银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理 的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责， 结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪 酬方案调整如下： 一、独立董事的薪酬以津贴形式按月发放； 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-048 银川威力传动技术股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 18 日 二、由每人每年津贴为人民币 8.06 万元（含税）调整为每人每年津贴为人 民币 12.00 万元（含税）； 三、以上调整自公司股东会通过之日起开始执行。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于公 司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益， ...

银川威力传动技术股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 为进一步强化股东回报意识，充分维护银川威力传动技术股份有限公司（以 下简称"公司"）全体股东依法享有的资产收益等权利，进一步完善和健全公司 分红决策和监督机制，保障股利分配政策的稳定性和连续性，根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度的规定，公司 制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 主要内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 1、从公司长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司所处行业特征、战 略发展规划、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。 2、充分考虑公司目前及未来的盈利能力和规模、所处发展阶段、项目投资 资金需求、现金流状况、银行信贷及融资环境等情况。 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关规定，重视对股东 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-049 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第三十三次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第 三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-040 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十三次会议于2025年7月17日在公司会议室召开，本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2025年7月14日发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，董事甘 倍仪女士、李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，由董 事长李想先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书、 财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 ...

Group 1 - The company plans to issue A-shares to no more than 35 specific investors, raising a total of no more than 600 million yuan (including the amount) [1] - The funds raised will be used for the investment in the wind power gearbox smart factory (Phase I) project, with an intended investment of 500 million yuan, and to supplement working capital, with an intended investment of 100 million yuan [1] - The pricing benchmark date for this issuance will be the first day of the issuance period, with the issuance price set at no less than 80% of the average trading price of the company's stock over the 20 trading days prior to the benchmark date [1] Group 2 - The issuance targets include no more than 35 specific investors, such as securities investment fund management companies, securities companies, trust companies, financial companies, and insurance institutional investors [1] - This issuance does not constitute a major asset restructuring and will not lead to a situation where the company's equity distribution fails to meet listing conditions [1] - The issuance is subject to approval by the shareholders' meeting, review by the Shenzhen Stock Exchange, and registration approval by the China Securities Regulatory Commission before implementation [1]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-047 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一个锁定期 解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年7月17日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》。现将有关 事项公告如下： 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现 将银川威力传动技术股份有限公司（以下简称公司）《2024年员工持股计划》 （以下简称"员工持股计划"或"本期持股计划"）第一个锁定期业绩考核指 标完成情况及后续安排公告如下： 一、本期持股计划的基本情况 （一）本期持股计划批准情况 公司于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第十三次会议，审议通过《2024 年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案； 于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会 ...

关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）于 2025年7月17日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-046 银川威力传动技术股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 7 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（上述议案已 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 （二）2024 年 7 月 2 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

股票代码：300904 股票简称：威力传动 公告编号：2025-042 银川威力传动技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"威力 传动"）拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金 不超过 60,000 万元（含本数）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等有关文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就 本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际 情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行亦作出了承诺，具体情况如下： 一、董事会关于除本次发行外 ...

股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二五年七月 1 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策持续赋能，构建长期利好发展环境 在全球积极推动绿色低碳发展的大背景下，中国以"双碳"目标为引领，构 建起全方位、多层次的政策支持体系，为风电行业及相关产业链的发展注入了强 大动力，政策体系从顶层设计到落地执行形成完整闭环，为行业发展构建了长期 利好的政策环境。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编 制了本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关简称与《银 ...

股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年七月 1 一、本次募集资金使用计划 本次募投项目"风电增速器智慧工厂（一期）"项目拟投资 200,000.00 万元， 拟募集资金投入金额为 50,000.00 万元，完全达产后年新增风电增速器产能 2,000 台。本次募投项目拟充分利用公司研发的生产技术与工艺，建设风电增速器智慧 工厂，提升公司客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，持续巩固公司在国 内风电齿轮传动设备领域较为领先的地位。 1、项目具体情况 项目名称：风电增速器智慧工厂（一期） 2 本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关 发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 风电 ...