苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对股东和公司负责的原则，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法 规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作 做出了贡献。 一、2024年度公司董事会主要工作 （一）科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划 董事会科学合理地制订了2024年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理 层的沟通和协调，分阶段督促和听取管理层关于年度经营计划的完成情况和公司 重大事项，从而确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。 （二）强化内控建设，规范公司经营 报告期内，公司董事会进一步完善了公司的治理结构，加强了董事会的自身 建设，进一步提高了公司规范运作的水平，发挥了董事会各专门委员会的专业职 能，强化了公司的战略决策和风险的控制能力。 （三）加强公司治理和规范运作 2024年，公司共召开董事会7次、监事会6次、股东大会1次，公司"三会" ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-013 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 2023 年 6 月 8 日，公司定向增发股票募集资金总额 232,199,992.25 元，支付的其他发行费用 15,315,383.12 元，实际募集资金净额为人民币 216,884,609.13 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度利息收入扣除 手续费净额 43,865.88 元，募集资金账户销户一次性补流 43,86 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-015 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司 章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具 体内容公告如下： 一、修订原因 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批 次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属股份的登记手续已完成，公 司注册资本、股份总数已发生相应变化。同时随着公司业务规模不断扩大，结合 公司经营发展需要，公司拟增设研究院院长职务，为公司高级管理人员。公司董 事会据此对《公司章程》进行修订。 二、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州宝丽迪材料科技股 | | 石翊、田宇 | （2025）第 | 可收回金额 | 326000000 元 | | 份有限公司并购厦门鹭 | 银信资产评 | | 银信评报字 | | | | 意彩色母粒有限公司含 | 估有限公司 | | 030005 号 | | | | 商誉相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 值迹象 | | | | | | | 苏州宝丽迪材料科技股 份有限公司并购厦门鹭 | 不存在减值 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 意彩色母粒有限公司含 | ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-011 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 2025 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | 金额 | | 租赁 | 厦门万邦康置 业有限公司 | 承租 | 市场价 | 30 万元 | （二）上一年度（2024 年度）日常关联交易实际发生情况 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 2024 年预计 | 2024 年已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 定价原则 | 发生金额 | 生金额 | | 厦门万邦康 置业有限公 司 | 承租关联方 房产 | 市场价 | / | 3.44 万元 | | 关联交易类别 租 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-012 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的 议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》， 全体董事和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-018 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 29 日（星期二） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行宝 丽迪 2024 年度网上业绩说明会。 问题征集方式：https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCol lection.html?id=1010472 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010472 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长徐毅明先生，董事会秘书、财务 总监、副总经理袁晓锋先生，独立董事关晋平女士，东吴证券代表陈辛慈 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-006 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年审计机构，聘任期为 1 年。本事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力。能够较好的 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业 胜任能力及投资者保护能力。在公司上市期间及 2020-2024 年度相关的审计工作 中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则、顺 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-017 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》，为了继续提升公司核心竞争力,根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任经公司总经理蒋志勇先生提名 的陶慷先生为公司副总经理、研究院院长，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会届满之日止。 陶慷先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗 位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 2025 年 4 月 14 日 附件： 陶慷先生简历 陶慷，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国致公党党员， 博士研究生学历 ...