本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事姚立先生、王晓琳先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理 办法》第十三条"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，综合考虑个人实际情况，姚立先 生、王晓琳先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时姚立先生辞去第 三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；王晓琳先生辞去提名 委员会主任委员、战略与投资委员会及薪酬与考核委员会委员。姚立先生、王晓 琳先生原定任期至第三届董事会届满之日止。辞职后两位将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》《公司章程》的规定，姚立先生、王晓琳先生辞去独立董事 职务将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在新独立董事就任前，姚立先生、 王晓琳先生将继续严格依照相关规定履行独立董事职责。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选王剑锋女士、吴代林先生（简 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人王剑锋作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名王剑锋为上海凯鑫分离技术股份有限公 司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海凯鑫分离技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下 简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，提案应提交董事会审查决定，并对公司董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其它高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

声明人吴代林作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名吴代林为上海凯鑫分离技术股份有限公 司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否， ...

提名人上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会现就提名吴代林为上海凯鑫 分离技术股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董 事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会及薪酬与考核 委员会等专门委员会，并制定相应的工作细则规定其具体工作职责及工作方式等 内容。专门委员会成员全部由董事组成，且应为单数，并不得少于三名，其中审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集 人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大会和公司章程的授权， 决定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的组成及下设机构 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第一条 为规范上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定《上海凯鑫分离技术股份有限公司关联交 易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第二章 关联人的认定 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二） ...

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2023-059 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年1月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召 开了第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于2024年1月11日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海凯鑫分 离技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定董事会提名委员会工作细 则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对董事 会负责，同时提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

第一条 为规范并保障上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海凯鑫分离技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定内部审计制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合 ...