本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-102 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 与本章程有歧义时，以在北京市东城 区市场监督管理局最近一次核准登记 后的中文版章程为准。 与本章程有歧义时，以在北京市密云 区市场监督管理局最近一次核准登记 后的中文版章程为准。 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提 请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授 权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，股东 大会时间另行通知。 二、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决 议； 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及国 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 52,409,332.70, a decrease of 6.22% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 24,090,805.25, representing a decline of 301.27% year-over-year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 169,785,872.59, a decrease of 20.3% compared to CNY 212,914,563.97 in the same period last year[10]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 70,308,007.27, compared to a loss of CNY 11,694,536.55 in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[11]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -64,170,545.31 CNY, a decrease of 3,843,744.30 CNY compared to the previous period[12]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.4558 CNY for Q3 2024, a decline from -0.0273 CNY in the previous period[12]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -9,431,060.05, a decrease of 151.61% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -9,431,060.05 CNY, down from 18,275,100.70 CNY in the same period last year[14]. - Cash inflow from operating activities totaled 189,933,114.48 CNY, compared to 239,162,942.79 CNY in the previous year[14]. - The cash outflow from operating activities was 199,364,174.53 CNY, a decrease from 220,887,842.09 CNY year-over-year[14]. - The net cash flow from financing activities decreased by 177.88% compared to the same period last year, mainly due to increased cash payments related to financing activities[5]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -2,692,534.73 CNY, compared to a net inflow of 3,457,500.00 CNY in the same period last year[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 185,374,064.33 CNY at the beginning of the period to 131,313,703.07 CNY at the end of the period[8]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 183,115,451.93 CNY, compared to 168,921,227.80 CNY at the end of the previous year[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,040,164,797.19, down 6.05% from the end of the previous year[2]. - The total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 1,040,164,797.19, down from CNY 1,107,149,955.73 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to CNY 106,264,025.78 in Q3 2024, compared to CNY 102,941,177.05 in the same period last year[10]. - Shareholders' equity decreased to CNY 903,853,750.40, a decline of 6.63% from the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 903,853,750.40 from CNY 968,024,295.71 year-over-year[10]. Expenses - Sales expenses increased by 65.83% year-over-year, primarily due to higher personnel costs[5]. - Financial expenses rose by 40.42% year-over-year, driven by increased interest expenses from short-term loans[5]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 2,554.62% due to higher accounts receivable[5]. - Other income decreased by 77.71% year-over-year, attributed to a reduction in government subsidies received[5]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 15,660,987.94 from CNY 9,443,721.63 in the previous year[11]. - Research and development expenses increased to CNY 17,953,804.13 in Q3 2024, up from CNY 16,318,698.90 in the previous year, reflecting a focus on innovation[11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,952[6]. - The largest shareholder, Beijing Fashion Holdings Co., Ltd., holds 25.19% of shares, totaling 35,465,681 shares[6]. - The second largest shareholder, Beijing Tongniu Group Co., Ltd., holds 24.80% of shares, totaling 34,917,623 shares[6]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 2,628,403 shares, with no shares released during the period[7]. - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[7]. - The company did not engage in any share lending or borrowing activities during the reporting period[6]. - The report indicates no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status[6]. - The company continues to maintain a stable shareholder structure with significant state-owned enterprise participation[6]. Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[10].

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-101 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯表决方式出席的监事 1 名。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在 任 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-104 北京铜牛信息科技股份有限公司 公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产计提的减 值准备合计 12,258,312.85 元，具体构成如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （转回以"-"号填列） | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -585,481.50 | | | 应收账款坏账损失 | 11,496,759.96 | | | 其他应收款坏账损失 | 16,538.95 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同 | 1,330,495.44 | | | 履约成本减值损失 | | | | 合计 | 12,258,312.85 | 二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法 本次计提的资产减值损失及信用减值损失为应收票据坏账损失、 应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、存货跌价损失及合同履约 成本减值损失。 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整， ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 党的委员会 26 | | | 第六章 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第八章 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 42 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 47 | | | 第三节 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-100 二、董事会会议审议情况 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 6 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-097 经上述会议审议通过后，公司向募集资金开户机构提出了销户申 请。近日，募集资金专户销户工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021 号）文件批复同意，公司以 12.65 元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 30,676.25 万 元，扣除承销及保荐费用（含税）共 2,976.00 万元后，公司实际收 到上述 A 股的募集资金为人民币 27,700.25 万元，扣除由公司支付的 其他发行费用（不含税）共计人民币 1,067.16 万元后，实际募集资 金净额为人民币 26,754.38 万元。上述募集资金净额已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 110ZC00350《验资报 告》验证。 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》的有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于 2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保 荐费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币 27,700.25万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元 后，实际募集资金净额为人民币2 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-091 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募 ...