证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-034 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的核查意见 2025 年 4 月 23 日 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度的公司内部控制进 行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国 有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理 要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部 控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用， 能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-008 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 ...

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 1 名。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-007 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 公司 2024 年度独立董事张林宣先生、 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本预案尚需提交股东大会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2、经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-126,705,896.97 元， 母公司 2024 年度实现净利润-138,353,293.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-80,370,493.57 元，母公司累计未 分 配 利 润 为 -75,926,444.59 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为 753,917,021.22 元。 3、2024 年度公司利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-032 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为北京铜牛信息科技股 份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）的首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 对铜牛信息 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021 号）文件批复同意，公司于 2020 年 9 月 21 日采取公开发行股票方式，以 12.65 元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000 股人民币普通股(A 股)，认 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 110004 号 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 1-2 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 110004 号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了铜牛信息 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 110003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 110003 号 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 审计报告 中兴财光华审会字( 2025)第 110003 号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 （一）收入的确认 相关信息披露详见财务报表附注"三、重要会计政策和会计估计、26"、附 注"五、32"。 1.事项描述 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了铜牛信息 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 110005 号 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 3-4 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 110005 号 北京铜牛信息科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 110003 号审计报告。在此基础上，我们对铜牛信息编制的《北京铜牛信息科技股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 铜牛信息管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维 护必要的 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 110002 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第110002号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是铜牛信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，铜牛信息于2024年12月31日按照《企业内 ...