证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-100 二、董事会会议审议情况 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 6 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-097 经上述会议审议通过后，公司向募集资金开户机构提出了销户申 请。近日，募集资金专户销户工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021 号）文件批复同意，公司以 12.65 元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 30,676.25 万 元，扣除承销及保荐费用（含税）共 2,976.00 万元后，公司实际收 到上述 A 股的募集资金为人民币 27,700.25 万元，扣除由公司支付的 其他发行费用（不含税）共计人民币 1,067.16 万元后，实际募集资 金净额为人民币 26,754.38 万元。上述募集资金净额已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 110ZC00350《验资报 告》验证。 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》的有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于 2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保 荐费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币 27,700.25万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元 后，实际募集资金净额为人民币2 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-095 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 27 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,159,923 股，占公司有表 决权股份总数的 52.6702%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 78 人，代表有表决权的公司 股份数 272,08 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-091 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-090 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 2 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并 形成决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年度 偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2024 年半年度 偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥117,376,539.89, a decrease of 25.25% compared to ¥157,028,408.58 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was -¥40,079,740.06, reflecting a significant decline of 1,955.64% from a profit of ¥2,159,886.49 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,400,019.84, down 86.35% from ¥17,576,997.05 in the same period last year[14]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.2847, a decrease of 1,815.06% compared to ¥0.0166 in the previous year[14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,068,124,599.86, a decrease of 3.52% from ¥1,107,149,955.73 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.14% to ¥927,944,555.65 from ¥968,024,295.71 at the end of the previous year[14]. - The company reported a net loss of ¥413.97 million from the cloud computing platform project, which has not yet reached the expected benefits[54]. - The company reported a significant decrease in undistributed profits from CNY 46,335,403.40 to CNY 6,255,663.34, a decline of about 86.5%[105]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 43,918,409.62, compared to a net loss of CNY 3,425,300.64 in the first half of 2023, indicating a significant decline in profitability[111]. Strategic Direction - The company emphasizes its focus on data technology and cloud computing services as part of its strategic direction[6]. - The company aims to become a leading provider of cloud services and integrated internet services in China, focusing on diverse information system service needs[18]. - The company is targeting the industrial internet sector, particularly in the power industry, as a key area for future growth and technological innovation[22]. - The company is committed to enhancing its cloud products to meet the requirements for core technology autonomy and adaptability to diverse customer needs[33]. - The company plans to develop new business areas centered around edge computing, data asset services, and industrial internet applications, leveraging existing technologies and capital operations[68]. Governance and Compliance - The company maintains a strong commitment to corporate governance and compliance with regulatory requirements[4]. - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the review[2]. - The company has established a transparent supplier management system, ensuring a responsible supply chain and protecting the rights of customers and suppliers[75]. - The company adheres to strict internal control measures to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[74]. - The company emphasizes employee rights protection, ensuring compliance with labor laws and enhancing employee engagement through various initiatives[74]. Market and Industry Trends - The demand for digital infrastructure is expected to grow, driven by the rapid development of the digital economy and the integration of artificial intelligence technologies[22]. - The overall cloud service market in China is projected to reach ¥1.2754 trillion by 2026, with IaaS services expected to dominate the market at ¥765.3 billion[29]. - The IaaS market in China is anticipated to grow significantly, with a projected market size of ¥6.049 trillion by 2026, reflecting a robust growth trajectory[31]. - The digital economy is recognized as a key production factor, with data becoming a strategic resource for the country and an important asset for enterprises[35]. - The cloud computing industry is recognized as a key driver of the new generation information technology sector, with significant support from national strategies[28]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.01% to ¥12,689,346.71[43]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products to enhance its service offerings[6]. - The company is focused on developing a robust digital infrastructure, including AI supercomputing centers and integrated big data platforms, to support digital transformation[34]. - The company has a strong focus on government and state-owned enterprises, significantly increasing its market share in these sectors[41]. - The company is committed to enhancing its comprehensive computing power capabilities to meet the demands of digital transformation and artificial intelligence applications[67]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a significant legal dispute involving a sales contract with Xi'an Changfeng Electromechanical Research Institute, with a claim amount of ¥9,182.62 million, which has been adjudicated[77]. - Another legal case with Beijing Junxiang High-tech System Integration Co., Ltd. involves a claim of ¥885.65 million, with the company applying for enforcement due to non-compliance by the respondent[78]. - The company reported a litigation case involving a claim amount of ¥16.04 million, which is currently under court acceptance[79]. - Another litigation case with a claim amount of ¥9.02 million has been resolved through mediation[79]. Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥149,173,312.76, representing 13.97% of total assets, a decrease of 2.77% from the previous year[50]. - Accounts receivable increased to ¥115,947,636, accounting for 10.86% of total assets, up by 1.31% year-over-year[50]. - Inventory reached ¥55,313,594.47, which is 5.18% of total assets, showing a slight increase of 0.26% compared to the previous year[51]. - The total investment during the reporting period was ¥20,427,057.55, reflecting a significant increase of 46.93% from ¥13,902,881.02 in the same period last year[52]. - The total amount of raised funds was ¥26,754.38 million, with cumulative investment amounting to ¥25,364.05 million[53]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 21,261[93]. - The largest shareholder, Beijing Fashion Holdings Co., Ltd., holds 25.19% of the shares, totaling 35,465,681 shares[93]. - The second-largest shareholder, Beijing Tongniu Group Co., Ltd., holds 24.80% of the shares, totaling 34,917,623 shares[93]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[99]. - The company’s financial report for the first half of 2024 has not been audited[102]. Investment and Capital Expenditure - The cloud computing platform construction project has a total investment commitment of ¥30,245 million, with 100% of the investment completed by the end of the reporting period[54]. - The R&D center construction project has a total investment commitment of ¥4,594.48 million, with 57.28% of the investment completed as of the reporting period[54]. - The company plans to extend the expected completion date for the cloud computing platform project to June 30, 2024, due to delays[56]. - The company plans to permanently supplement working capital with the remaining raised funds[57]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[60].

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-086 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，公司首次公开发行的募集资金投资项目 "研发中心建 设项目"已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项，并将节 余募集资金合计 1,907.62 万元（最终金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务 发展，同时拟注销相关募集资金专户。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铜牛信息科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）文 件批复同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股 2,425 万股，发行 价格 12.65 元/股，募集资金总额为人民币 30 ...