北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 法律意见书 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审 议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-042 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 5 月 21 日 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 222 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,289,414 股，占公司 有表决权股份总数的 52.0519%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 217 人，代表有表决权的公 ...

Core Viewpoint - The article highlights a significant shift in the AI industry following the Trump administration's decision to revoke Biden's AI diffusion rules, which is expected to impact the AI chip market and domestic AI development in China [3][4]. Group 1: Policy Changes - Trump has canceled Biden's AI diffusion rules, which aimed to regulate AI chip exports by categorizing countries into three tiers [3]. - The new measures announced by the U.S. Department of Commerce focus on controlling AI chip exports and large model training, ensuring the U.S. maintains its leadership in AI innovation [3][4]. Group 2: Market Reactions - Following the policy changes, domestic computing power stocks surged, with notable gains in companies like Lian Technology and Hongjing Technology [1]. - Nvidia's stock rose significantly after announcing the provision of 18,000 AI GPUs to Saudi Arabia's state AI company, Humain [1][3]. Group 3: Industry Implications - The new U.S. policies are expected to accelerate the domestic replacement of AI chips in China, as companies may seek alternatives to U.S. products due to export uncertainties [4]. - The demand for AI computing power is increasing, as evidenced by Humain's plans to procure a large number of Nvidia chips for a super-scale computing center in Saudi Arabia [4]. Group 4: Investment Outlook - Industry analysts suggest that the capital expenditure in cloud-side AI remains strong, with major companies like Meta, Microsoft, and Amazon increasing their investments in AI data centers and related infrastructure [5]. - Despite short-term trading challenges, the long-term outlook for quality investments in the computing power sector remains positive [6].

Financial Performance - The company achieved total revenue of 27,789.43 million yuan, a decrease of 0.01% compared to the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders was -12,670.59 million yuan, down 6.07% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -12,652.86 million yuan, a decline of 3.65% compared to the previous year [2] Business Operations - The IDC and value-added services maintained relatively stable operations, but traditional business segments like server hosting and internet access saw a decline in gross margin due to changes in customer demand [2] - The cloud service business has not yet reached the expected scale, and its benefits do not cover the depreciation impact from increased fixed assets [2] Industry Context - The company is positioned to leverage opportunities from national initiatives promoting digital transformation, new infrastructure, and emerging digital industries such as cloud computing and artificial intelligence [3][4] - The internet data center plays a crucial role in the development of the digital economy, acting as a strategic infrastructure for various industries [3][4] Future Outlook - The company aims to enhance its business layout and expand its scale in response to the national push for digital economy development [4] - Future strategies include upgrading to high-technology, high-computing, and high-efficiency cloud computing, while exploring innovative application scenarios through business collaboration [4]

Group 1 - The concept of computing power leasing continues to rise, leading to a surge in stock prices for related companies [1] - Tuo Wei Information has reached its daily limit increase, indicating strong market interest [1] - Other companies such as Hongbo Co., Tianyu Digital Science, and several others have also seen significant stock price increases, with some rising over 5% [1]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-034 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的核查意见 2025 年 4 月 23 日 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度的公司内部控制进 行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国 有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理 要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部 控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用， 能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-008 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 ...

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 1 名。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-007 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 公司 2024 年度独立董事张林宣先生、 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本预案尚需提交股东大会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2、经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-126,705,896.97 元， 母公司 2024 年度实现净利润-138,353,293.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-80,370,493.57 元，母公司累计未 分 配 利 润 为 -75,926,444.59 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为 753,917,021.22 元。 3、2024 年度公司利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-032 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事 ...