苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-016 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次决定于2025年5月8日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 网络投票时间： 6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截止 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-004 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 14 点以现场会议的形式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 3 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监 事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-003 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会 2024 年运行的实际情 况。 公司独立董事关晋平女士、李健 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-005 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》。本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 114,024,811.13 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 304,784,852.67 元，母公司可供股东分配的利润 127,583,563.54 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人徐毅明、主管会计工作负责人袁晓锋及会计机构负责人(会计 主管人员)俞秋来声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 177897756 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 【2025 年 4 月】 1 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件及公告 ...

宝丽迪（300905）公告，2024年营业收入13.63亿元，同比增长13.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.14亿元，同比增长14.61%。基本每股收益0.65元/股，同比增长4.84%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

厦门鹭意彩色母粒有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 厦门鹭意彩色母粒有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-61 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10923 号 厦门鹭意彩色母粒有限公司： 一、 审计意见 我们审计了厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为 887,760,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 811,908,670.20 元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并于出具了信 会师报字［2020］第 ZA15809 号《验资报告》经其审验，截至 2020 年 10 月 29 日上述募集资金已全部到位。 2、2023 年公司定向增发股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号）核准，公 司向特定对象发行实际发行股票数量为 15,226,229 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为每股 15.25 元，募集资金总额为人民币 232,199,992.25 元，扣除各项发行 费 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《企业内部控制基 本规范》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝丽迪 2024 年度内部 控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、宝丽迪内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域，纳入评价范围的主要单位包括：苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司、宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司、江西欣资新材料科技有限公司、 宝丽迪（土耳其）有限公司、厦门鹭意彩色母粒有限公司、耀科新材料（苏州） 有限公司。公司内部控制业务和事项涵盖了公司治理及组织结构、人力资源政策、 企业文化、内部审计机构、主 ...