警示函措施的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-019 广东科翔电子科技股份有限公司 关于广东监管局对公司及相关责任人出具 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2024年2 月6日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东科翔电子科技股份 有限公司、郑晓蓉、郑海涛、刘涛采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕165号） （以下简称"《决定书》"），并要求公司对《决定书》指出的问题进行整改。具体 内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到 中国证券监督管理委员会广东监管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号： 2024-010）。 收到《决定书》之后，公司高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人员 （以下简称"董监高"）及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员 对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律 法规、规范性文件及公司各项管理 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-018 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份 80,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.0193%，最高成交价为人 民币 8.10 元/股，最低成交价为人民币 5.72 元/股，成交总金额为人民币 53.98 万 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-016 1. 召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 15:00 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 3. 召开方式：现场结合网络 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长郑晓蓉女士 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 120,993,132 股，占公司 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第040号 股东大会法律意见书 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李翼 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-017 广东科翔电子科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 1．核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2．本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3．本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2024 年 2 月 22 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核 查对象在自查期间买卖公司股票（不包含持股性质变动、因员工持股平台间接持 股变更为直接持股的非主动交易行为）的具体情况如下： 1. 内幕信息知情人买卖公司股票情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 自查期间合计买入 | 自查期间合计卖出 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | ...

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 （均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格 上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目 前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回 购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日、2024年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-013 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《广东科翔电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司监事会结合公示情 况对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及的激励 对象名单进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 1．公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名和职务； 2．公示时间：2024 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 18 日； 3．公示方式：公司网站； 4．反馈方式：公示期内，公司员工可通过书面、电话、电子邮件及面谈等 方式向监事会反馈意见，监事会对相关反馈信息进行记录； 广东科翔电子科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-011 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 6 | 深圳市创东方投资有限公司－九江市两大两新 私募股权投资中心（有限合伙） | 6,854,531 | 1.65 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 张新华 | 4,730,562 | 1.14 | | 8 | 香港中央结算有限公司 | 3,042,547 | 0.73 | | 9 | 骆仰成 | 2,731,320 | 0.66 | | 10 | 陈子彬 | 2,179,260 | 0.53 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在 册的前十名无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件股份总 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-012 广东科翔电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用 于实施股权激励计划或员工持股计划。 1、本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币 4,000万元（均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股(含本数)，按回 购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占 公司目前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满 时或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。 2、公司于2024年2月5日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》 规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东科翔电子科技股份有限公司 二〇二四年二月 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...