| 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-138 | 目 录 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 审 计 报 告 众会字（2024）第 04673 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科翔 股份 2023 年 12 月31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-034 广东科翔电子科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公 司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 <2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为-159,314,507.47元，母公司净利润为24,896,537.19元。根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》规定，公司按照2023年度母公司净利润的10%提取 法定盈余公积金人民币2,489,653.72元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利 润为人民币121,043,822.58元，合并报表累计未分配利润为人民币163,735,843.73元。 根据《中华人民共和国公 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）规定的非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，科翔股份编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科翔股份管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与科翔股份 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对科翔股份实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好的理解 2023 年度科翔股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | 江西高盛达光电技术 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 586.44 | 79.61 | - | 443.80 | 222.25 | 购销、资金 | 经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | 非经营性往来 | | | 江西高盛达光电技术 有限公司 | 控股孙公司 | 应付账款 | -4.41 | -1,109.74 | - | -544.81 | -569.34 | 购销 | 经营性往来 | | | 陈德明 | 控股孙公司少数 股东 | 其他应收款 | 218.03 | 53.01 | - | - | 271.04 | 华宇华源代 偿款项导致 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属 | 高盛达及其关联公司 （注 1） | 控股子公司少数 股东 | 应收账款 | 541.44 | 540.40 | - | 772.17 | 30 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-028 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 637,343,774.33 | 627,933,553.50 | 1.50% | | 归属于上市公司股东的净利 | -68,999,358.94 | -35,865,068.38 | -92.3 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议 案》，关联董事郑晓蓉女士、谭东先生已回避表决，该事项无需提交公司股东大 会审议，自本次董事会审议通过后生效。本事项已经公司独立董事 2024 年第一 次专门会议审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 郑晓蓉女士，中国国籍，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司股份 61,505,431 股，占公司总股本的 14.83%，通过深圳市科翔资本管理有限公司间接 持有公司股份9,382,273股，占公司总股本的2.26%，合计持有公司股份70,887,704 股，占公司总股本的比例为 17.09%。 谭东先生，中国国籍，现任公司董事，直接持有公司股份 48,104,750 股，占 公司总股本的 11.60%，通过深圳市科翔资本管理有限公司间接持有公司股份 9,014,341 股，占公司总股本的 2.17%，通 ...

现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 陈曦，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年4月至 2007年5月，任中国光大投资管理公司项目助理；2007年8月至2010年10月，任东方 强光（北京）科技有限公司销售总监；2010年11月至2012年10月，任深圳管仲投资 管理有限公司投资总监；2012年10月至2013年9月，任北京赛德万方投资管理有限 公司董事长助理；2013年10月至今，任深圳市铸成投资有限责任公司总经理；2018 年10月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任 科翔股份独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 二、独立董事2023年度履职概况 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人陈曦2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人陆继强2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤 勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用， 努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 陆继强，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师； 1996年9月至2003年11月，任招商局国际有限公司投资经理、招商局集团法律事务 部助理总经理；2003年12月至2018年10月，任深业集团有限公司董事会 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况分析 公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以 一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金 属基板、IC 载板、软硬结合板等 PCB 产品。公司产品下游应用广泛，重点应用 于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领 域。2023 年度，受下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，202 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04681 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科翔 股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，科翔股份的专项报告在所有重大方面按照中国 ...