苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称贵 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZA10901 号 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国注册会计师： 中 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝丽迪 材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定等有关法律法规和规范性文件 的要求，对宝丽迪首次公开发行并在创业板上市募集资金、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金2024度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝丽迪材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395 号）核准， 公司首次向社会公开 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10900 号 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称宝丽迪） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

| 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | √ | | | --- | --- | --- | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 | √ | | | 次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | | 报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | | 合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司历次董事会、监事会、股东大会等会议资料；查阅公司信息披露相关制度 | | | | 文件及相关信息披露文件 | | | | 1.公司已披露的公告与实 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程（2025 年 4 月修订） | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 47 | | 第二节 | 解散和清算 | 48 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事陆圣江先生 2024 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对 公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陆圣江，1979 年 生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 北京国舜（苏州）律师事务所主任、苏州市如东商会执行会长、无锡鼎邦（证券 代码：872931）独立董事。2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任北京 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事李健飞先生 2024 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对 公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健飞，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月任吴江市百货总公司财务科长；2002 年 3 月至 2007 年 3 月任吴江市君泰管理咨询有限公司总经理；2007 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人关晋平，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 苏州大学纺织与服装工程学院副院长。2008 年 8 月至今任苏州大学纺织与服装 工程学院讲师、副研究员、副教授、教授、副院长，其中 2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任盛泽镇经发局挂职副局长。2018 年-2026 年，连续三届担任国际标准 化组织纺织品技术委员会有色纺织品及染料试验分技术委员会(ISOTC38/SC1)主 席，获第 24 届中国专利优秀奖 1 项。2024 年 4 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要 股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其 他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,363,010,300.33 | 1,197,056,530.15 | 13.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 114,024,811.13 | 99,487,816.04 | 14.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 103,230,795.50 | 87,639,216.11 | 17.79% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 132,734,123.46 | 50,594,782.70 | 162.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.62 | 4.84% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.62 | 3.23% | | 加权平均净资产收益率 | 6.29% | 6.40% | -0.11% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增 | | | | | 减 | | 资产总额（元） | 2,13 ...

二、募集资金使用情况 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-019 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资 金，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）同意注册，苏州宝丽迪 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于2020年11月5日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800万股，每股面值人民币1.00 元,发行价格为49.32元/股，募集资金总额为人民币887,760, ...