北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任银川威力传动技术股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见书出具日以前 ...

证券简称：威力传动 证券代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司2024年7月3日披露的《银川威力传动技术股份有限 公司2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 风险提示 一、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 二、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《银川 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-043 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 银川威力传动技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024年第二次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年7月18日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月18日 （星期四）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议主持人：董事长李阿波先生。 6、会议召开的合法 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-046 （一）2024 年 7 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（上述议案已 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 （二）2024 年 7 月 2 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<银 川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》等议案。 银川威力传动技术股份有限公司 （三）2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 12 日，公司对拟授予激励对象姓名和 职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 ...

银川威力传动技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予的激励对象为公司（含分公司和控股子公司，下同）任 职的董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员，所有激励对象必须在本激 励计划的有效期内与公司或公司的分公司、控股子公司存在聘用关系或劳动关 系。本激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限 制性股票激励计划授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以 ...

注：1、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调 减，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公 司股本总额的1%。 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | | | 获授的限 制性股票 | 占授予限制 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 性股票总数 | 告时公司股本总 | | | | 数量（万 股） | 的比例 | 额的比例 | | 常晓薇 | 董事、副总经理 | 2.03 | 3.76% | 0.03% | | 李娜 | 财务总监 | 1.66 | 3.08% | 0.02% | | 周建林 | 副总经理、董事会秘 书 | 1. ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-042 银川威力传动技术股份有限公司 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容 详见公司2024年7月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）和《银川威 力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对拟激励对象人 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-038 银川威力传动技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式 于2024年6月29日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，监事赵一佳女士通过 通讯方式远程参会，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公告时公司股 | | | | 股） | 例 | 本总额的比例 | | 常晓薇 | 董事、副总经理 | 2.03 | 3.43% | 0.03% | | 李娜 | 财务总监 | 1.66 | 2.80% | 0.02% | | 周建林 | 副总经理、董事会秘 书 | 1.40 | 2.36% | 0.02% | | 核心业务（技术）人员（59 | 人） | 54.14 | 91.41% | 0.75% | | | 合计 | 59.23 | 100.00% | 0.82% | 注：1、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权 ...

银川威力传动技术股份有限公司董事会 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 关于公司2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及 《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定了《银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本员工持股计划"），公司董事会经审慎分析及核 ...