证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过19,300.00万元（含本数），募集资金扣除发行 费用后的净额全部用于下列项目建设，具体情况如下： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募 集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 本项目拟在中关村科技园区密云园建设方恒科技超算与金融云计算基地项 目（一期），新增云数据中心机柜1,710台。同时，本项目将通过购置服务器、交 换机、虚拟化平台、超算管理软件等硬件设备与软件系统，进一步扩大通用算力 云服务资源，并拓展智算算力与超算算力云服务业务。 随着一线城市对于IDC进入门槛和能耗管理的要求趋严， ...

编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经常性损益明细表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 项 目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 金额单位：人民币元 2021年度 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | 52,501.21 | 2,086,295.05 | 4,958.32 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一 | | 1,127,619.21 | 59,869.60 | 3,010,844.05 | | 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 | | | | | | 认净资产公允价值产生的收益 | | | | | | 非货币性资产交 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证 监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告〔2023〕61 号）的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《北京铜牛 信息科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关 规定，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2024年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于2020 年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐 费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2020年9月21日汇入本公司在北京 银行琉璃厂支行开立的账号为20000018140500036443598的人民币账户内。另扣除由公 司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际募集资金净额为 人 ...

上述募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据实际募集资金净额，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资 金金额进行调整，具体情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）文件批复同意，公司首次 公开发行人民币普通股 A ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年八月 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力和行业竞争力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司拟通过以简易程序向特定对象 发行股票的方式募集资金不超过19,300.00万元，用于方恒科技超算与金融云计算 基地项目（一期）项目。 本报告中如无特别说明，相关用语与《北京铜牛信息科技股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策鼓励算力相关产业发展 作为国家科技发展的重要制高点之一，先进算力不仅是国家综合科技实力的 体现，更是国家高精尖技术发展的重要保障，得到了国家政策的大力支持。 2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，要加强通用处理器、云 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-070 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决 2. 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津铜牛信息科技有限公司（以下简称"天津铜牛"、"被告"） 所处的当事人地位：被告 3. 涉案的金额：原告主张被告承担逾期经济损失 4,712,160 元， 法院判决未支持，被告仅承担案件受理费 4,497 元 4. 对上市公司损益产生的影响：因目前案件尚在一审判决上诉 期，并非终审判决，对公司损益的影响存在不确定性。 二、本次仲裁案件的进展情况 近日，天津铜牛收到天津市滨海新区人民法院作出的《民事判决 书》【（2024）津 0319 民初 3989 号】，判决结果如下: (一)确认原告与被告签订的《IDC 主机托管协议》及其补充协议 于 2023 年 3 月 13 日解除； (二)原告于本判决生效之日起十日内将托管在被告处的 106 台 服务器按双方于 2024 ...

2. 上市公司所处的当事人地位：执行申请人 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-069 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的仲裁阶段：执行 3. 执行申请的金额：885.65 万元（其中，涉案货款及违约金共 计 856.50 万元，律师费、保全费、保险费、仲裁费共计 29.15 万元） 4. 对上市公司损益产生的影响：公司申请的强制执行法院已经 受理，因被申请人尚未执行，对公司损益的影响存在不确定性，具体 金额以年审机构审计确认的金额为准。 一、本次仲裁案件基本情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"申请人"） 因与北京俊翔高科系统集成有限公司（以下简称"俊翔高科"、"被 申请人"）之间的买卖合同纠纷，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以 下简称"贸仲委"）提交了仲裁申请，并于 2023 年 9 月收到贸仲委 的受理通知，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-068 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 4. 对上市公司损益产生的影响：本次仲裁裁决为终局裁决，因 裁决尚未执行，对公司损益的影响存在不确定性，具体金额以年审机 构审计确认的金额为准。 一、本次仲裁案件基本情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"申请人"） 因与北京俊翔高科系统集成有限公司（以下简称"被申请人"）之间 的买卖合同纠纷，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲 委"）提交了仲裁申请，并于 2023 年 9 月收到贸仲委的受理通知， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情 1. 案件所处的仲裁阶段：终局裁决 2. 上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人 3. 涉案的金额：856.50 万元 况的公告》（公告编号：2024-035）。 (四)被申请人支付申请人 ...

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的 ...