证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-031 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举 钱炳炯先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议由钱炳炯先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通 知 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-028 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2024 年 4 月 23 日上午 9:00 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 经审议，与会董事认为：公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、行 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、 ...

1 杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-027 杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 134,881,123.57 | 115,874,820.62 | 16.40% | | 归属 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-029 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告全文的 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（ ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日发 布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-023），公司将于2024年4 月26日召开2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票 相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2023年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十五次会议作出决议，决定 召开2023年年度股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年4月26日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 3 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：山科智能 | | --- | | 保荐代表人姓名：朱桢 联系电话：021-23185882 | | 保荐代表人姓名：赵慧怡 联系电话：021-23185883 | | 现场检查人员姓名：朱桢、赵慧怡、王作为 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日-2024 年 3 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 取得公司现行治理规则和内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监 | | 事会议事规则等公司基本制度，查阅了股东大会、董事会及监事会决议及记录；向 | | 公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况。 | | 取得公司组织结构图、定期报告及相关制度文件；了解公司与关联企业在人员、资 | | 产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解公司治理的基本业 | | 务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 三、发行人基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123 号）核准，杭州山科智能科技股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票向社会公 开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格人民币 33.46 元，共计募集资金总额为人民币 56,882.00 万元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币 50,870.76 万元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 28 日在 深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满， ...

1 | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 12 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 3 次 《海通证券股份有限公司关于杭 | | | 州山科智能科技股份有限公司首 | | | 次公开发行股票并在创业板上市 | | | 之保荐总结报告书》《海通证券股 | | （2）报告事项的主要内容 | 份有限公司关于杭州山科智能科 | | | 技股份有限公司2023年半年度跟 | | | 踪报告》《海通证券股份有限公司 | | | 关于杭州山科智能科技股份有限 | | | 公司 2022 年度跟踪报告》 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司持续督导 之现场培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山科 智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》，于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日对山科智能到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了专门培训，未到场的相关人员腾讯视频接入参加培训，并派发了相关培训 资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 二、 培训主要内容 督导机构针对中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 5 日修订发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、于 2023 年 8 月 27 日发布的《证监会统筹一 二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》《证监会进一步规范股份减持 ...

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告及其 摘要于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更 全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（（星期五）下午 15:00 —17:00（在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年年度网 上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所（"互 动易"平台（（http://irm.cninfo.com.cn），进入（"云访谈"栏目参与本次说明 会。出席本次说明会的人员有：董事长钱炳炯先生；董事、副总经理兼董事会秘 王雪洲先生；财务总监周琴女士；独立董事丁茂国先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资 ...