证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-024 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高 于人民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含），具体 内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）等文件。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 655,199,209.42, representing a 16.14% increase compared to CNY 564,150,761.31 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 92,852,934.32, up 14.68% from CNY 80,965,313.25 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 58,526,791.72, an increase of 15.34% from CNY 50,742,128.67 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.37, reflecting a 15.13% increase from CNY 1.19 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,290,164,812.88, a 4.79% increase from CNY 1,231,231,128.67 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 982,099,989.80, up 5.60% from CNY 930,047,055.48 at the end of 2022[22]. - The company reported a total of CNY 3,333,249.94 in government subsidies for 2023, down from CNY 4,771,736.14 in 2022[27]. - The company achieved total operating revenue of 655.2 million yuan, a year-on-year increase of 16.14%[105]. - The net profit attributable to shareholders reached 92.85 million yuan, up 14.68% compared to the previous year[105]. - The company reported a total fundraising amount of 508.71 million yuan, with an oversubscription of 202.71 million yuan[154]. Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 4 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 67,680,500 shares, and a capital reserve conversion of 4.8 shares for every 10 shares[3]. - In 2020, the company distributed a cash dividend of RMB 6 per 10 shares, totaling RMB 40,800,000 (including tax) to shareholders[198]. - In 2021, the cash dividend increased to RMB 7 per 10 shares, amounting to RMB 47,600,000 (including tax) distributed to shareholders[198]. - In 2022, the cash dividend returned to RMB 6 per 10 shares, with a total distribution of RMB 40,800,000 (including tax) to shareholders[198]. - The company emphasizes maintaining a balance between performance growth and shareholder returns while enhancing governance and communication with investors[199]. - The company aims to continuously improve shareholder return levels through quality governance and increased transparency in information disclosure[199]. Market and Industry Position - The company operates in the smart water meter sector, utilizing modern microelectronics and sensor technologies for water consumption measurement and data transmission[15]. - The smart water meter industry is experiencing significant growth due to policies like the "14th Five-Year Plan" which aims to enhance digital transformation in water management[42]. - The company is positioned to benefit from the rapid expansion of urban water supply networks, which are increasing management pressures[37]. - The company has established a strong market presence through high-quality service and flexible product customization, ensuring customer trust and stability in performance[91]. - The company has over 900 clients primarily in the water supply sector, establishing a sales network covering most key cities in China[51]. - The company aims to lead the smart water service sector by leveraging its advantages in intelligent sensors, smart devices, and software platforms[189]. Technological Innovation and R&D - The company emphasizes technology innovation, with annual R&D investment among the top in the industry to maintain product advancement[90]. - The company has invested significantly in R&D, with a focus on core technologies such as image recognition and dynamic sealing technology, which are leading in the domestic market[93]. - The company holds a total of 75 patents, including 14 invention patents, 31 utility model patents, and 30 design patents[94]. - The company has achieved ISO/IEC 17025 laboratory management system certification and has built a CNAS flow laboratory to enhance product recognition and facilitate international market entry[194]. - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and a "National Specialized and Innovative Small Giant" enterprise, highlighting its strong research and development capabilities[194]. - The company is focused on enhancing its technological capabilities in key areas such as sensor technology, IoT, data integration, and intelligent pipeline management[165]. Operational Efficiency and Management - The company aims to enhance its operational efficiency and reduce water loss rates in water utility management through integrated smart water solutions[15]. - The company has implemented intelligent production lines, significantly improving product pass rates and reducing labor costs while increasing monthly output[109]. - The company has established a comprehensive quality management system and has obtained ISO9001 certification, ensuring product quality consistency and traceability[97]. - The company has restructured its organizational framework to improve operational efficiency and support its strategic goals[118]. - The company is committed to digital transformation for smart manufacturing, aiming to achieve industry-leading standards in intelligent manufacturing[177]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future strategic developments and forward-looking statements, indicating potential risks in management[3]. - The company faces risks related to technology and innovation, emphasizing the need for continuous investment in new technologies and product development to stay competitive[179]. - The company acknowledges the risk of talent shortages impacting innovation and development, and will enhance its talent acquisition and retention strategies[181]. - The company is managing accounts receivable risks by increasing collection efforts and analyzing aging accounts to mitigate potential bad debts[182]. - The company is addressing raw material cost volatility by optimizing supply chains and monitoring market prices to maintain profit margins[185]. Strategic Goals and Future Plans - The company aims to enhance user experience by providing real-time data access and remote control capabilities for water meters, facilitating better water usage monitoring[58][60]. - The company plans to launch a new generation of NB-IoT based smart water meters in 2024, enhancing market competitiveness[133]. - The company aims to develop three major product categories in smart water supply: smart remote water meters, intelligent products for water supply networks, and integrated smart software products[163]. - The company plans to expand its market presence by establishing sales service offices in over 90% of provinces nationwide, enhancing its marketing and service capabilities[169]. - The company plans to enhance its information systems to cover all key business operations, improving management efficiency and reducing operational risks[176].

2023年社会责任报告 杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司 报告编制说明 关于本报告 本报告是杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"，股票代码 300897）向社会公开发布的社会责任报告，本报告对山科智能 2023 年的公司治 理、绩效、社会责任与实践进行了描述，向利益相关方报告企业运行情况，以 供读者更加深入了解本公司。本报告经第三届董事会第十五次会议审议通过， 并对所载信息的真实性、有效性负责。 时间范围 2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日 组织范围 本报告组织范围包括杭州山科智能科技股份有限公司及下属子公司。 指代说明 智能科技股份有限公司"。 联系方式 邮编 ：311115 电话 ：0571-87203681 传真 ：0571-87203680 为方便阅读与表述，本报告中将使用"本公司"、"山科智能"指代"杭州山科 地址 ：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路 47 号山科智慧园 B 座 2 山科智能 2023年社会责任报告 领引智慧水务新方向 3 董事长致辞 2023 年，在严峻的经济环境 下，山科智能继续自信自强、 守正创新，踔厉奋发、勇 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 现就公司 2023 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 1、资产及负债状况 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 156,829,352. | 12.16% | 160,148,560. | 13.01% | -0.85% | 无重大变动 | | | 73 | | 85 | | | | | 应收账款 | 334,458,178. | 25.92% | 307,240,376. | 24.95% | 0.97% | 无重大变动 | | | 58 | | 75 | | | | | 合同资产 | 70,592,228.1 | 5.47% | 35,941,6 ...

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部 门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使 职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推 进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾 2023 年，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营计 划，始终坚持以客户为中心，积极应对市场挑战，各业务板块齐头并进，推动公 司业绩持续增长，积极防控风险。 1、坚持技术研发创新战略，推动公司高质量发展 2023 年，公司完成了 ISO/IEC17025 实验室管理体系建设，整合原有流量检 定设备，建设了山科 CNAS 流量实验室，以此提高公司产品的知名度，为走出国 门打开国际市场奠定基础。 公司于 2008 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭 州山科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定以及本工作制 度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州山科智能科技股份有限公司董事会现就提名鲁爱民为杭州山科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过杭州山科智能科技股份有限股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、被提名 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 杭州山科智能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山科 智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对杭州山科智能科技股份有限公司2023年度募 集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，由海通证券采 用主承销商余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共计募集资金总额为人民币 56,882.00 万 元，扣除券商承销佣金及保荐费 3, ...

如否，请详细说明：____________________________ 杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过杭州山科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 声明人丁茂国作为杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州山科智能科技股份有限公司董事会提名 为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...