证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-116 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 3、本次会议应出席董事 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-118 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员 会资格审核，董事会同意聘张若菡女士（简历附后）为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 董 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件：公司副总经理张若菡女士简历 张若菡女士，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，毕业于北京工商大学，工学学士。2009 年 7 月至 2016 年 5 月，就职于北京铜牛集团有限公司，历任党委组织部部员、副部 长，团委干事、团委副书记。2016 年 5 月至 2024 年 12 月，就职 于北京时尚控股有限责任公司，历任党委组织部业务主管、副部 长，团 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-117 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司职业经理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司职业经理人的议案》。根据公司《职业经理人选聘和管理工作办 法》，董事会同意聘任总经理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副 总经理樊红涛先生，副总经理、董事会秘书刘毅先生，总法律顾问许 萌先生为公司职业经理人。本次选聘的职业经理人均为公司现任高级 管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件：公司职业经理人简历 高鸿波先生：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，在职研究生。1999 年 8 月至 2005 年 9 月就职于北京铜牛集 团有限公司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005 年 9 月 至今就 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 职业经理人选聘和管理工作办法 第一章 总 则 第一条 为进一步深化北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简 称铜牛信息）企业人事制度改革，探索建立市场化选人用人机制，激 发企业领导人员创新活力和创业动力，根据《北京时尚控股有限责任 公司企业选聘职业经理人工作办法（试行）》（京时尚党发〔2020〕 38号），参照上市公司治理规范和市场化运营管理模式，结合铜牛信 息工作实际，制定如下实施办法。 第二条 本办法适用于铜牛信息、铜牛信息全资及控股子公司（ 以下统称企业）。 第三条 本办法所称职业经理人，是指企业中实行任期制、契约 化管理的职业化企业高级管理人员。职业经理人不纳入国有企业领导 人员序列。 第四条 职业经理人选聘工作坚持以下原则： （一）党管干部、党管人才； （二）党组织领导把关与董事会依法选聘相结合； （三）德才兼备、以德为先、任人唯贤； （四）遵循市场规律、尊重人才价值； （五）公开、平等、竞争、择优； （六）权利与责任义务统一、激励与监督约束并重； （七）依法依规办事。 第二章 管理职责 第五条 在上级单位指导监督下，企业党组织在职业经理人选聘 和管理中发挥确定标准、规范程 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 附件：公司总法律顾问简历 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-112 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 公司总法律顾问的议案》。根据公司经营管理需要，经董事会提名委 员会资格审核，董事会同意聘任许萌先生（简历附后）为公司总法律 顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 许萌先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于中国政法大学，硕士研究生。2014 年 7 月至 2023 年 4 月， 就职于北京市朝阳区人民法院，历任法官助理、法官。现任北京 铜牛信息科技股份有限公司总法律顾问。 截至本公告披露日，许萌先生未持有本公司股票，与持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-111 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并 形成决议： 为进一步提升公司董事会决策科学化、规范化水平，增强董事会 运作的规范性和有效性，防范重大决策风险，提高公司治理水平，公 司拟新设董事会专门委员会——合规管理委员会，人员组成为：赵宏 晔、贾晓彬、高鸿波，赵宏晔为主任委员。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、本次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权 委托出席的董事 1 名，以通讯方式出席的董事 2 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提升北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学化、规范化水平，增强董事会运作的规范性和有效 性，防范重大决策风险，提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，公司特设立董事会合规管理委员会（以下简称"合 规管理委员会"或"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，负责为公司 推进法治建设提供专业意见，指导公司合规管理工作，对董事会审议的事 项中涉及的合规问题进行研究论证，协助董事会履行合规管理职责，并提 供专业咨询和建议。 第二章 人员组成 第三条 合规管理委员会由 3 名董事组成，由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 被提名的合规管理委员会委员必须符合下列条件： （一） 不存在《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-113 北京铜牛信息科技股份有限公司 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）原财务总 监刘鹏秀女士因工作调整，不再担任公司财务总监职务，仍在公司担 任其他职务。刘鹏秀女士的原定任期至公司第五届董事会届满之日 止。截至本公告披露日，刘鹏秀女士未持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘鹏秀女士在任职期间为公 司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员 会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任董丽丽女士（简历附后） 担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，董丽丽女士未持有本公司股票，与持有 公司 5%以上股份的股东 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董 事会，召开时间为2024年11月29日下午15:00，召开地点为北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件，以 及公司现行章程的 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 11 月 29 日 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-109 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 228 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,506,537 股，占公司 有表决权股份总数的 52.9163%。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以 下 ...