 年度公司经营情况 2024 年，公司主营业务保持了相对稳定的运营，一方面积极推 进核心资源储备的建设工作，一方面依托核心资源拓展新生业务，努 力完善轻重资产相结合的资源配置，探求稳健发展之路。但受到客户 需求结构变化、新生业务尚处于发展初期、资产减值计提等因素影响， 导致公司净利润亏损。2024 年度，公司实现营业总收入 27,789.43 万元，较上年同期减少 0.01%；实现归属于上市公 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-033 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-80,370,493.57 元，公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -80,370,493.57 元 ， 实 收 股 本 为 140,800,657.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分 之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 二、亏损原因 1、公司现有部分基础设施未能达到预期收益目标，根据《企业 会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公 ...

关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-012 北京铜牛信息科技股份有限公司 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...