证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-064 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年11月9日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 常晓薇先生、李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次 会议由全体董事共同推举的董事李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 董事会于近日收到董事长李阿波先生的书面辞职报告，李阿波先生因个人原 因，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司担任公司董事以及董 ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 （经第三届董事会第二十七次会议审议通过） 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-068 银川威力传动技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024年11月11日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次 会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2024年度财务报告和 内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-067 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日 召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适 应公司经营发展需要，结合目前公司高级管理人员构成及任职情况，公司拟将 《公司章程》中"总经理"职位调整为"总裁"，"副总经理"职位调整为" 副总裁"，并增加"常务副总裁"职位。具体修订内容如下： 上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《银川威力 传 动 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 | 间权利义 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-063 银川威力传动技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助资金1,000.00万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计净利润的24.27%。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： | 获得补助主体 | 补助金额 | 到账时间 | | | 补助 | 是否与日常 | 占公司最近一 期经审计净利 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 经营相关 | 形式 | | 润的比例（%） | 可持续性 | | 银川威力传动技 | 1,000.00 | 2024 年 10 | 月 | | 现金 | 是 | 24.27 | 否 | | 术股份有限公司 | | | 29 日 | | | | | | 一、获得政府补助的基本情况 截至本公告披露日，上述补助已全部到账。 二、补助的类型及其 ...

银川威力传动技术股份有限公司 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-062 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 2024年7-9月计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 635.26 | | | 其他应收款坏账损失 | 3.38 | | | 资产减值损失 | 应收质保金坏账损失 | 139.73 | | | | 存货跌价损失 | 1.32 | | | | 合计 | 779.69 | | 注：本次计提资产减值准备的报告期间为2024年7月1日至2024年9月30日；以上计提的资产减值金 额损失以正数填列。 1、金融工具减值 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且 银川威力传动技术股份有限公司 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-060 银川威力传动技术股份有限公司 | 获得补助主体 | 补助金额 | 到账时间 | 补助 | 是否与日常 | 占公司最近一期经 审计净利润的比例 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 形式 经营相关 | | 可持续性 | | | | | | | （%） | | | 银川威力传动技 | 1,225.50 | 2024 年 9 | | 现金 是 | 29.74 | 否 | | 术股份有限公司 | | 月 27 日 | | | | | 一、获得政府补助的基本情况 截至本公告披露日，上述补助已全部到账。 二、补助的类型及其对公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得 的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 关于收到政府补助的公告 本公 ...

关于新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年对全资子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为公司合并报表范围内的主体 提供担保的额度总计不超过人民币 2,000 万元，担保额度有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-059 （二）本次新增担保额度预计情况 为满足子公司、孙公司经营及业务发展需求，公司及子公司拟为公司合并 报表范围内的全资子公司、孙公司增加提供担保额度不超过人民币 9,000 万元。 上述增加的担保额度有效期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过之日起 12 个月。上述担保额度在有效期内，可 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-058 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于2024年9月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年9月10日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、李道远先生、季学武先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事 会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 （一）审议通过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥163,966,382.24, a decrease of 43.60% compared to ¥290,719,913.02 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥17,849,134.50, down 21.29% from ¥22,677,511.46 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥30,141,955.04, a significant decline of 381.21% compared to ¥10,718,480.10 in the previous year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.25, representing a decrease of 40.48% from ¥0.42 in the previous year[12]. - The weighted average return on equity was 2.13%, down 5.70% from 7.83% year-on-year[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥20,134,988.80, compared to ¥20,632,193.94 in the previous year, reflecting a decrease of 2.4%[95]. - The company reported a significant increase in other income, rising to CNY 60,019,577.66 in the first half of 2024, compared to CNY 4,408,622.21 in the same period of 2023[91]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased dramatically to ¥80,186,976.03, up 3,635.41% from ¥2,146,674.10 in the same period last year[12]. - The company reported a significant increase in investment activities, with cash outflow of ¥243,758,324.59, up 285.10% from the previous year, attributed to payments for new speed reducer projects[29]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥243,758,324.59, compared to a net outflow of ¥63,296,670.81 in the first half of 2023[97]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥109,985,283.16 from ¥281,074,625.74, indicating a significant cash outflow related to project payments[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,606,289,656.95, an increase of 7.00% from ¥1,501,168,433.04 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased to CNY 833,457,825.68 in the first half of 2024, compared to CNY 682,690,627.63 in the previous year, an increase of 22.1%[91]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 797,531,551.77 from CNY 842,140,176.69, a decline of approximately 5.3%[87]. - The company’s fixed assets increased to ¥413,112,605.40, representing 25.72% of total assets, up from 24.76% last year[32]. Research and Development - The R&D team consists of 184 members, with approximately 97.28% holding a bachelor's degree or higher, showcasing a strong educational background[22]. - Research and development expenses increased by 25.44% to ¥23,639,648.49, primarily due to salary adjustments for R&D personnel[29]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise, holding 160 authorized patents, including 26 invention patents, reflecting its commitment to innovation[22]. - The company emphasizes continuous innovation and has implemented a PLM system for comprehensive management of R&D projects[22]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading position in the domestic wind power reducer market for 21 years, focusing on precision transmission solutions for the renewable energy sector[16]. - The company aims to expand its market presence by focusing on overseas markets and diversifying into sectors such as engineering machinery and new energy power stations[20]. - The company has established itself as a key supplier for major domestic wind power manufacturers and has entered the qualified supplier lists of international companies such as Siemens Gamesa and Adani[18]. - The company employs a "sales-driven production" model, tailoring production plans based on customer procurement schedules[19]. Risk Management - The company reported a significant customer concentration risk, with major clients being wind turbine manufacturers, leading to potential adverse impacts on performance if relationships change[53]. - The company's performance is highly dependent on the downstream wind power market, which is influenced by national policies; any unfavorable changes could negatively affect operations[53]. - The company has established risk management measures to mitigate market, liquidity, and credit risks associated with foreign exchange derivative transactions[48]. Shareholder Information - The largest shareholder, Li Abo, holds 35,280,000 shares, representing 48.74% of the total shares[76]. - The second-largest shareholder, Li Xiang, holds 15,120,000 shares, accounting for 20.89% of the total shares[76]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 11,263[76]. - The company has a total of 54,287,232 restricted shares after the recent changes[73]. Compliance and Governance - The half-year financial report has not been audited[65]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[62]. - The company has not provided any external guarantees in violation of regulations during the reporting period[62]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[62]. Accounting Policies - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect its financial position accurately[118]. - The company recognizes revenue based on the fulfillment of performance obligations, either over time or at a point in time, depending on specific criteria being met[170]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[129]. Taxation - The corporate income tax rate for the company is 15%, while other subsidiaries have rates of 20%[181]. - The company is benefiting from a reduced corporate income tax rate of 15% due to its classification as a high-tech enterprise starting from 2023[185].