证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-046 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 2.本次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场及通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自 有资金，不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 上述额度自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见。 本公司及董事 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-043 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元（含 本数）进行现金管理，上述额度自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意公司董事长在上述额度内签 署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事、 监事会、保荐机构已发表同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-042 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元（含 本数）进行现金管理，上述额度自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意公司董事长在上述额度内签 署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事、 监事会、保荐机构已发表同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在 中国证监 ...

关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：上海凯鑫 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程荣峰 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陆亚锋 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 一致 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

关于公司实际控制人之一、董事长兼总经理解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披 露了《关于公司实际控制人之一、董事长兼总经理被留置并立案调查的公告》（公 告编号：2023-031），公司实际控制人之一、法定代表人、董事长、总经理葛文 越先生被立案调查及实施留置。 2023 年 9 月 4 日，公司收到葫芦岛市连山区监察委员会出具的解除留置通 知书（葫连监解留通[2023]10 号），葫芦岛市连山区监察委员会已解除对葛文越 先生的留置措施。 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-041 上海凯鑫分离技术股份有限公司 目前葛文越先生已能正常履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，公司 董事杨旗先生不再代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责。公司指定信 息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体 刊登的公告为准。敬 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[17]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥39,226,141.53, a decrease of 30.22% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥3,254,863.22, reflecting a decline of 69.31% year-over-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥228,901.34, down 90.93% from the previous year[24]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.0510, down 69.33% year-over-year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 3,295,315.74, a decrease of 69.0% from CNY 10,605,465.70 in the same period of 2022[171]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥48,640,840.99, a decline of 19.52% compared to the previous year[62]. - The company’s financial expenses showed a net income of CNY -3,057,916.87, compared to CNY -3,198,392.07 in the same period last year[173]. Market Outlook and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[17]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[17]. - The company is focusing on strategic mergers and acquisitions to strengthen its market position[192]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development[192]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new technologies in the upcoming fiscal year[17]. - The company has applied for 9 patents and has obtained 37 patent certificates, demonstrating strong technical and product recognition in the industry[49]. - The company has established a strong talent team, with 27.08% of its employees dedicated to R&D, enhancing its technical capabilities and project execution[52][57]. - The company emphasizes the need for continuous innovation in R&D to maintain market competitiveness in the membrane separation industry[92]. Operational Efficiency - New product development includes the launch of a next-generation membrane separation technology, expected to enhance efficiency by 40%[17]. - The company focuses on industrial fluid separation and wastewater treatment, providing customized membrane separation technology solutions to enhance resource recycling efficiency and reduce production costs[36]. - The company’s wastewater treatment technology in the textile dyeing industry reduces chemical agent usage costs and decreases sludge treatment costs by over 60%, with water reuse rates reaching 50% to 70%[41]. - The company’s membrane separation technology is utilized in the biopharmaceutical industry to reduce chemical consumption and waste emissions, achieving near-zero discharge of wastewater[39]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were ¥681,876,347.46, a decrease of 3.95% from the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders were ¥649,943,449.18, down 1.55% from the previous year[24]. - The company has maintained a zero debt level, which positions it well for future investments and expansions[138]. - The total liabilities decreased from CNY 49,783,165.61 to CNY 31,943,674.45, a reduction of 35.8%[163]. Risk Management - The company has identified potential risks, including market competition and supply chain disruptions, and has outlined mitigation strategies[7]. - The company faces risks related to exchange rate fluctuations, particularly with USD and EUR, which could impact procurement costs[91]. - The company is managing accounts receivable risks by evaluating customer credit ratings and incorporating collection metrics into sales performance assessments[93]. - The company plans to enhance its talent acquisition strategy to address potential human resource management risks due to the knowledge-intensive nature of its industry[94]. Corporate Governance - The board of directors has emphasized the importance of maintaining transparency and accuracy in financial reporting, despite the absence of the chairman's signature on the report[4]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, ensuring transparency in its financial dealings[130]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 650,000 restricted stocks at a price of 16.03 CNY per share[103]. - The company has not reported any significant changes in user data or customer base during this period, suggesting stable market presence[140]. Environmental Commitment - The company has implemented a comprehensive environmental management system and has obtained ISO14001 certification, demonstrating its commitment to environmental protection[115]. - The company is aligned with national policies promoting green and low-carbon development, indicating potential for market expansion in the environmental sector[34]. - The government has set a target to reduce industrial water consumption per unit of GDP by 16% by 2025, which will drive demand for membrane separation technology[35]. - No significant environmental penalties were reported during the reporting period[108].

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-035 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2.本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯会议的方式召开。 3.本次会议由代行董事长杨旗先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 8 人，因公司董事长葛文越先生被国家有关机关实施留置措施，无法正 常履职。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司 2023 年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整、不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033） 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

公司独立董事对公司新增日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该 事项提交公司董事会审议，并发表如下事前认可意见：本次新增日常关联交易预 计事项是基于公司及子公司日常经营需要，定价方式公平合理，不存在损害公司 及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意将本事 项提交公司第三届董事会第十次会议审议。 上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海凯鑫 分离技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海凯鑫分离 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于实事求是、独立判断的 立场和态度，对公司第三届董事会第十次会议的相关事项进行了事前审查，现发 表事前认可意见如下： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案 （以下无正文） （此页无正文，为《上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签字： 姚立 林宏 王晓琳 上海 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-036 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。 2.本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯会议的方式召开。 3.本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-040 一、董事长兼总经理无法保证的具体内容及原因 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议《关于<2023 年 半年度报告>及其摘要的议案》，公司董事长兼总经理葛文越先生因被实施留置， 无法出席董事会，因此葛文越先生未签署关于 2023 年半年度报告的书面确认意 见，无法保证公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司董事兼高管无法保证2023年半年度报告真实、准 确、完整的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事长兼总经理葛文越 先生无法保证公司 2023 年半年度报告的真实、准确、完整，现将相关事项说明 如下： 2023 年 8 月 30 日 ...