二、担保进展情况 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-045 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议， 于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙） 公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公 司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过39.30亿元 的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额度 不超过26.40亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 12.90亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构实际发生的担保为准。根据实际经 营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并报表范围内 的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company's stock price has been declining due to external factors such as market volatility and macroeconomic conditions, as well as internal management issues [1] - The company is taking measures to improve profitability, including market expansion, optimizing product structure, and increasing capacity utilization [1] - The main revenue source for 2023 is the sale of printed circuit boards (PCBs), and the company has not yet formed a diversified revenue structure [3] - The significant decline in net profit is attributed to high fixed costs and production expenses during the ramp-up phase of investment projects [6] Group 2: Business Operations and Strategy - The company is actively developing sodium-ion battery technology, with ongoing sample testing and small-scale production line construction [2] - The production capacity utilization rate has shown improvement in April and May, with a positive trend in order recovery [2] - The company plans to focus on high-growth sectors such as new energy, automotive electronics, and AI, while avoiding price competition [3] Group 3: Corporate Governance and Investor Relations - The company has faced scrutiny regarding stock buyback commitments, with only 3 million shares repurchased out of a promised 20-40 million [3] - The management emphasizes compliance with regulations and transparency in operations to protect investor interests [6] - The company is committed to enhancing its corporate governance and maintaining good relationships with suppliers and partners [5] Group 4: Market Position and Competitive Advantage - The company has established a comprehensive product structure and maintains strategic partnerships with well-known enterprises in the industry [4] - The core competitive advantages include continuous innovation, digital and intelligent manufacturing processes, and improved management capabilities [4] - The company is adapting to industry trends such as AI, communication, and renewable energy, which are expected to drive long-term growth in the PCB sector [4]

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第107号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李翼律师、 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-044 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 3. 召开方式：现场结合网络 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长郑晓蓉女士 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 130,832,214 股，占公司有表决权股份总数 414,267,922 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 31.5815%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数 18,595,114 股，占公司有表决权股份 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日（ 星期四）前访问网址（https://eseb.cn/1ejuw6jjTCo）或扫描下方小程序码，点击"进 入会议"进行会前提问，公司将在2023年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2024 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）公布了《2023年年度报告》及其摘要。为使投资者能够进一步 了解公司发展战略、经营管理等情况，公司定于2024年5月16日（星期四）15:00- 17:00在"价值在线平台"举办2023年度业绩说明会，本次年度业 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告 书相关事项进行的质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕2393 号"文《关于同意广 东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深 圳证券交易所同意，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科 翔股份"或"发行人"）由首次公开发行股票的保荐机构及主承销商申港证券股 份有限公司（以下简称"申港证券"）采用网下询价配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 43,100,000 股，发行价格为每股 13.06 元。 公司募集资金总额为人民币 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费 用（不含税）人民币 61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元 , 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币 4 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 郑晓蓉女士、谭东先生、郑海涛先生、程剑先生、秦远国先生、王延立先生、 刘涛先生、刘栋女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-042 关于实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员 增持计划时间过半的公告 特别提示： 1．增持计划基本情况：基于对广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，为了维护股东 利益和增强投资者信心，公司实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员（以 下简称"增持主体"）拟自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持，拟合计增持总金额不低于 1,000.00 万元（含）， 不高于 2,000.00 万元（含）。本次拟增持价格不超过人民币 10 元/股，将根据公 司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 在 中 国 证 监 会 指 定 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-041 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 （均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格 上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目 前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回 购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日、2024年2 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被 保 荐 公 司 简 称 ： 科翔股份 | | --- | --- | | | （300903.SZ） | | 保荐代表人姓名：程超 | 联系电话：0755-82773979 | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：0755-82773979 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12，每月查阅募集资金账户对 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：科翔股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程超 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 现场检查人员姓名：张开军、程超、王萍、刘帅虎、田珂、蒋能超 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 年 12 月 | 2023 | 31 | 日 | | | | 现场检查时间：2024.02.27、2024.03.05-2024.03.06、2024.04.15-2024.04.20 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适 | | | | | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | | | ...