根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：福建鹭意新材料科技有限公司 2、统一社会信用代码：91350524MA33HBLG2P 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-063 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议 案》，公司拟为全资孙公司福建鹭意新材料科技有限公司（以下简称"福建鹭意"） 向金融机构申请的总额不超过人民币 10,000 万元的固定资产借款提供连带责任 保证担保，贷款期限不超过 5 年。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保 事宜。 三、担保协议的主要内容 公司拟为全资孙公司福建鹭意向金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元的固定资产借款 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-062 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第三届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》 公司为福建鹭意新材料科技有限公司（以下简称"福建鹭意"）提供担保， 有利于进一步支持福建鹭意的经营与发展，帮助其解决固定资产建设的资金需要， 有利于降低福建鹭意的资金成本，符合公司的整体利益和股东的全体利益，符合 公司的发展战略。福建鹭意为公司全资孙公司，信用状况良好，公司能够对其经 营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。经审 议，同意为全资孙公司福建鹭意向金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元 的固定资产借款提供连带责任保证担保，贷款期限不超过 5 年，并授权公司管理 层办理上述担保事宜。公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-061 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 4、激励对象：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的激励对象总人数为 161 人，第一批次预留授予的激励对象总人数为 3 人，第二批次预留授予的激励对象总人数为 6 人，激励对象包括公司董事、高级 管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 5、激励计划的有效期和归属安排情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一 批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股份的登记工作，现将相关内 容公告如下： 一、股权 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-060 针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话及现场问 询等方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影 响的未公开重大信息。但公司关注到部分媒体、股吧等平台讨论"COFs材料"事 件及相关热点概念。公司的子公司耀科新材料（苏州）有限公司（以下简称"耀 科"）量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中，尚未形成批量销售以及实现 盈利。耀科将加大研发和生产投入，丰富COFs的产品类型和应用场景，耀科未来 市场推广及产能扩大仍存在不确定性因素及风险，短期内不会对公司业绩产生重 大影响。请广大投资者理性投资，注意风险。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 9 月 6 日、2024 年 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-053 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已经成就，根据苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第四 次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票（第二批次）的议案》，确定以 2024 年 8 月 26 日为预留授予日，向 6 名 激励对象授予 25 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票； 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 3、首次授予价格：8.94 元/股； ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-051 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-055 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留 授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一 批次）第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励 计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于调整 2023 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》。现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票； 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后，将按约定的 比例分次 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-058 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留 授予部分（第一批次）第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《苏 州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第 一个归属期及预留授予部分（第一批次）（以下简称"预留授予部分"）第一个归 属期名单进行审核，发表核查意见如下： 除首次授予部分 9 名激励对象因离职等个人原因丧失激励对象资格外，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 152 名激励对象、预留 授予部分（第一批次）第一个归属期 3 名激励对象均符 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 （第二批次）激励对象名单的核查意见 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《苏州宝丽迪材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予日（第二批次）激励对 象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次） 激励对象授予名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 本激励计划预留授予（第二批次）的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 授予对象 | 获授限制性股票 | 占预留授予限制性股票（ 第二批次）总数 | 占目前公司总 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量(万股) | 的比例 | 股本的比例 | | | | | （%） | | | | （%） | | | 中层管理人员及核心技术 （业务）骨干（6 人） | 25.00 | 100.00 | 0.14 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部 ...