证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-049 银川威力传动技术股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划 （以下简称"本次持股计划"、"本员工持股计划"）第一次持有人会议于2024 年7月22日召开。本次会议应出席持有人86名，实际出席持有人86名，代表本次 持股计划份额678.78万份，占本次持股计划份额总数的100%。本次会议由周建林 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《银川威力传动技术股份有限公司 2024年员工持股计划》和《银川威力传动技术股份有限公司2024年员工持股计划 管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： （一）审议通过《关于设立银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理委员会的议案》； 根据《银川威力传动技术股份有限公司 2024 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-047 银川威力传动技术股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2024年第二次临时股东大会 的授权，公司于2024年7月18日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，确定2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年7月 18日，授予限制性股票53.94万股，授予价格为20.24元/股。现将有关事项说明 如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源： 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的 股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划的授予价格为 20.24 元/股。 ...

银川威力传动技术股份有限公司 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-044 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 7 名激励对象因个人原 因自愿放弃认购全部限制性股票 5.29 万股，公司董事会根据公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对 本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。公司本次激励计划的激励对 象人数由 62 人调减为 55 人，授予数量由 59.23 万股调整为 53.94 万股。除上述 调整外，本激励计划其他内容与经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 激励计划一致。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的公告》。 关联董事常晓薇回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该 项议案。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-048 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容 详见公司于2024年7月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息 知情人及激励对象在 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任银川威力传动技术股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见书出具日以前 ...

证券简称：威力传动 证券代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司2024年7月3日披露的《银川威力传动技术股份有限 公司2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 风险提示 一、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 二、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《银川 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-045 银川威力传动技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划对象名单及授予数量 的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划的激励对 象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件 及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划激励 对象名单及授予数量进行调整。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于2024年7月18日在公司会议室召开。会议通知已于2024年7月18日通过电 话等方式送达各位监事， ...

证券简称：威力传动 证券代码：300904 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 3 | 一、释义 | | --- | --- | | 4 | 二、声明 | | 5 | 三、基本假设 | | 6 | 四、本激励计划的审批程序 | | 8 | 五、本次授予计划与已披露计划是否存在差异 | | 9 | 六、本激励计划的授予情况 | | 10 | 七、本次限制性股票授予条件成就情况的说明 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 12 | 九、独立财务顾问的核查意见 | | 13 | 十、备查文件及咨询方式 | | 13 | （一）备查文件 | | 13 | （二）咨询方式 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 威力传动、本公司、 | 指 | 银川威力传动技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 银川威力传动技术股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-043 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 银川威力传动技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024年第二次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年7月18日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月18日 （星期四）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议主持人：董事长李阿波先生。 6、会议召开的合法 ...