证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-025 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会。 经与会职工代表审议，会议选举杜宏先生为公司第三届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。杜宏先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 杜宏先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责 所需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件规定 的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-014 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每股面值 1.00 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-018 如否，请详细说明：______________________________ 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李健飞 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期自 2020 年 11 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | 证券代码 | 300905 | | 注册资本 | 17,629.9756 万人民币 | | 注册地址 | 江苏省苏州市相城区北桥街道徐家观路 号 29 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号 | | 法定代表人 | 徐毅明 | | 实际控制人 | 徐毅明、徐闻达 | | 联系人 | 袁晓锋 | | 联系电话 | 0512-65997405 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 | | 本次证 ...

（一）2024 年预计日常关联交易类别和金额 东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度预计发生日常关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝丽 迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，经审慎尽职调查，对宝丽迪 2024 年度预计发生日常关联交易事项进 行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 2024 | 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | | 金额 | | 租赁 | 厦门万邦康置 业有限公司 | 承租 | 市场价 | 30 | ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-004 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十四次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14 点以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公 司应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议 由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝丽迪 材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定等有关法律法规和规范性文件 的要求，对宝丽迪首次公开发行并在创业板上市募集资金2023年度的存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝丽迪材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395 号）核准，公 司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,00 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程（2024 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三 ...

因此，我们一致同意上述 3 名独立董事候选人的提名，并同意将本次董事 会换届选举独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。上述 3 名独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经核查，我们认为：公司董事会换届选举 4 名非独立董事候选人：徐毅明 先生、徐闻达先生、朱建国先生、陈劲松先生的提名和审议程序符合《公司 法》《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特 别是中小股东合法权益的情形。经对各位非独立董事候选人的个人履历、教育 背景、工作经历等情况的审查，我们认为非独立董事候选人符合上市公司董事 的任职资格，未发现不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩 戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。 因此，我们一致同意上述 4 名非独立董事候选人的提名，并同意将本次董 事会换届选举非独立董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届暨选举第三届董事 ...