| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、转股期限：2023年9月28日至2029年3月21日 5、自2024年9月11日至2024年9月26日，广联航空工业股份有限公司（以下 简称公司）股票已有超过十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，根 据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，预计可能触发转股价格向 下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募 集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）"证监许可[2023] 46 号 文"同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了 700 万张可转换公司债 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：广联航空 | | --- | --- | | 保荐代表人：孙 捷 | 联系电话：010-59562504 | | 保荐代表人：王洪亮 | 联系电话：010-59562504 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

Group 1: Company Performance - The company achieved operating revenue of 455.55 million yuan, a year-on-year increase of 40.61% [3] - Net profit attributable to shareholders was 40.77 million yuan, a year-on-year decrease of 22.76% [3] - The company is experiencing stable and continuous growth in various business orders [3] Group 2: Strategic Initiatives - The company is actively engaging in the low-altitude economy and commercial aerospace sectors, collaborating with various manufacturers for product development [4] - It is expanding its market share by closely connecting with major state-owned enterprises in the aerospace industry [4] - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to meet customized product demands [3] Group 3: Order and Project Management - The company has secured significant orders, including projects for the C929 composite material tooling and large fixed-wing drone components [4] - Ongoing projects are expected to lead to rapid growth in main business revenue as orders are fulfilled [4] - The company is investing in new facilities and advanced equipment to optimize production efficiency for drone manufacturing [5] Group 4: Market Position and Future Outlook - The company is actively following the C929 project and is involved in the R&D of various composite material structural components [5] - It aims to enhance its integrated delivery capabilities across the entire industry chain for aircraft assembly [5] - The company is committed to achieving new technological breakthroughs and increasing its market share in the domestic wide-body aircraft sector [5]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 15.08 yuan [4]. Core Views - The company reported a revenue of 460 million yuan for 1H24, representing a year-on-year increase of 40.6%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 22.8% to 40 million yuan, primarily due to changes in product structure and a decline in gross margins for aerospace components and drone businesses [2][3]. - The company experienced a significant increase in revenue driven by order growth, but profitability was impacted by a shift in revenue structure and price reductions in certain products [2]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through increased R&D investment, particularly in areas such as aerospace tooling and composite materials [2]. Financial Performance Summary - For 2Q24, the company achieved a revenue of 230 million yuan, a year-on-year increase of 39.6%, while the net profit attributable to shareholders fell by 62.7% to 10 million yuan [2]. - The gross margin for 1H24 decreased by 6.15 percentage points to 37.3%, and the net profit margin decreased by 7.93 percentage points to 7.0% [2]. - The company’s revenue from aerospace tooling surged by 156.6% to 240 million yuan, with a gross margin of 32.8%, while revenue from aerospace components and drones decreased by 7.3% to 210 million yuan, with a gross margin of 42.2% [2]. Inventory and Cash Flow - As of the end of 2Q24, the company reported a 54.9% increase in inventory to 700 million yuan and a 14.2% increase in accounts receivable to 830 million yuan [2]. - The company’s cash flow from operating activities was negative 190 million yuan, primarily due to increased material procurement for existing orders [2]. Investment Outlook - The company is positioned as a key supplier in China's aerospace sector, focusing on a "full industry chain collaborative development" strategy, covering various areas including large aircraft, drones, and new production capabilities [2]. - The projected net profits for 2024 to 2026 are adjusted to 141 million yuan, 185 million yuan, and 237 million yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 32x, 24x, and 19x [2].

特别提示： 广联航空工业股份有限公司与哈尔滨工业大学基于双方在人才培养、产学研 等方面良好合作的基础上，本着互惠互利、优势互补、共赢发展的原则，共同组 建"航空装备产业技术研究院"，双方拟共同签订共建协议，对公司当期的营业 收入、净利润等经营业绩和生产经营尚不构成重大影响，具体的实施内容和进度 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资基本情况 为进一步践行创新驱动发展战略，夯实广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）核心竞争优势，公司拟与哈尔滨工业大学签订《航空装备产业技术研究 院共建协议》，公司拟投资人民币3,000万元与哈尔滨工业大学共建航空装备产业 技术研究院（以下简称产研院），产研院将围绕航空工装、航空复合材料、航空 零部件等方向开展深入合作。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于对外投资与哈尔滨工业大学共建航空装备产业 技术研究院的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 经审议，独立董事认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司 2024 年半年度募集资金 的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利 益的行为。因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第四次独 立董事专门会议决议》之签字页） 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十九 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，独立董事认为：公司《2024 年半年度报告》和《2024 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于签订日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司广 联航空（自贡）有限公司（以下简称自贡广联）的通知，获悉自贡广联与中国航 空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）下属某单位签署了《采购商务合 同》（以下简称合同），合同含税金额为人民币 5,578.00 万元，合同标的为一批 大型固定翼无人机复合材料机翼部段。 2、合同经双方签字盖章后生效。 3、本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响，具 体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结 果为准。本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同 对相关客户形成依赖。 4、合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 股东大会的主持人：董事长王增夺先生 4、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年7月12日、 2024年7月18日、2024年7月25日经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董 事会第二十七次会议及第三届董事会第二十八次会议审议通过，本次会议的召集 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 5、 会议召开的日期、时间 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 席现场会议； （2） 网络投票：公 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《广联航空工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 7 月 12 日刊登于巨潮资讯网及深圳证 ...