证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-037 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金 （一）2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科 翔股份"）及募投项目实施主体拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 风险低的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、金融机构的收益凭证、 通知存款、大额存单等；公司及子（孙）公司（含下属控股公司）拟使用自有 资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银 行、证券公司等金融机构。 2. 投资金额：拟使用不超过人民币11.40亿元（含本数）的部分暂时闲置资 金进行现金管理（其中募集资金不超过2.40亿元，自有资金不超过9.00亿元）， 在额度范围内，资金可循环滚动使用。 3. 特别风险提示：拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品，但由于影 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-025 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份 280,600 股，占公司当前总股本的比例为 0.0677%，最高成交价为 人民币 8.10 元/股，最低成交价为人民币 5.72 元/股，成交总金额为人民币 203.90 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"）， ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-022 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励 对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-021 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 27 名激励对 象因个人原因 ...

法律意见书 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法 律 意 见 书 信达励字[2024]第 029 号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所根据与广东科翔电子科技股份有限公司签订的《专项法律 顾问聘请协议》，接受公司委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法 律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-024 广东科翔电子科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调 整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予权益数量及首次授予激励对 象名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相应审批程序 1．2024 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2.本次股权激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在内部公示激励 对象的姓名和职务，按要求及时准确披露激励对象相关信息。 序 号 姓名 职务 序 号 姓名 职务 1 廖乐华 核心技术（业务）人员 42 吴洪亮 核心技术（业务）人员 2 王金平 核心技术（业务）人员 43 吴延斌 核心技术（业务）人员 3 康国峰 核心技术（业务）人员 44 张东源 核心技术（业务）人员 二、其他核心技术（业务）人员 | 4 | 刘安琪 | 核心技术（业务）人员 | 45 | 程学龙 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 叶洁 | 核心技术（业务）人员 | 46 | 闵诚 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 张富治 | 核心技 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-023 广东科翔电子科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定， 公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票权益授予条件 已经成就，根据2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年3月22日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年3月22日为首次授予日，授 予价格为3.39元/股，向376名激励对象授予2,218万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、激励计划概述及已履行的相应审批程序 （一）激励计划概述 公司于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

广东科翔电子科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 2．根据《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定以及 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2024 年限制性股票激励计划相 关事项进行调整。首次授予激励对象由 403 人调整为 376 人，调整后本次激励计 划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予数量由 2,302 万股调整 为 2,218 万股，预留授予的限制性股票数量由 200 万股变更为 284 万股。除上述 调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 的内容一致。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施的； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励对象未包括公司的独立董事、监事，未包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管 理办法》《上市规则》规 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于终止《新建6GWH钠离子新能源电池 项目投资意向合同书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资意向合同书的基本情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月3日召开第二届 董事会第七次会议审议通过了《关于签订<新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向 合同书>的议案》，并与信丰县人民政府签订《新建6GWH钠离子新能源电池项目投资 意向合同书》（以下简称"投资意向合同书"或"《意向合同书》"），投资建设钠离子 电池及材料新能源工业园，项目主要生产经营钠离子电池及材料的研发、生产及销售， 总投资20亿元。具体内容详见公司于2023年3月3日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订新建6GWH钠离子新能源 电池项目投资意向合同书的公告》（公告编号：2023-013）。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-020 《<信丰县人民政府与广东科翔电子科技股份有限公司关于新建6GWH钠离子新能 源电池项 ...