证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-095 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 27 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,159,923 股，占公司有表 决权股份总数的 52.6702%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 78 人，代表有表决权的公司 股份数 272,08 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年度 偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2024 年半年度 偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-090 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 2 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并 形成决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-089 2024 年 8 月 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人顾伟达、主管会计工作负责人刘鹏秀及会计机构负责人(会计 主管人员)皮纪梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------- ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-077 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司 持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，根据 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及 整改措施 1、北京监管局警示函 2023 年 1 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-086 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，公司首次公开发行的募集资金投资项目 "研发中心建 设项目"已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项，并将节 余募集资金合计 1,907.62 万元（最终金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务 发展，同时拟注销相关募集资金专户。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铜牛信息科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）文 件批复同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股 2,425 万股，发行 价格 12.65 元/股，募集资金总额为人民币 30 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年八月 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力和行业竞争力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司拟通过以简易程序向特定对象 发行股票的方式募集资金不超过19,300.00万元，用于方恒科技超算与金融云计算 基地项目（一期）项目。 本报告中如无特别说明，相关用语与《北京铜牛信息科技股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策鼓励算力相关产业发展 作为国家科技发展的重要制高点之一，先进算力不仅是国家综合科技实力的 体现，更是国家高精尖技术发展的重要保障，得到了国家政策的大力支持。 2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，要加强通用处理器、云 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-076 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为维护 中小投资者利益，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并就采取的填补回报措施说明如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表 对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年以简易程序向特定对象发行股票预案 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年八月 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 110011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京243PD22DXJ 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司前次募集资金 1-2 使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况专项报告 3-11 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第110011号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京铜牛信息股份有限公司(以下简称"铜牛信息公司") 截至2024年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会的责任 铜牛信息公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规 则适用指引 -- 发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...