Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 553,152,551.53, representing a decrease of 10.65% compared to CNY 619,063,572.81 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 41,201,418.47, down 39.64% from CNY 68,229,290.47 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 7,255,374.25 yuan, a decrease of 86.12% compared to the previous year[25]. - The cash flow from operating activities was -50,681,992.57 yuan, representing a decline of 911.72% year-on-year[25]. - The total assets at the end of 2023 reached 1,501,168,433.04 yuan, an increase of 45.56% compared to the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 202.41% to 842,140,176.69 yuan compared to the previous year[25]. - The basic earnings per share were 0.68 yuan, down 46.03% from 1.26 yuan in the previous year[25]. - The company reported a total revenue of 96,127,660.99 yuan in Q1 2023, with a net profit of 4,047,646.02 yuan[27]. - In Q2 2023, the revenue was 194,592,252.03 yuan, with a net profit of 18,629,865.44 yuan[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.60 per 10 shares, based on a total of 72,382,323 shares[5]. - The company has not issued any bonus shares during the profit distribution[5]. - The company reported a total distributable profit of RMB 141,140,606.27, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[178]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.60 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 72,383,232 shares, pending approval at the 2023 annual general meeting[179]. Market and Industry Outlook - The company expects significant growth in the wind power sector, with global onshore wind installations projected to exceed 100GW by 2024[33]. - The company anticipates that the wind power industry will face challenges but will benefit from technological innovations and cost reductions in the medium term[34]. - The government has introduced policies to support the healthy development of the wind power industry, which is expected to achieve rapid growth during the 14th Five-Year Plan period[35]. Product Development and Innovation - The company specializes in the research, production, and sales of wind power gearboxes, including yaw and pitch gearboxes, serving the renewable energy sector with precision transmission solutions[36]. - The company has developed various models of wind power gearboxes that are applicable to onshore and offshore wind turbines ranging from 1MW to 17MW in power capacity[42]. - The company has successfully developed a 5.5 MW onshore wind turbine gearbox, which has completed acceptance testing and is expected to enhance market share in the high-power wind turbine gearbox sector[68]. - The company has achieved mass production of the high-power density yaw gearbox, with a torque density reaching 290 Nm/Kg, contributing to revenue generation[68]. - The company is focusing on the research and development of high-efficiency, integrated electric drive assemblies for new energy vehicles, successfully completing trial production and testing[68]. Research and Development - The company has a research and development team of 154 personnel, with approximately 96.75% holding a bachelor's degree or higher, ensuring a strong technical foundation[44]. - R&D investment amounted to ¥42,559,569.71 in 2023, accounting for 7.69% of operating revenue, up from 5.20% in 2022[72]. - The company increased its R&D personnel from 118 in 2022 to 154 in 2023, representing a growth of 30.51%[72]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining independence from its controlling shareholders[126]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring accurate and timely communication with investors[130]. - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations in its information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[191]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 787, with 413 in production, 56 in sales, 154 in technical roles, and 148 in administrative positions[172][173]. - The company has established a series of training programs to enhance employee skills and improve departmental efficiency[175]. - The company emphasizes a people-oriented talent strategy, providing diverse cultural activities and a comprehensive training system to support employee development[194]. Financial Management and Investments - The company reported a total investment of ¥206,285,895.64 during the reporting period, a slight decrease of 1.29% from ¥208,977,581.35 in the previous year[85]. - The company has ongoing significant non-equity investments, with a total actual investment of ¥324,801,164.30 in precision wind power equipment manufacturing[88]. - The company achieved a significant reduction in its consolidated asset-liability ratio from 73.00% at the end of 2022 to 43.90% at the end of the reporting period, primarily due to the issuance of 18,096,000 shares at a price of RMB 35.41 per share, raising a total of RMB 640,779,360[118]. Strategic Initiatives - The company plans to further consolidate its position in the wind power market and actively explore markets in engineering machinery and solar thermal energy in 2024[110]. - The company is actively pursuing potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[145]. - The company plans to implement a development strategy for the period 2024-2026, focusing on future growth and market expansion[170].

银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 银川威力传动技术股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合银川威力传动技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | --- | --- | --- | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 95 页 三、财务报表附 ...

（一）基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕1114号文《关于同意银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票18,096,000股，发行价格为每股人民币35.41元，募集资金总额为 人民币640,779,360.00元，扣除各项不含税发行费用人民币85,743,435.91元 后，募集资金净额为人民币555,035,924.09元。 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次 公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金以及募集资金专户注销前产生 的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额 为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-017 银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以2023年12月31日为基准日，对2023年度 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 公司按照企业会计准则的相关要求，对2023年度存在减值迹象的资产进行全面清 查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计1,357.03万元，详情如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -42.92 | | | 应收账款坏账损失 | 872.07 | | | 其他应收款坏账损失 | 4.49 | | 资产减值损失 | 应收质保金坏账损失 | ...

| 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会第二次会议 | 2023/2/7 | 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信融资 的议案》 | | | | 2、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 3、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》 | | | | 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大 | | | | 会的议案》 | | 第三届董事会第三次会议 | 2023/2/17 | 1、审议通过《关于确认公司 2022 年度财务审阅报 | | | | 告并同意对外报出的议案》 | | 第三届董事会第四次会议 | 2023/3/24 | 1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》 | 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 编制单位：银川威力传动技术股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 李阿波 李娜 寇冬菊 第 3 页 共 7 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-015 银川威力传动技术股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内审部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《银川威力传动技术股份有限 公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第三届董事会第十七次 会议审议通过，决定聘任马艳萍女士（简历详见附件）为公司内审部负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年3月29日 附件： 马艳萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月19日出生，大学本 科学历，曾任宁夏银星能源股份有限公司财务部副部长、审计部部长，2021年3 月22日至今任银川威力技术股份有限公司内审部副部长。 截至本公告披露日，马艳萍女士未直接或间接持有公司股份。马艳萍女士 未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 836 | 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 38.63 | | | | | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 3 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李道远） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势 ，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等 工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 李道远，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2004年6月至2011年6月，任深圳证券交易所 ...