证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-017 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 关晋平 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二四年三月 1 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于厦门鹭 意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"）业绩承诺实现情 况进行了核查，情况如下： 一、本次交易基本情况 宝丽迪通过发行股份及支付现金的方式购买陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东 红持有的厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"） 100%股权；同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 23,220.00 万元。 2023 年 4 月 4 日，宝丽迪收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对股东和公司负责的原则，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法 规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作 做出了贡献。 一、2023 年度公司董事会主要工作 （一）科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划 董事会科学合理地制订了2023年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理 层的沟通和协调，分阶段督促和听取管理层关于年度经营计划的完成情况和公司 重大事项，从而确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。 （二）强化内控建设，规范公司经营 报告期内，公司董事会进一步完善了公司的治理结构，加强了董事会的自身 建设，进一步提高了公司规范运作的水平，发挥了董事会各专门委员会的专业职 能，强化了公司的战略决策和风险的控制能力。 （三）加强公司治理和规范运作 2023年，公司共召开董事会12次、监事会9次、股东大会3次，公司" ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-093 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为15,226,229股，占公司总股本的8.64%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月5日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月28日印发的《关于同意苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号），宝丽迪于2023年6月向大成基金管理有限公司等12名投资人发行股份15,226,229 股（其中限售股数量为15,226,229股），发行后宝丽迪总股本为176,299,756股。上述新 增股份于2023年6月30日在深圳证券交易所上市，新增股份在本次发行结束之日起6个月 内不得转让。 截至本意见出具日，公司总股本为176,299,756股，其中有限售条件的股份数量 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份解禁上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）担任 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"公司"）本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——限售股 份解除限售》等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上 市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 28 日印发的《关于同意苏州宝丽 迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可[2023]690 号），宝丽迪于 2023 年 6 月向大成基金管理有限公司等 12 名投 资人发行股份 15,22 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年12月27日在苏州市相城区 北桥街道徐家观路29号苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室召开的 2023年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公 司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资 格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年12月11日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023 年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象 ...

1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30； 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-092 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上 午9：15-下午15：00期间的任意时间。 2、会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技 股份有限公司八楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事徐闻达先生。 6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-091 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会网络投票操作流程的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-090），在上述公告内容中，由于工作人 员疏忽出现错误，现更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 更正后： 二、会议审议事项 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不 便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 （一）本次股东大会提案编码： 2.00 《关于修订〈独立董事〉的议案》 附件一《参加网络投票的具体操作流程》 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 （一）本次股东大会提案编码： 2.00 《关于修订〈独立董事制度〉的 ...

第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价 和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件以及公司章程的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 （2023 年 12 月） 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并配合监事会的审计活动。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成和任免 主任委员在委员内选举并报请董事会决定。 当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权。 审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一 名委员均可将有关情况向董事会报告，由董事会指定一名委 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《 公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、 法规和《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定制定本制度。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五条 公司独立董事的 ...