Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) (300905)

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宝丽迪: 承诺管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 10:13
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 及其相关方的承诺行为,保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 相关方承诺》等有关法律、法规及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》 (以 下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下统称"承诺人")在 首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整及日常经营过程中作出解决同 业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为(以下简称"承 诺") 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行,不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的,承诺人应当明确披露需要取得的审批,并明 确如无法取得审批的补救措施。 第二章 承诺管理 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容: (一)承诺的 ...
宝丽迪: 利润分配管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 10:13
Core Viewpoint - The company aims to establish a scientific, sustainable, and stable profit distribution mechanism to enhance transparency and protect the rights of minority investors [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The company will strengthen the awareness of shareholder returns and make independent decisions regarding profit distribution in accordance with relevant laws and regulations [1]. Chapter 2: Profit Distribution Order - The company will allocate after-tax profits in a specific order, including a mandatory 10% allocation to statutory reserves, and will prioritize the recovery of losses before profit distribution [2][3]. Chapter 3: Profit Distribution Policy - The cash dividend policy targets residual dividends, ensuring that profit distribution does not exceed the cumulative distributable profits and does not harm the company's ongoing operations [4][5]. - The company will prioritize cash dividends when conditions are met, with specific conditions outlined for not distributing profits [6][7]. Chapter 4: Supervision and Constraints - The board of directors and management's execution of the profit distribution policy will be subject to oversight by the audit committee [9][10]. Chapter 5: Execution and Disclosure of Profit Distribution - The company must complete the distribution of dividends within two months after the shareholders' meeting decision [12][13]. - Detailed disclosures regarding the profit distribution plan and cash dividend policy execution will be made in annual and interim reports [11][12]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The company will adhere to national laws and regulations, and the board of directors is responsible for interpreting and revising the profit distribution policy [19][21].
宝丽迪: 股东会网络投票实施细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 10:13
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东会的表决机制,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下 简称"《实施细则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术,为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括下列投票平台:深圳证券交易所交易系统、 互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司"合并统计网络投票和现场投票数据)。 第三条 公司召开股东会,应当按照相关规定向股东提供网络投票方式, 履 行股东会相关的通知和公告义务,做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 ...
宝丽迪: 董事、高级管理人员薪酬管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 10:13
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员的薪酬管理,建立和完善经营者的激励约束机制,保持核心 管理团队的稳定性,有效地调动董事和高级管理人员的积极性和创造性,提高公 司经营管理水平,将经营者的利益与公司的长期利益结合起来,促进公司健康、 持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州宝丽迪材料科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括:公司董事(含独立董事)、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、研究院院长。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: (一)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时与外部薪酬水平相符; (二)体现责权利对等的原则,薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符; (三)体现公司长远利益的原则,与公司持续健康发展的目标相符; (四)体现激励与 ...
宝丽迪: 董事会薪酬与考核委员会工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 10:13
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案,向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定,以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本细则。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事成员需超过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担 任,负责主 ...
宝丽迪: 重大信息内部报告与保密制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 10:13
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告和保密工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,维护投资者的合法权益,根据 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 本制度旨在规范尚未公开重大信息的内部报告与保密要求,尚未公开是指相 关信息尚未在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司证券交易价格可能或已经产生 较大影响的信息。 第三条 公司实行重大信息内部报告和保密制度。 公司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时,负有报告义务的人员 应将有关信息通过公司董事会秘书向董事会报告,并确保及时、真实、准确、完 整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 董 ...
宝丽迪: 审计委员会年报工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 10:13
第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司以下简称"公司") 的法人治理结构,加强公司内部控制建设,强化信息披露文件编制工作的基础, 充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")在年报编制工作中的作 用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、法 规、规章、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求,认真履行责任和义务, 勤勉尽责地开展工作,保证公司年报的真实、准确、完整和及时,维护公司整体 利益。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中,应履行如下主要职责: (一)协调会计师事务所审计工作时间安排; (六)中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深 ...
宝丽迪: 年报信息披露重大差错责任追究制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 10:13
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的 质量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,推进公司内 控制度建设,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于要求制定上 市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律法规、规范性文件及 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理,适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵 守公司与财务报告 ...
宝丽迪: 独立董事年报工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 10:13
第一条 为完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理机制,加强内部控制建设,进一步夯实信息披露编制工作的基础,充分发挥独 立董事年报编制和披露方面的监督、协调作用,维护中小投资者利益,根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第三条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通,积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作,保证所提供信息的及时、准 确、完整,并及时向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等 重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等,安排独立董事对有 关重大问题进行实地考察。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第四条 独立董事应当就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易 等重大事项进行审阅,应当对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意 见。 第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前, 公司 ...
宝丽迪:2025年上半年净利润6381.46万元,同比增长15.19%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-13 10:04
宝丽迪公告,2025年上半年营业收入6.76亿元,同比增长1.47%。净利润6381.46万元,同比增长 15.19%。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 ...