证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-090 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 2 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并 形成决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年度 偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2024 年半年度 偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥117,376,539.89, a decrease of 25.25% compared to ¥157,028,408.58 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was -¥40,079,740.06, reflecting a significant decline of 1,955.64% from a profit of ¥2,159,886.49 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,400,019.84, down 86.35% from ¥17,576,997.05 in the same period last year[14]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.2847, a decrease of 1,815.06% compared to ¥0.0166 in the previous year[14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,068,124,599.86, a decrease of 3.52% from ¥1,107,149,955.73 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.14% to ¥927,944,555.65 from ¥968,024,295.71 at the end of the previous year[14]. - The company reported a net loss of ¥413.97 million from the cloud computing platform project, which has not yet reached the expected benefits[54]. - The company reported a significant decrease in undistributed profits from CNY 46,335,403.40 to CNY 6,255,663.34, a decline of about 86.5%[105]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 43,918,409.62, compared to a net loss of CNY 3,425,300.64 in the first half of 2023, indicating a significant decline in profitability[111]. Strategic Direction - The company emphasizes its focus on data technology and cloud computing services as part of its strategic direction[6]. - The company aims to become a leading provider of cloud services and integrated internet services in China, focusing on diverse information system service needs[18]. - The company is targeting the industrial internet sector, particularly in the power industry, as a key area for future growth and technological innovation[22]. - The company is committed to enhancing its cloud products to meet the requirements for core technology autonomy and adaptability to diverse customer needs[33]. - The company plans to develop new business areas centered around edge computing, data asset services, and industrial internet applications, leveraging existing technologies and capital operations[68]. Governance and Compliance - The company maintains a strong commitment to corporate governance and compliance with regulatory requirements[4]. - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the review[2]. - The company has established a transparent supplier management system, ensuring a responsible supply chain and protecting the rights of customers and suppliers[75]. - The company adheres to strict internal control measures to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[74]. - The company emphasizes employee rights protection, ensuring compliance with labor laws and enhancing employee engagement through various initiatives[74]. Market and Industry Trends - The demand for digital infrastructure is expected to grow, driven by the rapid development of the digital economy and the integration of artificial intelligence technologies[22]. - The overall cloud service market in China is projected to reach ¥1.2754 trillion by 2026, with IaaS services expected to dominate the market at ¥765.3 billion[29]. - The IaaS market in China is anticipated to grow significantly, with a projected market size of ¥6.049 trillion by 2026, reflecting a robust growth trajectory[31]. - The digital economy is recognized as a key production factor, with data becoming a strategic resource for the country and an important asset for enterprises[35]. - The cloud computing industry is recognized as a key driver of the new generation information technology sector, with significant support from national strategies[28]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.01% to ¥12,689,346.71[43]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products to enhance its service offerings[6]. - The company is focused on developing a robust digital infrastructure, including AI supercomputing centers and integrated big data platforms, to support digital transformation[34]. - The company has a strong focus on government and state-owned enterprises, significantly increasing its market share in these sectors[41]. - The company is committed to enhancing its comprehensive computing power capabilities to meet the demands of digital transformation and artificial intelligence applications[67]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a significant legal dispute involving a sales contract with Xi'an Changfeng Electromechanical Research Institute, with a claim amount of ¥9,182.62 million, which has been adjudicated[77]. - Another legal case with Beijing Junxiang High-tech System Integration Co., Ltd. involves a claim of ¥885.65 million, with the company applying for enforcement due to non-compliance by the respondent[78]. - The company reported a litigation case involving a claim amount of ¥16.04 million, which is currently under court acceptance[79]. - Another litigation case with a claim amount of ¥9.02 million has been resolved through mediation[79]. Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥149,173,312.76, representing 13.97% of total assets, a decrease of 2.77% from the previous year[50]. - Accounts receivable increased to ¥115,947,636, accounting for 10.86% of total assets, up by 1.31% year-over-year[50]. - Inventory reached ¥55,313,594.47, which is 5.18% of total assets, showing a slight increase of 0.26% compared to the previous year[51]. - The total investment during the reporting period was ¥20,427,057.55, reflecting a significant increase of 46.93% from ¥13,902,881.02 in the same period last year[52]. - The total amount of raised funds was ¥26,754.38 million, with cumulative investment amounting to ¥25,364.05 million[53]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 21,261[93]. - The largest shareholder, Beijing Fashion Holdings Co., Ltd., holds 25.19% of the shares, totaling 35,465,681 shares[93]. - The second-largest shareholder, Beijing Tongniu Group Co., Ltd., holds 24.80% of the shares, totaling 34,917,623 shares[93]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[99]. - The company’s financial report for the first half of 2024 has not been audited[102]. Investment and Capital Expenditure - The cloud computing platform construction project has a total investment commitment of ¥30,245 million, with 100% of the investment completed by the end of the reporting period[54]. - The R&D center construction project has a total investment commitment of ¥4,594.48 million, with 57.28% of the investment completed as of the reporting period[54]. - The company plans to extend the expected completion date for the cloud computing platform project to June 30, 2024, due to delays[56]. - The company plans to permanently supplement working capital with the remaining raised funds[57]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[60].

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-086 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，公司首次公开发行的募集资金投资项目 "研发中心建 设项目"已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项，并将节 余募集资金合计 1,907.62 万元（最终金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务 发展，同时拟注销相关募集资金专户。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铜牛信息科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）文 件批复同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股 2,425 万股，发行 价格 12.65 元/股，募集资金总额为人民币 30 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-077 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司 持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，根据 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及 整改措施 1、北京监管局警示函 2023 年 1 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-085 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开， 现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯方式出席的监事 2 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: 1 (一) 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票 条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，对照 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年以简易程序向特定对象发行股票预案 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年八月 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 110011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京243PD22DXJ 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司前次募集资金 1-2 使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况专项报告 3-11 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第110011号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京铜牛信息股份有限公司(以下简称"铜牛信息公司") 截至2024年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会的责任 铜牛信息公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规 则适用指引 -- 发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-083 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 27 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 27 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 110012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务 -- 监管平台（http://acc.mof.gov.cn) - 进 报告编码:京2400Z01V96 1 Zhonaxingcal Gu 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 110012 号 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益 1-2 的专项核查意见 非经常性损益明细表 3 m IVH/U+24 四、对报告使用者和使用目的的限定 本专项核查意见仅供铜牛信息公司为申请以简易程序向特定对象发行股 票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本专项核查意见作为铜牛信息 公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 中国注册会计师: 北京铜牛信息科技股份有限公司: 我们接受委托,对北京铜牛信息科技股份有限公司 (以下简称铜牛信息 公司 ) 2024年 1 至 3 月、2023 年度、2022年度和 2021年度的非经常性损益 明细表(以下简称"非经常性损益明细表 ...