北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《广联航空工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 7 月 12 日刊登于巨潮资讯网及深圳证 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董 事会 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年7月19日、2024 年7月25日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《广联航空工业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）、《广联 航空工业股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告》（公告编号：2024-087），本次股东大会公司采取现场投票 与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本 ...

深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 1 月 3 日，广联航空工业股份有限公司（以下简 称"公司"）披露《关于董事、高级管理人员股份增持计划 实施完毕暨继续增持公司股份计划的公告》，你作为公司董 事、副总经理，承诺计划自 2024 年 1 月 3 日起 6 个月内增 持公司股份，增持数量不低于 30 万股。截至 2024 年 7 月 2 日增持计划期限届满，你在承诺期限内增持公司股份数量 2.8 万股，未能在承诺期限内完成前述增持计划。 你作为公司董事、副总经理，违反了本所《创业板股票 上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 8.6.1 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》第 7.4.1 条的规定。 1 关于对广联航空工业股份有限公司董事、 副总经理常亮的监管函 创业板监管函〔2024〕第 113 号 常亮： 我部希望你吸取教训，杜绝上述问题的再次发生，同时 提醒公司全体董事、监事、高级管理人员应当按照国家法律、 法规、本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信， 严格履行作出的各项承诺并及时履行信息披露义务。 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划实施期限届满暨 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次增持计划基本情况：广联航空工业股份有限公司（以下简称公司） 收到了公司董事、副总经理常亮先生出具的《关于增持计划实施完毕暨继续增持 公 司 股 份 计 划 的 告 知 函 》 ， 并 于 2024 年 1 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划 实施完毕暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-002）。 2、增持计划实施情况：公司收到了公司董事、副总经理常亮先生出具的《关 于 股份增持计划进展的 告知函》 ，并于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事、副总经理常亮先生于近 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具的《关于对常亮采取出具警示 函措施的决定》（〔2024〕8号，以下简称《警示函》），现将有关情况公告如 下： 一、《警示函》内容 常亮： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司董事、副总经理收到黑龙江证监局行政监管 措施决定书的公告 经查，2024年1月3日，广联航空工业股份有限公司发布《关于董事、高级管 理人员股份增持计划实施完毕暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-002），你作为公司董事、副总经理，承诺计划自2024年1月3日起6个月内 增持公司股份，增持数量不低于30万股。截至2024年7月2日增持计划期限届满， 你在承诺期限内增持公司股份数量2.8万股，未能在承诺期限内完成前述增持计 划。 上述行为构成了《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议 通知于2024年7月25日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年7月25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《公司法》《深 圳证券 ...

公司近日已办理完成上述相关事宜的工商变更登记、备案手续，并取得了由 哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 现将有关情况公告如下： 一、工商变更登记的主要事项 1、公司名称：广联航空工业股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91230199565431270F 4、法定代表人：王增夺 5、注册资本：贰亿壹仟壹佰柒拾陆万壹仟壹佰柒拾肆圆整 6、注册地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 7、成立日期：2011年2月25日 8、营业期限：长期 9、经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设 备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、 自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装 备、模具、夹具和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机 械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属表 面处理及热处理加工；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的 设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后 方可经营 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上（含）同意。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月25日召开了第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程> 的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对《广联航空工业股份有限公司章程》的部分条款进行修订， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条： | 第六条： | | | 公司注册资本为人民币 万元 21,176.1174 | 公司注册资本为人民币 万元 2 ...

关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控 股股东、实际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、股份质押解除的基本情况 质权人云南国际信托有限公司对王增夺先生所持有的部分公司股份办理了 解除质押登记，具体情况如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 三、有关情况说明 截至本公告披露日，王增夺先生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结 或拍卖等情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 王增夺先生资信情况良好，质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险， 上述股份质押行为不会导致公司控制权的变更，不会对公司主营业务、持续经营 能力产生不利影响。公司将持续关注其股权质押的后续进展情况及质押风险，并 严格按照有 ...