证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-059 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 经审议，监事会同意公司与信丰县人民政府签订《关于新建高端 PCB 智能 制造工厂项目投资合同书》，在江西省信丰县高新区绿色产业园投资生产制造 PCB 产品的项目。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-058 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 经审议，董事会同意公司与信丰县人民政府签订《关于新建高端 PCB 智能 制造工厂项目投资合同书》，在江西省信丰县高新区绿色产业园投资生产制造 PCB 产品 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-060 广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟与信丰县人民政府签订项目投资合同书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次拟签订的投资合同书属于双方针对拟投资项目达成的合作意向，具体投资 事项的实施尚需合作双方进一步落实。合同尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审 议通过后签订，公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。 2．合同所涉项目的实施，尚须向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建 设规划许可等前置审批工作，如因政策调整、项目备案等条件因素发生变化，合同的 履行可能存在变更、延期、中止或终止的风险，合同中的投资金额、项目建设计划等 可能存在不确定性，项目的预期收益可能受到不利影响。公司郑重提示投资者理性投 资，敬请注意投资风险。 3．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。鉴于本次投资仍存在不确定性，暂无法预计对公司当年经营业绩造 成的影响。 ...

关于拟与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 签订项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次拟签订的投资协议属于双方针对拟投资项目达成的合作意向，具体投资事 项的实施尚需合作双方进一步落实。协议尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审 议通过后签订，公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-060 广东科翔电子科技股份有限公司 2．协议所涉项目的实施，尚须向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建 设规划许可等前置审批工作，如因政策调整、项目备案等条件因素发生变化，合同的 履行可能存在修改、延期、取消等不确定性的风险。项目投资金额、建设周期、产值、 税收等数值均为计划数或预估数，存在不确定性并不代表公司对未来业绩的预测，亦 不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。 3．协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律、法规及相关规定的用地程序办理， 通过招标、拍卖或 ...

证券代码:300903 证券简称:科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √ □其他 (投资者网上集体接待日) 参与单位名称及 参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的 人员姓名 投资者 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 董事长兼总经理:郑晓蓉女士 上市公司接待人 董事兼董事会秘书:郑海涛先生 员姓名 财务总监:刘涛先生 公司就投资者在本次交流活动中提出的问题进行了回复: Q1:近日特斯拉的 Dojo 超级计算机发布惊艳市场,请问贵 公司作为特斯拉的供应商,是否会在未来加深与特斯拉在 超算和人工智能领域的合作? 投资者关系活动 答:尊敬的投资者,您好!公司与该客户目前通过产业供应 主要内容介绍 链进行合作,后续也将持续拓展争取更多合作机会。公司生 产的 PCB 产品可以广泛应用于包括消费电子、通讯设备、 工业控制、汽车电 ...

证券代码:300903 证券简称:科翔股份 公告编号:2023-057 广东科翔电子科技股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流,广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局和广东上市公司协会主办的"2023广东辖区上市公司 投资者集体接待日活动",现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全 景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(星 期二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理郑晓蓉女士、董事兼董事会秘书郑海涛先生、财务总监 刘涛先生将通过网络互动形式,与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2023 年 8 月 30 日 关于对程剑采取出具警示函措施的决定 程剑： 经查，你作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称科翔股份或公司）高级管理人员，于 2023 年 1 月 31 日通 过深 圳 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 减 持 科 翔 股 份股 票 31,747 股，你未按规定在股票卖出 15 个交易日前预先披露减 持计划，违反了《中华人民共和国证券法》第三十六条、《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 〔2017〕9 号）第八条等相关规定。 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条、《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条、《上 1 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 〔2017〕9 号）第十四条等相关规定，我局决定对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,396,231,116.44, an increase of 8.92% compared to ¥1,281,882,366.04 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥46,635,369.91, representing a decrease of 195.00% from ¥49,092,107.78 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥147,794,282.59, a decline of 104.67% compared to -¥72,212,750.70 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,637,850,733.41, reflecting a growth of 6.99% from ¥6,204,147,982.19 at the end of the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1125, a decrease of 195.02% from ¥0.1184 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was -1.99%, down from 3.16% in the previous year[21]. - The company reported a total of ¥23,449,343.49 in non-recurring gains and losses for the reporting period[26]. - The company's total liabilities amounted to 3,531.56 million yuan, indicating a liability ratio of approximately 59.1%[59]. Investment and Development - The company established a joint venture, Kexiang Sodium Energy, in January 2023 to invest in sodium-ion battery projects, aiming to enhance its influence in the new energy sector[31]. - The sodium-ion battery project is still in the early stages and has not yet significantly impacted revenue and profit[31]. - The company aims to enhance its product structure and production capabilities, focusing on high-growth sectors such as data communication and new energy[37]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[60]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[60]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, aiming for a revenue growth of 15%[60]. - The company plans to invest in new technologies for wastewater treatment, targeting a 15% improvement in efficiency by the end of 2024[109]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 84.45 million, a slight increase of 1.61% from CNY 83.11 million in the prior year[42]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[104]. - Research and development expenses increased by 20% to support innovation in product offerings[196]. - The company has invested 500 million in R&D for new product development, targeting a launch of three new products by Q3 2023[139]. Market Presence and Sales - The company reported a revenue of $4.5 billion for Q4 2023, representing a 15% year-over-year increase[1]. - User data showed a growth of 10 million active users, bringing the total to 150 million[2]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[5]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[96]. - The company has set a target to achieve a 25% reduction in carbon emissions by 2025 as part of its sustainability initiatives[103]. Environmental Compliance - The company has prepared an environmental impact assessment report for construction projects and obtained approval from environmental protection authorities[94]. - Pollution prevention facilities have passed inspection by environmental protection departments and the company has obtained a discharge permit[94]. - The company is committed to achieving zero discharge of untreated wastewater by 2025, aligning with national environmental regulations[109]. - The company has established a complete environmental management system in accordance with ISO 14001 standards[114]. - The company is actively monitoring and reporting its environmental impact as part of its corporate responsibility initiatives[99]. Shareholder Information - The company reported a total guarantee amount of 9,000 million for the year 2021, with actual guarantee amounts of 3,038.69 million[137]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 31,346, with no preferred shareholders having voting rights[155]. - The company has not reported any share buyback progress or transfer of shares during the reporting period[152]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various individuals and entities, indicating a diverse ownership structure[159]. Operational Efficiency - The company has implemented a centralized market management strategy to improve customer engagement and order allocation[35]. - The company has successfully reduced operational costs by 10% through efficiency improvements and process optimizations[68]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs by the end of the fiscal year[194]. - The company has set a target to achieve a 10% reduction in overall pollutant discharge by the end of the next fiscal year[102].

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-053 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年半年度报告及其摘要，其审议、 表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | | | 上市公司核 | 年期 2023 | 年度 2023 1- 月占用累 6 | 2023 1-6 | 年度 月占用 | 年度 2023 1- | 年半 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额 | 资金的利 | | 6 月偿还累 | 年度期末 | | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | | | | | | 占用资金 | | 原因 | | | | | | 目 | 余额 | （不含利 | 息（如 | | 计发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | — | — | — | ...