北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东、董事： 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻 落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的 专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、 2024 年度公司经营情况 2024 年，公司主营业务保持了相对稳定的运营，一方面积极推 进核心资源储备的建设工作，一方面依托核心资源拓展新生业务，努 力完善轻重资产相结合的资源配置，探求稳健发展之路。但受到客户 需求结构变化、新生业务尚处于发展初期、资产减值计提等因素影响， 导致公司净利润亏损。2024 年度，公司实现营业总收入 27,789.43 万元，较上年同期减少 0.01%；实现归属于上市公 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-033 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-80,370,493.57 元，公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -80,370,493.57 元 ， 实 收 股 本 为 140,800,657.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分 之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 二、亏损原因 1、公司现有部分基础设施未能达到预期收益目标，根据《企业 会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公 ...

关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-012 北京铜牛信息科技股份有限公司 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"铜牛信息"）2024 年度 财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。会计师的审计意见是：铜牛信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了铜牛信息 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 | 项 目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 277,894,297.06 | 277,916,121.16 | -0.01% | | 归属于上市公司股东的 | -126,705,896.97 | -119,457,384.28 | -6.07% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -126,528,621.96 | -122,076,518.49 | -3.65% | | 利润（元） ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事及监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 方案的公告 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董 事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第 五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司独立董事年度津贴为 12 万元（税前），除此之 外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事依据其在公司担任 的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。基本 薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实 际情况确定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情 况考核确定；未在公司担任具体管理职务的非独立董事、 ...

关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-013 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 二〇二四年度 财务报告 | 项 目 | | 附 注 | 2024年12月31日 | | 2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 合 并 | 公 司 | 合 并 | 公 司 | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 五、 | 1 | 136,373,364.25 | 115,648,870.91 | 185,374,064.33 | 166,670,581.95 | | 交易性金融资产 | | | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | | | 应收票据 | 五、2 | | 3,798,100.00 | 2,850,000.00 | 12,445,522.75 | 12,445,522.75 | | 应收账款 | 五、 | 3 | 127,990,756.56 | 91,243,612.23 | 105,738,032.90 | 81,527,446.00 | | 应收款项融资 | | | | | | | | 预付款项 | 五、4 | | 3,0 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人 ： 会计机构负责人： | 编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行了 计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年度各类资产计提的减值准备合计 65,624,326.46 元，具体构成如下表： 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，公司根据《企业会 计准则》及深圳证券交易所等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 单位：元 | 类别 | 项目 | 本次计提金额（转回以"-"号填列） ...