证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-078 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿的公告 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-084 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中，以通 讯方式出席的董事 1 名。董事赵宏晔先生因公务原因缺席会议。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (二) 逐项审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 规定，并结合公司情况，公司制定本次以简易程序向特定对象发行股 票方案，具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...

编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经常性损益明细表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 项 目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 金额单位：人民币元 2021年度 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | 52,501.21 | 2,086,295.05 | 4,958.32 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一 | | 1,127,619.21 | 59,869.60 | 3,010,844.05 | | 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 | | | | | | 认净资产公允价值产生的收益 | | | | | | 非货币性资产交 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过19,300.00万元（含本数），募集资金扣除发行 费用后的净额全部用于下列项目建设，具体情况如下： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募 集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 本项目拟在中关村科技园区密云园建设方恒科技超算与金融云计算基地项 目（一期），新增云数据中心机柜1,710台。同时，本项目将通过购置服务器、交 换机、虚拟化平台、超算管理软件等硬件设备与软件系统，进一步扩大通用算力 云服务资源，并拓展智算算力与超算算力云服务业务。 随着一线城市对于IDC进入门槛和能耗管理的要求趋严， ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-083 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 27 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 27 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 110012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务 -- 监管平台（http://acc.mof.gov.cn) - 进 报告编码:京2400Z01V96 1 Zhonaxingcal Gu 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 110012 号 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益 1-2 的专项核查意见 非经常性损益明细表 3 m IVH/U+24 四、对报告使用者和使用目的的限定 本专项核查意见仅供铜牛信息公司为申请以简易程序向特定对象发行股 票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本专项核查意见作为铜牛信息 公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 中国注册会计师: 北京铜牛信息科技股份有限公司: 我们接受委托,对北京铜牛信息科技股份有限公司 (以下简称铜牛信息 公司 ) 2024年 1 至 3 月、2023 年度、2022年度和 2021年度的非经常性损益 明细表(以下简称"非经常性损益明细表 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-085 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开， 现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯方式出席的监事 2 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: 1 (一) 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票 条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，对照 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证 监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告〔2023〕61 号）的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《北京铜牛 信息科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关 规定，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2024年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于2020 年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐 费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2020年9月21日汇入本公司在北京 银行琉璃厂支行开立的账号为20000018140500036443598的人民币账户内。另扣除由公 司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际募集资金净额为 人 ...

上述募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据实际募集资金净额，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资 金金额进行调整，具体情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）文件批复同意，公司首次 公开发行人民币普通股 A ...