北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董 事会，召开时间为2024年11月29日下午15:00，召开地点为北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件，以 及公司现行章程的 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-105 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权 委托出席的董事 1 名，以通讯表决方式出席的董事 5 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度的财务审计机构。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-107 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）为公司 2024 年度审计机构，并提交至股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-106 北京铜牛信息科技股份有限公司 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯表决方式出席的监事 2 名。 三、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 8 日 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于续聘公司 ...

4.会议召开的日期、时间： 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 29 日下 午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-108 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-102 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 与本章程有歧义时，以在北京市东城 区市场监督管理局最近一次核准登记 后的中文版章程为准。 与本章程有歧义时，以在北京市密云 区市场监督管理局最近一次核准登记 后的中文版章程为准。 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提 请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授 权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，股东 大会时间另行通知。 二、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决 议； 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及国 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 52,409,332.70, a decrease of 6.22% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 24,090,805.25, representing a decline of 301.27% year-over-year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 169,785,872.59, a decrease of 20.3% compared to CNY 212,914,563.97 in the same period last year[10]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 70,308,007.27, compared to a loss of CNY 11,694,536.55 in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[11]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -64,170,545.31 CNY, a decrease of 3,843,744.30 CNY compared to the previous period[12]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.4558 CNY for Q3 2024, a decline from -0.0273 CNY in the previous period[12]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -9,431,060.05, a decrease of 151.61% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -9,431,060.05 CNY, down from 18,275,100.70 CNY in the same period last year[14]. - Cash inflow from operating activities totaled 189,933,114.48 CNY, compared to 239,162,942.79 CNY in the previous year[14]. - The cash outflow from operating activities was 199,364,174.53 CNY, a decrease from 220,887,842.09 CNY year-over-year[14]. - The net cash flow from financing activities decreased by 177.88% compared to the same period last year, mainly due to increased cash payments related to financing activities[5]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -2,692,534.73 CNY, compared to a net inflow of 3,457,500.00 CNY in the same period last year[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 185,374,064.33 CNY at the beginning of the period to 131,313,703.07 CNY at the end of the period[8]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 183,115,451.93 CNY, compared to 168,921,227.80 CNY at the end of the previous year[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,040,164,797.19, down 6.05% from the end of the previous year[2]. - The total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 1,040,164,797.19, down from CNY 1,107,149,955.73 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to CNY 106,264,025.78 in Q3 2024, compared to CNY 102,941,177.05 in the same period last year[10]. - Shareholders' equity decreased to CNY 903,853,750.40, a decline of 6.63% from the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 903,853,750.40 from CNY 968,024,295.71 year-over-year[10]. Expenses - Sales expenses increased by 65.83% year-over-year, primarily due to higher personnel costs[5]. - Financial expenses rose by 40.42% year-over-year, driven by increased interest expenses from short-term loans[5]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 2,554.62% due to higher accounts receivable[5]. - Other income decreased by 77.71% year-over-year, attributed to a reduction in government subsidies received[5]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 15,660,987.94 from CNY 9,443,721.63 in the previous year[11]. - Research and development expenses increased to CNY 17,953,804.13 in Q3 2024, up from CNY 16,318,698.90 in the previous year, reflecting a focus on innovation[11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,952[6]. - The largest shareholder, Beijing Fashion Holdings Co., Ltd., holds 25.19% of shares, totaling 35,465,681 shares[6]. - The second largest shareholder, Beijing Tongniu Group Co., Ltd., holds 24.80% of shares, totaling 34,917,623 shares[6]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 2,628,403 shares, with no shares released during the period[7]. - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[7]. - The company did not engage in any share lending or borrowing activities during the reporting period[6]. - The report indicates no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status[6]. - The company continues to maintain a stable shareholder structure with significant state-owned enterprise participation[6]. Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[10].

北京铜牛信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 党的委员会 26 | | | 第六章 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第八章 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 42 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 47 | | | 第三节 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-101 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯表决方式出席的监事 1 名。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在 任 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-104 北京铜牛信息科技股份有限公司 公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产计提的减 值准备合计 12,258,312.85 元，具体构成如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （转回以"-"号填列） | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -585,481.50 | | | 应收账款坏账损失 | 11,496,759.96 | | | 其他应收款坏账损失 | 16,538.95 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同 | 1,330,495.44 | | | 履约成本减值损失 | | | | 合计 | 12,258,312.85 | 二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法 本次计提的资产减值损失及信用减值损失为应收票据坏账损失、 应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、存货跌价损失及合同履约 成本减值损失。 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整， ...